Deux hommes de Californie accusés pour une arnaque crypto de 22 millions de dollars

Deux hommes de Californie ont été accusés d'avoir commis une arnaque aux cryptomonnaies d'une valeur de 22 millions de dollars. Selon les autorités, les suspects, Gabriel Hay, 23 ans, de Beverly Hills, et Gavin Mayo de Thousands Pam's, auraient arnaqué des investisseurs naïfs dans le cadre d'un schéma crypto.

Dans un communiqué des procureurs, les deux hommes ont été accusés d'avoir pris des fonds pour investir dans des jetons non fongibles (NFT) et de disparaître. Les procureurs ont également mentionné que le duo avait lancé plusieurs schémas crypto qui ont connu la même fin que leur schéma NFT.

Selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis, les deux hommes, avec l'aide d'une autre personne, ont mené cette arnaque de mai 2021 à mai 2024. La déclaration a révélé qu'ils ont commis un acte connu sous le nom de « rug pull » (retour de tapis), où les développeurs ou les responsables d'un projet retirent les fonds des investisseurs et abandonnent le projet.

Deux hommes de Californie accusés pour plusieurs schémas d'arnaque aux cryptomonnaies

Dans l'acte d'accusation, les procureurs ont noté que les suspects, Hay et Mayo, ont menti aux investisseurs sur l'état de l'un de leurs projets, Vault of Games. Le duo a affirmé que le projet NFT serait le premier à être adossé à un actif tangible. Ils ont également menti aux investisseurs en affirmant que le projet Vault of Games travaillerait avec des bijoutiers du monde entier, une affirmation qui s'est avérée fausse. De plus, les hommes ont affirmé avoir commencé à créer leur échange, où les bijoutiers viendraient s'inscrire pour fournir des services.

Les choses se sont gâtées lorsque le compte X de Vault of Games a publié en novembre 2021, demandant ce qui se passait. Après un certain temps, les abonnés se sont rassemblés dans la section commentaires du projet, les accusant de supprimer la page des investisseurs sur leur canal Discord. La plupart des utilisateurs étaient frustrés, s'en prenaient au projet, avec une chose évidente ; ils s'étaient fait arnaquer par ses fondateurs. Les commentaires ont ensuite accusé les développeurs d'avoir volé les fonds de la communauté, la plupart étant déçus de ne pas avoir tenu leurs promesses.

Les procureurs énumèrent les allégations contre les hommes

Selon les procureurs, les hommes de Californie ont agi avec audace et sans remords, transférant les fonds volés dans leurs portefeuilles. Ils ont également mentionné que Vault of Games n'était pas leur première expérience, les reliant aux « rug pulls » de projets tels que Faceless, Sinful Souls, Dirty Dogs, Uncovered, Roost Coin, Clout Coin, MoonPortal, entre autres.

Dans sa déclaration, la procureure principale adjointe du Département de la Justice (DOJ), Nicole Argentieri, a condamné cet acte, citant les dangers des technologies émergentes. « Les fraudeurs profitent des nouvelles technologies et des produits financiers pour voler l'argent durément gagné des investisseurs », a déclaré Argentieri.

Argentieri a également assuré au public que le département continuerait à réprimer les individus et entités commettant ces actes. « Le département est engagé à protéger les investisseurs et continuera à travailler avec nos partenaires des forces de l'ordre pour éradiquer la fraude impliquant les cryptomonnaies et d'autres actifs numériques et traduire les contrevenants en justice », a-t-elle ajouté.

En plus de leurs chefs d'accusation, les procureurs ont affirmé que Hay et Mayo harcelaient l'un de leurs responsables de projet, le harcelant pour avoir révélé que l'un de leurs projets était une arnaque. Les procureurs ont déclaré que lorsque le responsable du projet, qui avait d'abord été blâmé pour le « rug pull », a désigné les hommes californiens comme les créateurs du projet, ils lui ont envoyé plusieurs messages menaçants dans l'espoir de le faire se rétracter. Ils se sont également fait passer pour de faux avocats pour l'empêcher de parler à la police.

Dans l'un des e-mails, Hay et Mayo ont menacé d'accuser faussement les parents du responsable du projet d'actes sexuels inappropriés. L'acte d'accusation mentionnait que la dernière menace datait de septembre 2023, le duo rappelant au responsable du projet qu'ils le surveillaient toujours tout en planifiant de le « détruire ». Les hommes de la Californie sont accusés d'un chef de conspiration en vue de commettre une fraude par voie électronique, d'un chef de harcèlement et de deux chefs de fraude par voie électronique. Si les procureurs obtiennent un jugement favorable, ils pourraient passer jusqu'à 25 ans en prison.