رجل من سكان بروكلين يُتهم بسرقة 16 مليون دولار من مستخدمي منصة كوين بيس

وُجهت تهمة سرقة 16 مليون دولار أمريكي في عملية احتيال إلكتروني باستخدام العملات الرقمية إلى أحد سكان بروكلين. ووفقًا للمدعين العامين في بروكلين،dent رونالد سبيكتور، البالغ من العمر 23 عامًا، عملية احتيال استهدفت أكثر من 100 مستخدم لمنصة كوين بيس. وتمكن المشتبه به من الاحتيال على ضحاياه والاستيلاء على أكثر من 16 مليون دولار أمريكي.

اتُهم سبيكتور، الذي يُعرف على الإنترنت باسم "lolimfeelingevil"، بأنه العقل المدبر وراء مخطط التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.

بحسب المدعين العامين، كان هذا الشخص، وهو من سكان بروكلين، يتصل بالمستخدمين متظاهرًا بأنه ممثل لمنصة تداول العملات الرقمية، ويطلب منهم إرسال أصول رقمية إلى حسابات تحت سيطرته. وذكر المدعون أن سبيكتور بثّ الرعب في نفوس ضحاياه بادعائه أن أصولهم الرقمية معرضة للسرقة من قبل قراصنة، وقدم لهم محفظة إلكترونية يمكنهم إرسال أصولهم إليها لحفظها.

مواطن من بروكلين متهم بالتصيد الاحتيالي وسرقة العملات المشفرة

بحسب المدعين العامين، بمجرد أن يتولى سبيكتور إدارة الأصول الرقمية، سيحاول غسلها باستخدام منصات خلط العملات المشفرة، وخدمات التبادل، ومواقع المقامرة بالعملات المشفرة. وقد وُجهت إلى ابن بروكلين 31 تهمة يوم الجمعة، من بينها السرقة من الدرجة الأولى، وغسل الأموال من الدرجة الأولى، والمشاركة في مخطط احتيال.

ذكر المدعون أن سبيكتور تفاخر علنًا بعمليات السرقة التي قام بها في إحدى قنوات تطبيق تيليجرام. وفي رسائل تم استعادتها من مجموعة "أعداء البلوك تشين" على تيليجرام، زُعم أن سبيكتور قال إنه خسر حوالي 6 ملايين دولار من الأصول الرقمية في المقامرة.

تواصل أحد ضحاياه مع المحقق المجهول في مجال تقنية البلوك تشين، زاك إكس بي تي، الذي نشر تحقيقه حول المحتال المزعوم العام الماضي. وادعى الشخص الذي تواصل مع زاك إكس بي تي أنه خسر أكثر من 6 ملايين دولار لصالح سبيكتور. كما أشار المدعون إلى وجود ضحايا آخرين منتشرين في أنحاء البلاد، خسر معظمهم ملايين الدولارات لصالح المشتبه به.

بحسب تقرير، ذكر رجل من ولاية بنسلفانيا أنه تلقى مكالمة هاتفية في سبتمبر 2024 من شخص ادعى أنه فريد ويلسون من شركة كوين بيس. وكان قد تلقى في البداية رسائل نصية مزيفة تدّعي امتلاكه حساباً على منصة كوين بيس وجوجل، مما أوهمه بأن أصوله معرضة للسرقة.

أشار الرجل إلى أنه خسر أصولاً رقمية بقيمة 53,150 دولاراً أمريكياً لصالح المتصل. كما خسرت امرأة أخرى أصولاً رقمية بقيمة 38,750 دولاراً أمريكياً بنفس الأسلوب.

تعاونت شركة Coinbase مع السلطات للقبض على المجرم

ذكرت منصة Coinbase في منشور لها أنها تعاونت بشكل وثيق مع مكتب المدعي العام في بروكلين ووحدة العملات الرقمية التابعة له. وأوضحت الشركة أنها ساعدت فيdentهوية سبيكتور وضحاياه، وشاركت بيانات النشاط المرتبط على سلسلة الكتل، وساهمت في جهود tracالأموال المسروقة.

ذكر بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، أنهم قدموا أدلة كافية لضمان توجيه الاتهام إليه. وقال: "نحن ملتزمون بحماية عملائنا والعمل جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون لمحاسبة المحتالين والمساعدة في تحقيق العدالة لضحاياهم".

أشار المدعي العام غونزاليس إلى أن لائحة الاتهام أظهرت أن المتهم استغل مستثمري العملات الرقمية الأبرياء في جميع أنحاء البلاد في عملية احتيال. وأكد التزام مكتبه بضمان عدم تحول بروكلين إلى مركز للمجرمين وعمليات الاحتيال. ووعد بمواصلة العمل الجاد مع جهات إنفاذ القانون للقضاء على جميع حالات الاحتيال في العملات الرقمية. وأضاف: "سنحقق مع الجناة باستخدام أحدث التقنيات، وسنجمد أصولهم كلما أمكن، وسنقدم المساعدة للضحايا".

ذكر المدعون أن سبيكتور يقيم مع والده في بروكلين، وأن عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بمنزل المتهم مرتبطٌ، على ما يبدو، بالعديد من محافظ العملات الرقمية التي سُرقت منها. وأشاروا أيضاً إلى أنه يُجنّد أشخاصاً عبر الإنترنت للعمل لصالحه كمهندسين اجتماعيين، وللتفاخر بأعماله الإجرامية.

حدد القاضي كفالته بمبلغ 500 ألف دولار، ورفض السماح لوالده بدفع الكفالة، مشيرًا إلى عدم القدرة على تحديد مصدر الأموال.