Originario di Brooklyn accusato di aver rubato 16 milioni di dollari agli utenti di Coinbase

Un nativo di Brooklyn è stato accusato di aver rubato 16 milioni di dollari tramite un attacco di phishing basato su criptovalute. Secondo i procuratori di Brooklyn, Ronald Spektor, undent di 23 anni, ha messo in atto un attacco di phishing prendendo di mira oltre 100 utenti di Coinbase. Il sospettato è riuscito a sottrarre alle sue vittime oltre 16 milioni di dollari.

Spektor, che online si fa chiamare "lolimfeelingevil", è stato accusato di essere la mente dietro una truffa di phishing e ingegneria sociale.

Secondo l'accusa, il nativo di Brooklyn avrebbe chiamato gli utenti, fingendosi un rappresentante dell'exchange di criptovalute e chiedendo loro di inviare asset digitali a conti sotto il suo controllo. L'accusa ha affermato che Spektor ha instillato paura nelle sue vittime sostenendo che i loro asset digitali erano a rischio di furto da parte di un hackere ha fornito un portafoglio a cui potevano inviare i loro asset digitali per custodirli.

Originario di Brooklyn accusato di phishing e furto di criptovalute

Secondo i pubblici ministeri, una volta che Spektor fosse entrato in possesso delle risorse digitali, avrebbe cercato di riciclarle utilizzando servizi di scambio di criptovalute, servizi di swapping e siti web di gioco d'azzardo in criptovalute. Venerdì, il nativo di Brooklyn è stato accusato di 31 capi d'accusa, tra cui furto di primo grado, riciclaggio di denaro di primo grado e partecipazione a un piano di frode.

Gli inquirenti hanno affermato che Spektor si vantava apertamente delle sue rapine su un canale della piattaforma di messaggistica Telegram. In alcuni messaggi recuperati dal gruppo Telegram Blockchain Enemies, Spektor avrebbe affermato di aver perso circa 6 milioni di dollari in asset digitali a causa del gioco d'azzardo.

Una delle sue vittime ha contattato l'investigatore blockchain ZachXBT, che ha pubblicato la sua indagine sul presunto truffatore l'anno scorso. L'individuo che ha contattato ZachXBT ha affermato di aver perso più di 6 milioni di dollari a causa di Spektor. I pubblici ministeri hanno anche osservato che altre vittime si sono sparse in tutto il Paese, la maggior parte delle quali ha perso milioni a causa del sospettato.

Secondo un rapporto, un uomo della Pennsylvania ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata nel settembre 2024 da un individuo che sosteneva di essere Fred Wilson di Coinbase. Inizialmente aveva ricevuto messaggi di testo falsificati con autenticazione a due fattori da Coinbase e Google, che lo avevano indotto a credere che i suoi beni fossero a rischio di furto.

L'uomo ha dichiarato di aver perso 53.150 dollari in asset digitali a causa della telefonata. Anche un'altra donna ha perso 38.750 dollari in asset digitali a causa dello stesso modus operandi.

Coinbase ha collaborato con le autorità per arrestare il criminale

In un post, Coinbase ha affermato di aver collaborato a stretto contatto con l'ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn e la sua Virtual Currency Unit. L'azienda ha affermato di aver contribuito adentSpektor e le sue vittime, di aver condiviso le relative attività on-chain e di aver contribuito a traci fondi rubati.

Anche Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha affermato di aver fornito prove per garantire che potesse essere incriminato. "Ci impegniamo a proteggere i nostri clienti e a collaborare a stretto contatto con le forze dell'ordine per assicurare i truffatori alle loro responsabilità e contribuire a ottenere giustizia per coloro che danneggiano", ha affermato.

Il procuratore distrettuale Gonzalez ha affermato che l'atto d'accusa dimostra che l'imputato ha messo in atto la sua truffa ai danni di ignari investitori in criptovalute in tutto il paese. Ha sottolineato che il suo ufficio si impegna a garantire che Brooklyn non diventi mai un centro per criminali e truffe. Ha promesso di continuare a collaborare duramente con le forze dell'ordine per assicurarsi che ogni caso di frode in criptovalute venga sradicato. "Indagheremo sui colpevoli utilizzando le tecnologie più avanzate, congeleremo i loro beni ove possibile e assisteremo le vittime", ha aggiunto.

L'accusa ha affermato che Spektor risiede con il padre a Brooklyn e che l'indirizzo IP di casa dell'imputato sarebbe collegato a diversi portafogli crittografici rubati. Ha anche affermato che recluta online persone che lavorano per lui come ingegneri sociali e che si vantano delle sue imprese criminali.

Un giudice ha fissato la cauzione a 500.000 dollari e ha rifiutato di consentire al padre di versare la cauzione, adducendo l'incapacità di risalire alla fonte dei fondi.