Nativo di Brooklyn accusato di aver rubato 16 milioni di dollari agli utenti di Coinbase

Un nativo di Brooklyn è stato accusato di aver rubato 16 milioni di dollari in una truffa di phishing cripto. Secondo i procuratori di Brooklyn, il residente di 23 anni Ronald Spektor ha condotto un piano di phishing che ha preso di mira oltre 100 utenti di Coinbase. Il sospettato è riuscito a derubare le sue vittime di oltre 16 milioni di dollari.

Spektor, che online va sotto il nome di “lolimfeelingevil”, è stato accusato di essere il capobastone dietro un piano di phishing e ingegneria sociale.

Secondo i procuratori, il nativo di Brooklyn avrebbe chiamato gli utenti, fingendosi un rappresentante dello scambio di criptovalute, e avrebbe chiesto loro di inviare attività digitali a conti sotto il suo controllo. I procuratori hanno menzionato che Spektor ha instillato paura nelle sue vittime sostenendo che le loro attività digitali erano a rischio di essere rubate da un hacker, e ha fornito un portafoglio a cui potevano inviare le loro attività digitali per la custodia.

Nativo di Brooklyn accusato di phishing e furto cripto

Secondo i procuratori, una volta che Spektor è a capo delle attività digitali, cercherà quindi di riciclarle utilizzando mixer di criptovalute, servizi di scambio e siti web di gioco d'azzardo cripto. Il nativo di Brooklyn è stato tratto in giudizio con 31 accuse venerdì, tra cui furto di primo grado, riciclaggio di denaro di primo grado e partecipazione a un piano per frodare.

I procuratori hanno menzionato che Spektor si vantava apertamente dei suoi furti all'interno di un canale sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Nei messaggi recuperati dal gruppo Telegram Blockchain nemici, Spektor avrebbe affermato di aver perso circa 6 milioni di dollari in attività digitali al gioco d'azzardo.

Una delle sue vittime ha contattato l'investigatore blockchain pseudonimo ZachXBT, che ha pubblicato la sua indagine sul presunto truffatore lo scorso anno. L'individuo che si è avvicinato a ZachXBT ha affermato di aver perso più di 6 milioni di dollari a Spektor. I procuratori hanno anche notato che altre vittime sparse in tutto il paese, con la maggior parte di loro che ha perso milioni al sospettato.

Secondo un rapporto, un uomo della Pennsylvania ha menzionato di aver ricevuto una chiamata telefonica a settembre 2024 da un individuo che si diceva fosse Fred Wilson di Coinbase. Aveva inizialmente ricevuto messaggi di testo di autenticazione a due fattori spoofati da Coinbase e Google, che lo hanno aiutato a credere che le sue attività fossero a rischio di essere rubate.

L'uomo ha notato di aver perso 53.150 dollari di valore di attività digitali al chiamante. Un'altra donna ha anche perso 38.750 dollari in attività digitali con lo stesso modus operandi.

Coinbase ha lavorato con le autorità per apprehendere il criminale

In un post, Coinbase ha menzionato che ha lavorato a stretto contatto con l'ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn e la sua Unità di Valuta Virtuale. L'azienda ha detto che ha aiutato a identificare Spektor e le sue vittime, ha condiviso l'attività on-chain associata e ha assistito con gli sforzi per tracciare i fondi rubati.

Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha anche menzionato che hanno fornito prove per assicurarsi che potesse essere accusato. “Siamo impegnati a proteggere i nostri clienti e a lavorare mano nella mano con le forze dell'ordine per rendere responsabili i truffatori e aiutare a portare giustizia per coloro che danneggiano”, ha detto.

Il Procuratore Distrettuale Gonzalez ha menzionato che l'atto d'accusa ha mostrato che l'imputato ha condotto la sua truffa su innocui investitori cripto in tutto il paese. Ha sottolineato che il suo ufficio è impegnato a garantire che Brooklyn non diventi mai un hub per criminali e truffe online. Ha promesso di continuare a lavorare sodo con le forze dell'ordine per assicurarsi che ogni caso di frode cripto venga estirpato. “Indagheremo sui colpevoli utilizzando la tecnologia più recente, bloccheremo le loro attività ogni volta che possibile e assisteremo le vittime”, ha aggiunto.

I procuratori hanno menzionato che Spektor risiede con suo padre a Brooklyn e che l'indirizzo IP di casa dell'imputato è stato presumibilmente collegato a più portafogli cripto che sono stati rubati. Hanno menzionato che recluta anche persone online per lavorare per lui come ingegneri sociali e per vantarsi delle sue imprese criminali.

Un Giudice ha fissato la sua cauzione a 500.000 dollari, e il Giudice ha rifiutato di permettere a suo padre di pagare la cauzione, citando l'incapacità di discernere la fonte dei fondi.