Un natif de Brooklyn accusé d'avoir volé 16 millions de dollars aux utilisateurs de Coinbase

Un natif de Brooklyn a été accusé d'avoir volé 16 millions de dollars dans un schéma de phishing crypto. Selon les procureurs de Brooklyn, Ronald Spektor, résident de 23 ans, a mené un schéma de phishing ciblant plus de 100 utilisateurs de Coinbase. Le suspect a pu soutirer à ses victimes plus de 16 millions de dollars.

Spektor, qui utilise le pseudonyme « lolimfeelingevil » en ligne, a été accusé d'être le commanditaire d'un schéma de phishing et d'ingénierie sociale.

Selon les procureurs, le natif de Brooklyn appellerait les utilisateurs, se ferait passer pour un représentant de la bourse de crypto-monnaie, et leur demanderait d'envoyer des actifs numériques vers des comptes sous son contrôle. Les procureurs ont mentionné que Spektor a instillé la peur chez ses victimes en affirmant que leurs actifs numériques risquaient d'être volés par un hacker, et a fourni un portefeuille dans lequel ils pouvaient envoyer leurs actifs numériques pour les garder en sécurité.

Un natif de Brooklyn accusé de phishing et de vol de crypto

Selon les procureurs, une fois que Spektor est aux commandes des actifs numériques, il essaierait ensuite de les blanchir en utilisant des mélangeurs de crypto-monnaie, des services d'échange et des sites de jeu de crypto-monnaie. Le natif de Brooklyn a été traduit en justice le vendredi pour 31 chefs d'accusation, dont un vol au premier degré, un blanchiment d'argent au premier degré et la participation à un schéma de fraude.

Les procureurs ont mentionné que Spektor se vantait ouvertement de ses méfaits dans un canal sur la plateforme de messagerie Telegram. Dans des messages récupérés du groupe Telegram Blockchain enemies, Spektor aurait déclaré qu'il avait perdu environ 6 millions de dollars en actifs numériques à cause du jeu.

L'une de ses victimes a contacté l'enquêteur blockchain pseudonyme ZachXBT, qui a publié son enquête sur l'arnaqueur présumé l'année dernière. La personne qui a approché ZachXBT a affirmé avoir perdu plus de 6 millions de dollars à cause de Spektor. Les procureurs ont également noté que d'autres victimes étaient dispersées à travers le pays, la plupart ayant perdu des millions au suspect.

Selon un rapport, un homme de Pennsylvanie a mentionné qu'il a reçu un appel téléphonique en septembre 2024 d'un individu se faisant passer pour Fred Wilson de Coinbase. Il avait initialement reçu des messages texte de double authentification usurpés de Coinbase et Google, ce qui l'a aidé à croire que ses actifs risquaient d'être volés.

L'homme a indiqué avoir perdu 53 150 $ d'actifs numériques au profit de l'appelant. Une autre femme a également perdu 38 750 $ d'actifs numériques en raison du même mode opératoire.

Coinbase a collaboré avec les autorités pour appréhender le criminel

Dans un communiqué, Coinbase a mentionné qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec le bureau du procureur du district de Brooklyn et son unité de devises virtuelles. L'entreprise a déclaré avoir aidé à identifier Spektor et ses victimes, partagé les activités associées sur la chaîne et assisté les efforts de traçage des fonds volés.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a également mentionné qu'ils ont fourni des preuves pour s'assurer qu'il puisse être inculpé. « Nous nous engageons à protéger nos clients et à travailler main dans la main avec les forces de l'ordre pour tenir les escrocs responsables et aider à rendre justice à ceux qu'ils ont lésés », a-t-il déclaré.

Le procureur du district Gonzalez a mentionné que l'acte d'accusation montrait que le défendant menait sa supercherie sur des investisseurs en crypto innocents à travers le pays. Il a souligné que son bureau s'engage à s'assurer que Brooklyn ne devienne jamais un hub pour les criminels et les arnaques en ligne. Il a promis de continuer à travailler dur avec les forces de l'ordre pour s'assurer que chaque cas de fraude crypto soit éradiqué. « Nous enquêterons sur les contrevenants en utilisant les dernières technologies, gelerons leurs actifs chaque fois que possible, et assisterons les victimes », a-t-il ajouté.

Les procureurs ont mentionné que Spektor réside avec son père à Brooklyn, et l'adresse IP de son domicile aurait été liée à plusieurs portefeuilles crypto qui ont été volés. Ils ont mentionné qu'il recrute également des personnes en ligne pour travailler pour lui en tant qu'ingénieurs sociaux et se vanter de ses exploits criminels.

Un juge a fixé sa caution à 500 000 $, et le juge a refusé que son père paie la caution, invoquant l'incapacité de discerner la source des fonds.