Des Californiens inculpés pour une escroquerie aux cryptomonnaies de 22 millions de dollars

Deux Californiens ont été inculpés pour une escroquerie aux cryptomonnaies d'un montant de 22 millions de dollars. Selon les autorités, les suspects, Gabriel Hay, 23 ans, de Beverly Hills, et Gavin Mayo, de Thousands Pam's, sont accusés d'avoir escroqué des investisseurs crédules dans le cadre d'un système frauduleux lié aux cryptomonnaies.

Dans un communiqué du parquet, les deux hommes sont accusés d'avoir détourné des fonds destinés à être investis dans des jetons non fongibles (NFT) avant de disparaître. Le parquet a également indiqué que le duo avait lancé plusieurs arnaques liées aux cryptomonnaies qui ont connu le même sort que leur frauduleux de NFT .

Selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis, les deux hommes, avec l'aide d'une autre personne, ont perpétré cette escroquerie de mai 2021 à mai 2024. Le communiqué révèle qu'ils ont commis un acte connu sous le nom de « rug pull », où les promoteurs ou les responsables d'un projet détournent les fonds des investisseurs et abandonnent le projet.

Deux Californiens inculpés pour de multiples escroqueries aux cryptomonnaies

Dans l'acte d'accusation, les procureurs ont relevé que les suspects, Hay et Mayo, avaient menti aux investisseurs sur l'état d'avancement de leur projet Vault of Games. Le duo affirmait que ce de NFT serait le premier à être adossé à un actif tangible. Ils ont également menti aux investisseurs en prétendant que Vault of Games collaborerait avec des bijoutiers du monde entier, une affirmation qui s'est révélée fausse. De plus, les deux hommes prétendaient avoir lancé leur plateforme d'échange, dans laquelle les bijoutiers viendraient s'inscrire pour proposer leurs services.

La situation a commencé à se dégrader lorsque le compte Discord de Vault of Games sur X a publié un message en novembre 2021, demandant des explications. Rapidement, les abonnés se sont regroupés dans la section commentaires du projet, les accusant d'avoir supprimé la page des investisseurs sur leur serveur Discord. La plupart des utilisateurs étaient frustrés et s'en prenaientdentd'avoir été escroqués par ses fondateurs. Les commentaires ont ensuite accusé les développeurs d'avoir détourné les fonds de la communauté, la plupart des utilisateurs étant déçus qu'ils n'aient pas tenu leurs promesses.

Les procureurs énumèrent les accusations portées contre les hommes

D'après l'accusation, les Californiens ont agi avec audace et sans remords, transférant les fonds volés sur leurs comptes. Ils ont également précisé que Vault of Games n'était pas leur premier coup d'essai, les liant à l'escroquerie de projets tels que Faceless, Sinful Souls, Dirty Dogs, Uncovered, Roost Coin, Clout Coin et MoonPortal, entre autres.

Dans sa déclaration, la première adjointe du procureur général adjoint du ministère de la Justice , Nicole Argentieri, a condamné cet acte, évoquant les dangers des technologies émergentes. « Les fraudeurs profitent des nouvelles technologies et des nouveaux produits financiers pour voler l'argent durement gagné des investisseurs », a déclaré Mme Argentieri.

Argentieri a également assuré au public que le ministère poursuivra sa lutte contre les individus et les entités responsables de ces actes. « Le ministère est déterminé à protéger les investisseurs et continuera de collaborer avec ses partenaires des forces de l'ordre pour éradiquer la fraude liée aux cryptomonnaies et autres actifs numériques et traduire les auteurs en justice », a-t-elle ajouté.

Outre les accusations portées contre eux, les procureurs ont affirmé que Hay et Mayo avaient harcelé l'un de leurs chefs de projet pour avoir révélé qu'un de leurs projets était une escroquerie. Selon l'accusation, lorsque ce chef de projet, initialement accusé d'être à l'origine de l'escroquerie, a désigné les deux Californiens comme les instigateurs du projet, ils lui ont envoyé plusieurs messages menaçants dans l'espoir de le faire se rétracter. Ils se sont également fait passer pour des avocats afin de l'empêcher de parler à la police.

Dans un courriel, Hay et Mayo ont menacé de porter de fausses accusations contre les parents du chef de projet pour des actes sexuels inappropriés. L'acte d'accusation précise que la dernière menace remonte à septembre 2023 ; les deux hommes rappelaient alors au chef de projet qu'ils le surveillaient toujours et qu'ils projetaient de le « détruire ». Ces Californiens sont inculpés de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, de harcèlement et de deux chefs d'accusation de fraude par voie électronique. Si le procureur obtient un verdict favorable, ils risquent jusqu'à 25 ans de prison.