Hombres de California acusados por estafa cripto de $22 millones

Dos hombres de California han sido acusados de cometer una estafa de criptomonedas por valor de 22 millones de dólares. Según las autoridades, los sospechosos, Gabriel Hay de 23 años de Beverly Hills y Gavin Mayo de Thousands Pam’s, fueron acusados de estafar a inversores desprevenidos en un esquema cripto.

En un comunicado de los fiscales, se acusó a los dos hombres de tomar fondos para la inversión en tokens no fungibles (NFT) y desaparecer. Los fiscales también mencionaron que el dúo lanzó varios esquemas cripto que tuvieron el mismo final que su esquema de NFT.

Según un comunicado de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, los dos hombres, con la ayuda de otra persona, llevaron a cabo este fraude desde mayo de 2021 hasta mayo de 2024. El comunicado reveló que realizaron un acto conocido como rug pull (retirada repentina), donde los desarrolladores o personas a cargo de un proyecto retiran los fondos de los inversores y abandonan el proyecto.

Dos hombres de California acusados por múltiples esquemas de estafa cripto

En la acusación, los fiscales señalaron que los sospechosos, Hay y Mayo, mintieron a los inversores sobre el estado de uno de sus proyectos, Vault of Games. El dúo afirmó que el proyecto NFT sería el primero en estar vinculado a un activo duro. También mintieron a los inversores sobre que el proyecto Vault of Games trabajaría con joyeros de todo el mundo, una afirmación que resultó ser falsa. Además, los hombres afirmaron que habían comenzado a crear su intercambio, donde los joyeros vendrían y se registrarían para proporcionar servicio.

Las cosas empezaron a ir mal cuando el perfil de Vault of Games en X publicó en noviembre de 2021, preguntando qué estaba sucediendo. Después de un tiempo, los seguidores se reunieron en la sección de comentarios del proyecto, acusándolos de eliminar la página de los inversores en su canal de Discord. La mayoría de los usuarios estaban frustrados, desahogándose contra el proyecto, con una cosa evidente: habían sido estafados por sus fundadores. Los comentarios posteriores acusaron a los desarrolladores de robar los fondos de la comunidad, con la mayoría decepcionados de que no cumplieran su promesa.

Los fiscales enumeran las acusaciones contra los hombres

Según los fiscales, los hombres de California actuaron con audacia y sin remordimiento, transfiriendo los fondos robados a sus billeteras. También mencionaron que Vault of Games no fue la primera vez del dúo, vinculándolos con las retiradas repentinas de proyectos como Faceless, Sinful Souls, Dirty Dogs, Uncovered, Roost Coin, Clout Coin, MoonPortal, entre otros.

En su declaración, la Procuradora Adjunta Principal del Departamento de Justicia (DOJ), Nicole Argentieri, condenó el acto, citando los peligros de las tecnologías emergentes. “Los estafadores aprovechan las nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero ganado con esfuerzo de los inversores”, dijo Argentieri.

Argentieri también aseguró al público que el departamento continuará con una represión contra las personas y entidades que realizan estos actos. “El departamento está comprometido con proteger a los inversores y continuará trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley para erradicar el fraude que involucra criptomonedas y otros activos digitales y llevar a los infractores ante la justicia”, añadió.

Además de sus cargos, los fiscales afirmaron que Hay y Mayo acosaron a uno de sus gerentes de proyectos, hostigándolo por revelar que uno de sus proyectos era una estafa. Los fiscales dijeron que cuando el gerente del proyecto, a quien primero se culpó de la retirada repentina, señaló a los hombres de California como los creadores del proyecto, le enviaron varios mensajes amenazantes con la esperanza de que retractara su historia. También se hicieron pasar por abogados falsos para hacer que se callara y no hablara con la policía.

En uno de los correos electrónicos, Hay y Mayo amenazaron con acusar falsamente a los padres del gerente del proyecto de realizar actos sexuales indebidos. La acusación mencionó que la última amenaza llegó en septiembre de 2023, con el dúo recordando al gerente del proyecto que aún lo estaban vigilando mientras planeaban ‘destruirlo’. Los hombres de California están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude por vía electrónica, un cargo de acoso y dos cargos de fraude por vía electrónica. Si los fiscales obtienen una resolución favorable, podrían pasar hasta 25 años en la cárcel.