Nativo do Brooklyn acusado de roubar US$ 16 milhões de usuários da Coinbase

Um nativo do Brooklyn foi acusado de roubar US$ 16 milhões em um esquema de phishing de criptomoedas. De acordo com os promotores do Brooklyn, o residente de 23 anos Ronald Spektor executou um esquema de phishing que visava mais de 100 usuários da Coinbase. O suspeito conseguiu extorquir mais de US$ 16 milhões de suas vítimas.

Spektor, que usa o nome online “lolimfeelingevil”, foi acusado de ser o cérebro por trás de um esquema de phishing e engenharia social.

De acordo com os promotores, o nativo do Brooklyn ligaria para os usuários, fingiria ser um representante da exchange de criptomoedas e pediria que enviassem ativos digitais para contas sob seu controle. Os promotores mencionaram que Spektor instilou medo em suas vítimas ao afirmar que seus ativos digitais estavam em risco de serem roubados por um hacker, e forneceu uma carteira para que enviassem seus ativos digitais para guarda segura.

Nativo do Brooklyn acusado de phishing e roubo de criptomoedas

De acordo com os promotores, assim que Spektor assume o controle dos ativos digitais, ele tentaria lavá-los usando misturadores de criptomoedas, serviços de troca e sites de jogos de azar com criptomoedas. O nativo do Brooklyn foi indiciado com 31 acusações na sexta-feira, incluindo furto em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e participação em um esquema de fraude.

Os promotores mencionaram que Spektor se gabava abertamente de seus assaltos dentro de um canal na plataforma de mensagens Telegram. Em mensagens recuperadas do grupo Blockchain enemies, Spektor supostamente disse que havia perdido cerca de US$ 6 milhões em ativos digitais para jogos de azar.

Uma de suas vítimas entrou em contato com o investigador de blockchain pseudônimo ZachXBT, que publicou sua investigação sobre o suposto golpista no ano passado. A pessoa que procurou ZachXBT afirmou que perdeu mais de US$ 6 milhões para Spektor. Os promotores também observaram que outras vítimas espalhadas pelo país, com a maioria deles perdendo milhões para o suspeito.

De acordo com um relatório, um homem da Pensilvânia mencionou que recebeu uma ligação telefônica em setembro de 2024 de um indivíduo que afirmava ser Fred Wilson da Coinbase. Ele inicialmente recebeu mensagens de texto de autenticação de dois fatores falsificadas da Coinbase e do Google, o que ajudou a enganá-lo a acreditar que seus ativos estavam em risco de serem roubados.

O homem observou que perdeu US$ 53.150 em ativos digitais para o chamador. Outra mulher também perdeu US$ 38.750 em ativos digitais usando a mesma modus operandi.

A Coinbase trabalhou com as autoridades para apreender o criminoso

Em uma postagem, a Coinbase mencionou que trabalhou em estreita colaboração com o escritório do Procurador Distrital do Brooklyn e sua Unidade de Moeda Virtual. A empresa disse que ajudou a identificar Spektor e suas vítimas, compartilhou atividade on-chain associada e assistiu nos esforços para rastrear os fundos roubados.

Paul Grewal, Diretor Jurídico Principal da Coinbase, também mencionou que forneceram evidências para garantir que ele pudesse ser acusado. “Estamos comprometidos em proteger nossos clientes e trabalhar de mãos dadas com as forças da lei para responsabilizar os golpistas e ajudar a trazer justiça para aqueles que eles prejudicam”, disse ele.

O Procurador Distrital Gonzalez mencionou que a acusação mostrou que o réu executou seu golpe em investidores de criptomoedas inocentes em todo o país. Ele destacou que seu escritório está comprometido em garantir que o Brooklyn nunca se torne um centro para criminosos e golpes online fraudes. Ele prometeu continuar trabalhando arduamente com as forças da lei para garantir que cada caso de fraude de criptomoedas seja erradicado. “Investigaremos os infratores usando a tecnologia mais recente, congelaremos seus ativos sempre que possível e assistiremos as vítimas”, acrescentou.

Os promotores mencionaram que Spektor reside com seu pai no Brooklyn, e o endereço IP de casa do réu foi supostamente vinculado a várias carteiras de criptomoedas que foram roubadas. Eles mencionaram que ele também recruta pessoas online para trabalhar para ele como engenheiros sociais e se gabar de suas façanhas criminosas.

Um juiz fixou sua fiança em US$ 500.000, e o juiz recusou-se a permitir que seu pai pagasse a fiança, citando a incapacidade de discernir a origem dos fundos.