Жителям Калифорнии предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой на сумму 22 миллиона долларов

Двое жителей Калифорнии обвиняются в мошенничестве с криптовалютой на сумму 22 миллиона долларов. По данным властей, подозреваемые, 23-летний Габриэль Хэй из Беверли-Хиллз и Гэвин Майо из Thousands Pam's, обвиняются в мошенничестве с ничего не подозревающими инвесторами в рамках криптовалютной аферы.

В заявлении прокуратуры двум мужчинам предъявлены обвинения в получении средств для инвестиций в невзаимозаменяемые токены (NFT) и последующем исчезновении. Прокуроры также отметили, что эта парочка запустила несколько криптовалютных схем, которые привели к той же цели, что и их NFT- схема.

Согласно заявлению прокуратуры США, двое мужчин с помощью другого лица совершили эту аферу в период с мая 2021 года по май 2024 года. В заявлении указывается, что они использовали так называемый «вытягивание денег из проекта», когда застройщики или лица, ответственные за проект, забирают средства инвесторов и бросают проект.

Двое мужчин из Калифорнии обвиняются в многочисленных мошеннических схемах с криптовалютой

В обвинительном заключении прокуроры отметили, что подозреваемые, Хэй и Майо, лгали инвесторам о состоянии одного из своих проектов, Vault of Games. Дуэт утверждал, что этот NFT- проект станет первым, привязанным к материальному активу. Они также лгали инвесторам, утверждая, что проект Vault of Games будет работать с ювелирами по всему миру, что оказалось ложным утверждением. Кроме того, мужчины также утверждали, что начали создавать свою биржу, где ювелиры могли бы регистрироваться и предоставлять свои услуги.

Ситуация начала ухудшаться, когда в ноябре 2021 года аккаунт Vault of Games, посвященный проекту X, опубликовал сообщение с вопросом о происходящем. Через некоторое время подписчики собрались в комментариях к проекту, обвиняя его в удалении страницы для инвесторов на их Discord-канале. Большинство пользователей были разочарованы, обрушившись с критикой на проект, и одно было очевидноdentих обманули его основатели. Позже в комментариях разработчиков обвинили в краже средств сообщества, и большинство выразило разочарование тем, что проект не выполнил своего обещания.

Прокуроры перечисляют обвинения против мужчин

По словам прокуроров, калифорнийцы действовали нагло и без угрызений совести, переводя украденные средства на свои кошельки. Они также отметили, что Vault of Games — не первый проект дуэта, что связывает их с такими проектами, как Faceless, Sinful Souls, Dirty Dogs, Uncovered, Roost Coin, Clout Coin, MoonPortal и другими.

В своем заявлении главный заместитель помощника генерального прокурора Министерства юстиции Николь Арджентьери осудила этот акт, указав на опасность новых технологий. «Мошенники используют новые технологии и финансовые продукты, чтобы украсть с трудом заработанные деньги инвесторов», — сказала Арджентьери.

Арджентьери также заверила общественность, что ведомство продолжит преследование лиц и организаций, совершающих подобные действия. «Ведомство стремится защищать инвесторов и продолжит сотрудничество с нашими партнёрами из правоохранительных органов, чтобы пресечь мошенничество с криптовалютой и другими цифровыми активами и привлечь виновных к ответственности», — добавила она.

В дополнение к обвинениям, прокуратура заявила, что Хэй и Мэйо преследовали одного из своих менеджеров проектов, обвиняя его в мошенничестве над одним из их проектов. По словам прокуроров, когда менеджер проекта, которого первым обвинили в мошенничестве, указал на калифорнийцев как на создателей проекта, они отправили ему несколько сообщений с угрозами в надежде заставить его отказаться от своих показаний. Они также выдавали себя за подставных адвокатов, чтобы заставить его отказаться от разговора с полицией.

В одном из электронных писем Хэй и Мэйо угрожали ложно обвинить родителей руководителя проекта в совершении противоправных действий сексуального характера. В обвинительном заключении упоминалось, что последняя угроза поступила в сентябре 2023 года, когда дуэт напомнил руководителю проекта, что они по-прежнему следят за ним, планируя «уничтожить» его. Калифорнии предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, одному пункту в преследовании и двум пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Если прокуратура добьется благоприятного решения, им грозит до 25 лет тюремного заключения.