اتهام مولود في بروكلين بسرقة 16 مليون دولار من مستخدمي كوينبيس

تم اتهام مولود في بروكلين بسرقة 16 مليون دولار في عملية احتيال عبر التصيد الاحتيالي. ووفقاً للنيابة العامة في بروكلين، نفذ رonald سبيكتور، المقيم البالغ من العمر 23 عاماً، عملية تصيد تستهدف أكثر من 100 مستخدم لمنصة كوينبيس. تمكن المشتبه به من نهب ضحاياه بمبلغ يزيد عن 16 مليون دولار.

اتُهم سبيكتور، المعروف عبر الإنترنت باسم "lolimfeelingevil"، بأنه المخطط الرئيسي وراء عملية احتيال عبر التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.

ووفقاً للنيابة العامة، كان المولود في بروكلين يتصل بالمستخدمين، ويتظاهر بأنه ممثل لمنصة تبادل العملات المشفرة، ويطالبهم بإرسال الأصول الرقمية إلى حسابات تحت سيطرته. وذكرت النيابة العامة أن سبيكتور زرع الخوف في ضحاياه من خلال الادعاء بأن أصولهم الرقمية معرضة لخطر السرقة بواسطة مخترق، وقدم محفظة يمكنهم إرسال أصولهم الرقمية إليها لحفظها بأمان.

اتهام مولود في بروكلين بالتصيد الاحتيالي وسرقة العملات المشفرة

ووفقاً للنيابة العامة، بمجرد أن يتحكم سبيكتور في الأصول الرقمية، يحاول بعد ذلك غسلها باستخدام مختلطات العملات المشفرة، وخدمات التبادل، ومواقع المقامرة بالعملات المشفرة. وقد أودع المولود في بروكلين في السجن يوم الجمعة بتهمة ارتكاب 31 تهمة، منها سرقة من الدرجة الأولى، وغسل أموال من الدرجة الأولى، والمشاركة في مخطط للاحتيال.

ذكرت النيابة العامة أن سبيكتور كان يفتخر علناً بجرائمه في قناة على منصة المراسلة تيليجرام. وفي رسائل تم استردادها من مجموعة تيليجرام "Blockchain enemies"، زُعم أن سبيكتور قال إنه خسر حوالي 6 ملايين دولار من الأصول الرقمية في المقامرة.

تواصل أحد ضحاياه مع المحقق البلوك تشيني المجهول الهوية زاك إكس بي تي (ZachXBT)، الذي نشر تحقيقه في المحتال المزعوم العام الماضي. ادعى الشخص الذي تواصل مع زاك إكس بي تي أنه خسر أكثر من 6 ملايين دولار بسبب سبيكتور. وأشارت النيابة العامة أيضاً إلى أن ضحايا آخرين منتشرين في جميع أنحاء البلاد، حيث خسر معظمهم ملايين الدولارات بسبب المشتبه به.

ووفقاً لتقرير، ذكر رجل من ولاية بنسلفانيا أنه تلقى مكالمة هاتفية في سبتمبر 2024 من شخص ادعى أنه فريد ويلسون من كوينبيس. كان قد تلقى في البداية رسائل نصية مزيفة لمصادقة العاملين الثنائيين من كوينبيس وجوجل، مما ساعده على الاعتقاد بأن أصوله معرضة لخطر السرقة.

أشار الرجل إلى أنه خسر 53,150 دولاراً من الأصول الرقمية بسبب المتصل. وخسرت امرأة أخرى أيضاً 38,750 دولاراً من الأصول الرقمية بنفس الأسلوب.

عملت كوينبيس مع السلطات لتوقيف المجرم

في منشور، ذكرت كوينبيس أنها عملت عن كثب مع مكتب مدعي مقاطعة بروكلين ووحدة العملات الافتراضية الخاصة به. وقالت الشركة إنها ساعدت في تحديد هوية سبيكتور وضحاياه، ومشاركة النشاط المرتبط بسلسلة الكتل (on-chain activity)، والمساعدة في جهود تتبع الأموال المسروقة.

كما ذكر بول غروال، كبير مسؤولي القانون في كوينبيس، أنهم قدموا أدلة لضمان توجيه الاتهام إليه. وقال: "نحن ملتزمون بحماية عملائنا والعمل جنباً إلى جنب مع إنفاذ القانون لمحاسبة المحتالين ومساعدة من جلب العدالة لأولئك الذين ألحقوا بهم الضرر."

ذكر المدعي العام غونزاليس أن لائحة الاتهام أظهرت أن المتهم نفذ عملية الاحتيال الخاصة به على مستثمري العملات المشفرة الأبرياء في جميع أنحاء البلاد. وشدد على أن مكتبه ملتزم بضمان ألا يصبح بروكلين يوماً مركزاً للمجرمين وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ووعد بالاستمرار في العمل بجد مع إنفاذ القانون لضمان استئصال كل حالات الاحتيال في العملات المشفرة. وأضاف: "سنحقق في الجناة باستخدام أحدث التقنيات، وتجميد أصولهم كلما أمكن ذلك، ومساعدة الضحايا."

أشار المدعون العامون إلى أن سبيكتور يعيش مع والده في بروكلين، وأن عنوان IP الخاص بمسرح الجريمة ارتبط زعمًا بعدة محافظ عملات مشفرة تم سرقتها. وذكر المدعون أنه يقوم أيضًا بتجنيد أشخاص عبر الإنترنت للعمل معه كمهندسين اجتماعيين، والتباهي بإنجازاته الإجرامية.

حدد القاضي كفالة بقيمة 500,000 دولار، ورفض القاضي السماح لوالده بتسديد الكفالة، مستشهدًا بعدم القدرة على تحديد مصدر الأموال.