Un natif de Brooklyn est accusé d'avoir volé 16 millions de dollars aux utilisateurs de Coinbase.

Un habitant de Brooklyn a été inculpé pour le vol de 16 millions de dollars dans une escroquerie par hameçonnage liée aux cryptomonnaies. Selon ledent de Brooklyn, Ronald Spektor, un résident de 23 ans, a mis en place une escroquerie par hameçonnage ciblant plus de 100 utilisateurs de Coinbase. Le suspect a ainsi pu soutirer plus de 16 millions de dollars à ses victimes.

Spektor, qui utilise le pseudonyme « lolimfeelingevil » en ligne, a été accusé d'être le cerveau d'une escroquerie par hameçonnage et ingénierie sociale.

Selon l'accusation, cet individu originaire de Brooklyn appelait des utilisateurs en se faisant passer pour un représentant de la plateforme d'échange de cryptomonnaies et leur demandait de transférer leurs actifs numériques vers des comptes qu'il contrôlait. L'accusation a précisé que Spektor inspirait la peur à ses victimes en leur faisant croire que leurs actifs numériques risquaient d'être volés par un pirate informatiqueet leur fournissait un portefeuille numérique sur lequel ils pouvaient les transférer en toute sécurité.

Un habitant de Brooklyn inculpé d'hameçonnage et de vol de cryptomonnaie

Selon l'accusation, une fois en possession des actifs numériques, Spektor tentait de les blanchir via des plateformes de mixage de cryptomonnaies, des services d'échange et des sites de jeux d'argent en cryptomonnaies. Ce natif de Brooklyn a été mis en examen vendredi pour 31 chefs d'accusation, dont vol qualifié, blanchiment d'argent et participation à une escroquerie.

Les procureurs ont indiqué que Spektor se vantait ouvertement de ses vols sur un canal de la plateforme de messagerie Telegram. Dans des messages récupérés du groupe Telegram « Blockchain enemies », Spektor aurait déclaré avoir perdu environ 6 millions de dollars en actifs numériques au jeu.

L'une des victimes a contacté ZachXBT, un enquêteur anonyme spécialisé dans la blockchain, qui a publié son enquête sur l'escroc présumé l'année dernière. Cette personne a affirmé avoir perdu plus de 6 millions de dollars au profit de Spektor. Le parquet a également indiqué que d'autres victimes étaient réparties dans tout le pays, la plupart ayant perdu des millions de dollars.

Selon un rapport, un homme de Pennsylvanie a déclaré avoir reçu un appel téléphonique en septembre 2024 d'une personne se faisant passer pour Fred Wilson de Coinbase. Il avait auparavant reçu de faux SMS d'authentification à deux facteurs de la part de Coinbase et de Google, ce qui l'a amené à croire que ses fonds étaient menacés de vol.

L'homme a déclaré avoir perdu 53 150 $ en actifs numériques suite à une escroquerie. Une autre femme a également perdu 38 750 $ en actifs numériques, victime du même mode opératoire.

Coinbase a collaboré avec les autorités pour appréhender le criminel.

Dans un communiqué, Coinbase a indiqué avoir collaboré étroitement avec le bureau du procureur du district de Brooklyn et son unité spécialisée dans les monnaies virtuelles. L'entreprise a précisé avoir contribué àdentde Spektor et de ses victimes, partagé les informations relatives à l'activité sur la blockchain et participé aux efforts de tracdes fonds volés.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a également indiqué que l'entreprise avait fourni des preuves permettant son inculpation. « Nous sommes déterminés à protéger nos clients et à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre pour que les escrocs répondent de leurs actes et que justice soit rendue à leurs victimes », a-t-il déclaré.

Le procureur Gonzalez a indiqué que l'acte d'accusation révélait que le prévenu avait escroqué des investisseurs en cryptomonnaies innocents à travers le pays. Il a souligné que son bureau était déterminé à faire en sorte que Brooklyn ne devienne jamais une plaque tournante pour les criminels et les arnaques. Il a promis de collaborer étroitement avec les forces de l'ordre afin d'éradiquer toute forme de fraude aux cryptomonnaies. « Nous enquêterons sur les auteurs d'infractions grâce aux technologies les plus récentes, nous gèlerons leurs avoirs chaque fois que cela sera possible et nous apporterons notre aide aux victimes », a-t-il ajouté.

Les procureurs ont indiqué que Spektor réside chez son père à Brooklyn et que l'adresse IP de son domicile aurait été liée à plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies volés. Ils ont également précisé qu'il recrute des personnes en ligne pour le compte de Spektor, les incitant à manipuler les autres et à se vanter de ses méfaits.

Un juge a fixé sa caution à 500 000 dollars et a refusé d'autoriser son père à la verser, invoquant l'impossibilité de déterminer la provenance des fonds.