اعتقال العقل المدبر لاحتيال خدمة عملاء Coinbase في نيويورك

ظهرت تقارير تفيد بأن رونالد سبيكتور، رجل مقيم في نيويورك، تم القبض عليه أخيراً من قبل الشرطة، للاشتباه في احتياله على المستخدمين بمبلغ 6.5 مليون دولار بانتحال شخصية ممثل خدمة عملاء Coinbase.

في ذلك الوقت، نشر زاك سلسلة تفصيلية ربطت سبيكتور بسرقة بقيمة 6.5 مليون دولار، استهدفت ضحية واحدة في أكتوبر 2024. تضمن الاحتيال انتحال الهوية، مما سمح للمحتال بالظهور كدعم Coinbase وإقناع الضحية باستخدام موقع تصيد، مما أفراغ حسابها. 

ما هو دور زاكXBT في الاعتقال؟ 

لعب المحقق المشهور في العملات المشفرة دوراً كبيراً في التحقيق بعد أن قدم ضحية يائسة طلباً بعد أن فقد مدخرات حياته في احتيال خدمة عملاء Coinbase في نوفمبر 2024. 

يسعدني أن أشارك أن الفاعل التهديد 'رونالد سبيكتور' (رون) تم اعتقاله مؤخراً في نيويورك.

في نوفمبر 2024، نشرت تحقيقاً يوضح مشاركته في احتيال بقيمة 6 ملايين دولار على منصة Coinbase بانتحال شخصية الدعم وسرقات أخرى بعد أن اتصلت بي ضحية لطلب... pic.twitter.com/ZitEV4nrIS

— ZachXBT (@zachxbt) ديسمبر 15، 2025

كان زاك دقيقاً في تحقيقه، متتبعا الأموال عبر طرق متشابكة من البورصات إلى المحافظ، ثم ربط كل ذلك بسبيكتور، مع الكشف عن بريده الإلكتروني وعناوين IP في نيويورك وتفاصيل شخصية أخرى. 

أحد الأشياء التي كشفته كانت عدم قدرته على الصمت، حيث شمل جزء من الأدلة المستخدمة لتحديده إظهاره لشاشة Ledger Live عبر مشاركة شاشة Discord، والتي أظهرت إيداعات كبيرة بعد وقت قصير من حدوث السرقة. 

للأسف، حذفت الضحية حسابها على X قبل انتهاء التحقيق، بناءً على نصيحة صديق. في ذلك الوقت، ألمح زاك إلى وجود متآمرين، حيث لم ينته سوى حوالي نصف الأموال المسروقة مع سبيكتور. 

كان ذلك في عام 2024. لم يُسمع الكثير بعد ذلك حتى 15 ديسمبر 2025، عندما أعلن زاك عن اعتقال سبيكتور، معزياً نجاح العملية إلى تحقيقه السابق. 

لا يُعرف ما إذا كانت الأموال قد استعيدت أم إذا كانت للضحية فرصة لاستعادتها. لا يزال متآمرو سبيكتور، إن وجدوا، في الهروب. 

كانت Coinbase في مركز احتيالات مماثلة 

لم يكن الاحتيال الذي دبره سبيكتور حالة منعزلة أو شيئاً هرب منه بالحظ. Coinbase ومستخدموها كانوا أهدافاً محظوظة للاحتيالات واستغلاالات تتراوح من انتحال شخصية خدمة العملاء إلى استغلاالات واسعة النطاق. 

السبب ليس بعيد المنال. المنصة هي أكبر وأكثر بورصات العملات المشفرة شعبية في الولايات المتحدة، وتفتخر بملايين المستخدمين الذين يحتفظون بأصول كبيرة تجذب المحتالين، خاصة في فترات الارتفاع عندما تميل الأرصدة إلى أن تكون أكثر كثافة. 

أبلغت Cryptopolitan ادعاءات موثقة من محققين مثل زاكXBT، الذين يقدرون أن أكثر من 65 مليون دولار فقدت في احتيالات Coinbase بين ديسمبر 2024 ويناير 2025. بين يناير 2025 ومارس، كان القيمة حوالي 46 مليون دولار، وبشكل سنوي، تصل التقديرات إلى 300-400 مليون دولار محتملة عبر هذه الطرق. 

هذه أرقام ضخمة، لكنها لا تزال تعتبر تقديرات دنيا، لأنها لا تشمل الحالات غير المبلغ عنها أو تلك التي شاركها فقط الشرطة أو عبر تذاكر الدعم. 

انتقد محققون مثل زاكXBT Coinbase لعدم قيامها بما يكفي لحماية مستخدميه، لكن البورصة حذرت مراراً مستخدميه من الثقة في المكالمات الهاتفية غير المطلب أو المطالبات العشوائية للمعلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو عبارات البذور أو المفاتيح الخاصة. 

كما أفيد أن Coinbase منفذة اتخذت عدة تدابير قوية لمكافحة الاحتيال بفعالية، بما في ذلك أنظمة كشف الاحتيال المتقدمة التي تحدد وتكتشف الاحتيالات المحتملة بشكل استباقي. كما تقدم دليلاً أماناً شاملاً يحدد أفضل الممارسات والعلامات التحذيرية الشائعة للاحتيالات. وعلى الرغم من ندرتها، فقد أظهرت التزامها بسلامة العملاء من خلال تعويض العملاء المتأثرين بحالات الاحتيال الموثقة. 

على الرغم من تلك الاحتياطات الواسعة، يظل يقظة المستخدم الفردية حاسمة حيث لم تتوقف الاحتيالات. لحسن الحظ، تبرز أخبار مثل اعتقال سبيكتور تحسناً وتظهر أن احتيالات العملات المشفرة ليست محصنة تماماً من التحقيق وإجراءات إنفاذ القانون.