Nativo de Brooklyn acusado de robar 16 millones de dólares a usuarios de Coinbase

Un nativo de Brooklyn ha sido acusado de robar 16 millones de dólares en un esquema de phishing de criptomonedas. Según los fiscales de Brooklyn, el residente de 23 años Ronald Spektor llevó a cabo un esquema de phishing dirigido a más de 100 usuarios de Coinbase. El sospechoso logró estafar a sus víctimas por más de 16 millones de dólares.

Spektor, conocido en línea como “lolimfeelingevil”, fue acusado de ser el cerebro detrás de un esquema de phishing e ingeniería social.

Según los fiscales, el nativo de Brooklyn solía llamar a los usuarios, hacerse pasar por un representante del exchange de criptomonedas y pedirles que enviaran activos digitales a cuentas bajo su control. Los fiscales mencionaron que Spektor infundía miedo en sus víctimas al afirmar que sus activos digitales corrían el riesgo de ser robados por un hacker, y proporcionaba una billetera a la que podían enviar sus activos digitales para su custodia.

Nativo de Brooklyn acusado de phishing y robo de criptomonedas

Según los fiscales, una vez que Spektor tiene el control de los activos digitales, intenta lavarlos utilizando mezcladores de criptomonedas, servicios de intercambio y sitios web de juegos de azar con criptomonedas. El nativo de Brooklyn fue acusado el viernes de 31 cargos, incluyendo hurto en primer grado, lavado de dinero en primer grado y participación en un esquema de fraude.

Los fiscales mencionaron que Spektor se jactaba abiertamente de sus robos dentro de un canal en la plataforma de mensajería Telegram. En mensajes recuperados del grupo de Telegram Blockchain enemies, Spektor supuestamente dijo que había perdido unos 6 millones de dólares en activos digitales debido al juego.

Una de sus víctimas contactó al investigador de blockchain pseudónimo ZachXBT, quien publicó su investigación sobre el presunto estafador el año pasado. La persona que se acercó a ZachXBT afirmó que perdió más de 6 millones de dólares con Spektor. Los fiscales también señalaron que otras víctimas estaban dispersas por todo el país, con la mayoría perdiendo millones al sospechoso.

Según un informe, un hombre de Pensilvania mencionó que recibió una llamada telefónica en septiembre de 2024 de un individuo que afirmaba ser Fred Wilson de Coinbase. Inicialmente recibió mensajes de texto de autenticación de dos factores suplantados de Coinbase y Google, lo que lo engañó haciéndole creer que sus activos corrían el riesgo de ser robados.

El hombre señaló que perdió 53.150 USD en activos digitales a manos del llamante. Otra mujer también perdió 38.750 USD en activos digitales con la misma modalidad.

Coinbase trabajó con las autoridades para aprehender al criminal

En una publicación, Coinbase mencionó que trabajó estrechamente con la oficina del Fiscal Distrital de Brooklyn y su Unidad de Moneda Virtual. La empresa dijo que ayudó a identificar a Spektor y a sus víctimas, compartió la actividad on-chain asociada y asistió en los esfuerzos para rastrear los fondos robados.

Paul Grewal, Oficial Jurídico Principal de Coinbase, también mencionó que proporcionaron evidencia para asegurar que pudiera ser acusado. “Estamos comprometidos a proteger a nuestros clientes y trabajar codo a codo con las fuerzas del orden para mantener responsables a los estafadores y ayudar a traer justicia para aquellos a quienes dañan”, dijo.

El Fiscal Distrital Gonzalez mencionó que la acusación mostraba que el acusado operaba su estafa contra inversores de criptomonedas inocentes en todo el país. Destacó que su oficina está comprometida a asegurarse de que Brooklyn nunca se convierta en un centro de criminales y estafas en línea estafas. Prometió seguir trabajando arduamente con las fuerzas del orden para erradicar cada caso de fraude de criptomonedas. “Investigaremos a los delincuentes utilizando la última tecnología, congelaremos sus activos siempre que sea posible y asistiremos a las víctimas”, añadió.

Los fiscales mencionaron que Spektor reside con su padre en Brooklyn, y la dirección IP de su hogar fue supuestamente vinculada a múltiples billeteras de criptomonedas que fueron robadas. Mencionaron que también recluta personas en línea para trabajar para él como ingenieros sociales y para jactarse de sus hazañas criminales.

Un juez fijó su fianza en 500.000 USD, y el juez se negó a permitir que su padre pagara la fianza, citando la incapacidad de discernir el origen de los fondos.