Nativo de Brooklyn acusado de robar 16 millones de dólares a usuarios de Coinbase

Un residente de Brooklyn ha sido acusado de robar 16 millones de dólares en un esquema de phishing de criptomonedas. Según ladent de Brooklyn, Ronald Spektor, de 23 años, llevó a cabo un esquema de phishing dirigido a más de 100 usuarios de Coinbase. El sospechoso logró estafar a sus víctimas por más de 16 millones de dólares.

Spektor, conocido en internet como “lolimfeelingevil”, fue acusado de ser el cerebro detrás de una estafa de phishing e ingeniería social.

Según la fiscalía, el nativo de Brooklyn llamaba a los usuarios, se hacía pasar por un representante de la plataforma de intercambio de criptomonedas y les pedía que enviaran activos digitales a cuentas bajo su control. La fiscalía mencionó que Spektor infundía miedo en sus víctimas al afirmar que sus activos digitales corrían el riesgo de ser robados por un hackery les proporcionaba una billetera a la que podían enviar sus activos digitales para su custodia.

Nativo de Brooklyn acusado de phishing y robo de criptomonedas

Según la fiscalía, una vez que Spektor esté a cargo de los activos digitales, intentará blanquearlos mediante mezcladores de criptomonedas, servicios de intercambio y sitios web de apuestas con criptomonedas. El viernes, el nativo de Brooklyn fue procesado por 31 cargos, incluyendo hurto en primer grado, lavado de dinero en primer grado y participación en un plan de fraude.

Los fiscales mencionaron que Spektor presumió abiertamente de sus robos en un canal de la plataforma de mensajería Telegram. En mensajes recuperados del grupo de Telegram "Enemigos de Blockchain", Spektor supuestamente afirmó haber perdido cerca de 6 millones de dólares en activos digitales en apuestas.

Una de sus víctimas contactó con el investigador de blockchain seudónimo ZachXBT, quien publicó su investigación sobre el presunto estafador el año pasado. La persona que contactó con ZachXBT afirmó haber perdido más de 6 millones de dólares a manos de Spektor. La fiscalía también señaló que otras víctimas se extendieron por todo el país, y la mayoría de ellas perdieron millones a manos del sospechoso.

Según un informe, un hombre de Pensilvania mencionó haber recibido una llamada telefónica en septiembre de 2024 de un individuo que decía ser Fred Wilson, de Coinbase. Inicialmente, había recibido mensajes de texto falsos de autenticación de dos factores de Coinbase y Google, lo que le hizo creer que sus activos corrían el riesgo de ser robados.

El hombre declaró haber perdido $53,150 en activos digitales debido a la llamada. Otra mujer también perdió $38,750 en activos digitales por el mismo modus operandi.

Coinbase trabajó con las autoridades para detener al criminal

En una publicación, Coinbase mencionó su estrecha colaboración con la Fiscalía del Distrito de Brooklyn y su Unidad de Moneda Virtual. La compañía afirmó haber ayudado adenta Spektor y a sus víctimas, haber compartido la actividad relacionada en la cadena de bloques y haber colaborado en el tracde los fondos robados.

Paul Grewal, director jurídico de Coinbase, también mencionó que aportaron pruebas para garantizar que pudiera ser acusado. "Nos comprometemos a proteger a nuestros clientes y a trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para responsabilizar a los estafadores y ayudar a que se haga justicia para quienes perjudican", afirmó.

El fiscal de distrito González mencionó que la acusación formal demostraba que el acusado perpetró su estafa contra inversionistas inocentes de criptomonedas en todo el país. Subrayó que su oficina está comprometida a garantizar que Brooklyn nunca se convierta en un centro de delincuencia y estafas. Prometió seguir trabajando arduamente con las fuerzas del orden para erradicar cada caso de fraude con criptomonedas. "Investigaremos a los delincuentes utilizando la tecnología más avanzada, congelaremos sus activos siempre que sea posible y brindaremos asistencia a las víctimas", agregó.

Los fiscales mencionaron que Spektor reside con su padre en Brooklyn, y que la dirección IP de su domicilio estaba presuntamente vinculada a múltiples billeteras de criptomonedas robadas. Mencionaron que también recluta personas en línea para que trabajen para él como ingenieros sociales y para presumir de sus hazañas criminales.

Un juez fijó su fianza en 500.000 dólares y se negó a permitir que su padre pagara la fianza, alegando la incapacidad de discernir el origen de los fondos.