Уроженец Бруклина обвинен в краже $16 млн у пользователей Coinbase

Уроженец Бруклина обвинен в краже $16 млн в рамках схемы криптофишинга. По словам прокуроров из Бруклина, 23-летний житель Рональд Спектор провел фишинговую схему, нацеленную на более чем 100 пользователей Coinbase. Подозреваемому удалось обманом выманить у своих жертв более $16 млн.

Спектор, известный в сети как «lolimfeelingevil», был обвинен в том, что он главный организатор схемы фишинга и социальной инженерии.

По словам прокуроров, уроженец Бруклина звонил пользователям, притворялся представителем криптобиржи и просил их отправить цифровые активы на счета под его контролем. Прокуроры упомянули, что Спектор наводил страх на своих жертв, утверждая, что их цифровые активы находятся под угрозой кражи хакерами, и предоставлял кошелек, на который они могли отправить свои цифровые активы для хранения.

Уроженец Бруклина обвинен в фишинге и краже криптовалюты

По словам прокуроров, как только Спектор получал контроль над цифровыми активами, он пытался отмывать их с помощью крипто-миксеров, сервисов обмена и сайтов для крипто-азартных игр. Уроженец Бруклина был предан суду по 31 обвинению в пятницу, включая кражу первой степени, отмывание денег первой степени и участие в схеме мошенничества.

Прокуроры упомянули, что Спектор открыто хвастался своими кражами в канале на платформе мессенджера Telegram. В восстановленных сообщениях из группы Telegram «Blockchain enemies» Спектор якобы сказал, что потерял около $6 млн цифровых активов в азартных играх.

Один из его жертв связался с анонимным блокчейн-расследователем ZachXBT, который опубликовал свое расследование alleged scammer в прошлом году. Человек, обратившийся к ZachXBT, утверждал, что потерял более $6 млн из-за Спектора. Прокуроры также отметили, что другие жертвы разбросаны по всей стране, причем большинство из них потеряли миллионы подозреваемому.

Согласно сообщению, житель Пенсильвании упомянул, что получил телефонный звонок в сентябре 2024 года от лица, представившегося Фредом Уилсоном из Coinbase. Изначально он получил поддельные SMS-сообщения с двухфакторной аутентификацией от Coinbase и Google, что помогло обмануть его, заставив поверить, что его активы находятся под угрозой кражи.

Мужчина отметил, что потерял цифровые активы на сумму $53 150 в результате звонка. Другая женщина также потеряла цифровые активы на сумму $38 750 тем же способом.

Coinbase сотрудничал с властями для задержания преступника

В публикации Coinbase упомянул, что тесно сотрудничал с офисом окружного прокурора Бруклина и его подразделением по виртуальной валюте. Компания сказала, что помогла идентифицировать Спектора и его жертв, поделилась связанной активностью в блокчейне и оказала помощь в усилиях по отслеживанию украденных средств.

Пол Грювал, главный юридический офицер Coinbase, также упомянул, что они предоставили доказательства, чтобы убедиться, что он может быть обвинен. «Мы привержены защите наших клиентов и работе рука об руку с правоохранительными органами, чтобы привлечь мошенников к ответственности и помочь добиться справедливости для тех, кому они навредили», — сказал он.

Окружной прокурор Гонсалес упомянул, что обвинительное заключение показало, что ответчик проводил свою аферу над невинными криптоинвесторами по всей стране. Он подчеркнул, что его офис привержен тому, чтобы убедиться, что Бруклин никогда не станет центром для преступников и онлайн мошенничества. Он пообещал продолжать усердно работать с правоохранительными органами, чтобы убедиться, что каждый случай криптомошенничества будет искоренен. «Мы будем расследовать правонарушителей, используя новейшие технологии, замораживать их активы, когда это возможно, и помогать жертвам», — добавил он.

Прокуроры упомянули, что Спектор живет со своим отцом в Бруклине, и IP-адрес дома ответчика, по утверждениям, был связан с несколькими криптокошельками, с которых были украдены средства. Они упомянули, что он также нанимает людей онлайн для работы на него в качестве социальных инженеров и хвастается своими преступными подвигами.

Судья установил его залог в размере $500 000, и судья отказался позволить его отцу внести залог, сославшись на невозможность определить источник средств.