Homens da Califórnia são acusados ​​de fraude com criptomoedas de US$ 22 milhões

Dois homens da Califórnia foram acusados ​​de aplicar um golpe com criptomoedas no valor de US$ 22 milhões. De acordo com as autoridades, os suspeitos, Gabriel Hay, de 23 anos, de Beverly Hills, e Gavin Mayo, da Thousands Pam's, foram acusados ​​de enganar investidores desavisados ​​em um esquema com criptomoedas.

Em comunicado divulgado pela promotoria, os dois homens foram acusados ​​de desviar fundos para investimento em tokens não fungíveis (NFTs) e desaparecer. A promotoria também mencionou que a dupla lançou diversos esquemas com criptomoedas que tinham o mesmo objetivo que o esquema de NFTs.

Segundo um comunicado do Ministério Público dos Estados Unidos, os dois homens, com a ajuda de uma terceira pessoa, aplicaram o golpe entre maio de 2021 e maio de 2024. O comunicado revelou que eles praticaram um golpe conhecido como "rug pull", no qual os desenvolvedores ou responsáveis ​​por um projeto retiram o dinheiro dos investidores e abandonam o empreendimento.

Dois homens da Califórnia são acusados ​​de múltiplos esquemas de fraude com criptomoedas.

Na acusação, os promotores observaram que os suspeitos, Hay e Mayo, mentiram para investidores sobre o andamento de um de seus projetos, o Vault of Games. A dupla alegou que o projeto NFT seria o primeiro a ser atrelado a um ativo tangível. Eles também mentiram para investidores ao afirmar que o projeto Vault of Games trabalharia com joalheiros do mundo todo, uma alegação que se provou falsa. Além disso, os homens também alegaram que já haviam começado a operar sua própria plataforma de negociação, onde joalheiros se cadastrariam para prestar serviços.

As coisas começaram a piorar quando o perfil do Vault of Games no Discord publicou uma mensagem perguntando o que estava acontecendo. Depois de um tempo, os seguidores se reuniram na seção de comentários do projeto, acusando-os de deletar a página do investidor em seu canal do Discord. A maioria dos usuários estava frustrada e criticava o projeto, com uma coisa evidentedenteles haviam sido enganados pelos fundadores. Os comentários posteriores acusaram os desenvolvedores de roubar os fundos da comunidade, e a maioria estava decepcionada por eles não terem cumprido a promessa.

Os promotores listam as acusações contra os homens.

Segundo os promotores, os homens da Califórnia agiram com descaramento e sem remorso, transferindo os fundos roubados para suas carteiras. Eles também mencionaram que o caso Vault of Games não foi a primeira vez que a dupla se envolveu em fraudes, ligando-os a projetos como Faceless, Sinful Souls, Dirty Dogs, Uncovered, Roost Coin, Clout Coin, MoonPortal, entre outros.

Em sua declaração, a Subprocuradora-Geral Adjunta Principal do Departamento de Justiça (DOJ), Nicole Argentieri, condenou o ato, citando os perigos das tecnologias emergentes. "Golpistas se aproveitam de novas tecnologias e produtos financeiros para roubar o dinheiro suado dos investidores", disse Argentieri.

Argentieri também garantiu ao público que o departamento continuará a reprimir indivíduos e entidades que praticam esses atos. "O departamento está empenhado em proteger os investidores e continuará a trabalhar com os nossos parceiros da lei para erradicar a fraude envolvendo criptomoedas e outros ativos digitais e levar os infratores à justiça", acrescentou.

Além das acusações, os promotores alegaram que Hay e Mayo perseguiram um de seus gerentes de projeto, assediando-o por ter denunciado um de seus projetos como uma fraude. Os promotores disseram que, quando o gerente de projeto, que inicialmente foi culpado pela decepção, apontou os californianos como os criadores do projeto, eles enviaram diversas mensagens ameaçadoras na esperança de fazê-lo retratar sua história. Eles também se fizeram passar por advogados falsos para impedi-lo de falar com a polícia.

Em um dos e-mails, Hay e Mayo ameaçaram acusar falsamente os pais do gerente de projetos de praticarem atos sexuais impróprios. A acusação menciona que a última ameaça ocorreu em setembro de 2023, quando a dupla lembrou ao gerente de projetos que ainda o estavam monitorando enquanto planejavam "destruí-lo". Os da Califórnia são acusados ​​de conspiração para cometer fraude eletrônica, um crime de perseguição e dois crimes de fraude eletrônica. Se os promotores obtiverem uma sentença favorável, eles podem pegar até 25 anos de prisão.