브루클린 출신, 코인베이스 사용자로부터 1600만 달러 절도 혐의로 기소

브루클린 출신 한 명이 암호화폐 피싱 사기 혐의로 1600만 달러를 절도한 혐의로 기소되었다. 브루클린 검찰에 따르면, 23세 거주자 로널드 스펙토르는 100명 이상의 코인베이스 사용자를 대상으로 한 피싱 사기를 저질렀다. 용의자는 피해자들로부터 1600만 달러 이상을 갈취하는 데 성공했다.

온라인에서 「lolimfeelingevil」로 알려진 스펙토르는 피싱 및 소셜 엔지니어링 사기의 주모자로 기소되었다.

검찰에 따르면, 브루클린 출신인 스펙토르는 사용자에게 전화를 걸어 암호화폐 거래소 대표인 척하며 자신의 통제 하에 있는 계정으로 디지털 자산을 보내라고 요청했다. 검찰은 스펙토르가 피해자들에게 디지털 자산이 해커에게 도난당할 위험이 있다고 주장하여 공포를 심어주었고, 안전 보관을 위해 디지털 자산을 보낼 수 있는 지갑을 제공했다고 언급했다.

브루클린 출신, 피싱 및 암호화폐 절도 혐의로 기소

검찰에 따르면, 스펙토르가 디지털 자산을 장악한 후 암호화폐 믹서, 스왑 서비스 및 암호화폐 도박 웹사이트를 사용하여 이를 세탁하려 했다고 한다. 브루클린 출신인 그는 금요일 1급 절도, 1급 사기 자금 세탁, 사기 계획 참여 등 31개 혐의에 대해 기소되었다.

검찰은 스펙토르가 메신저 플랫폼 텔레그램의 채널 내에서 자신의 절도 행위를 공개적으로 자랑했다고 언급했다. 「블록체인 적들」 텔레그램 그룹에서 회수된 메시지에 따르면, 스펙토르는 도박으로 약 600만 달러의 디지털 자산을 잃었다고 주장한 것으로 알려졌다.

그의 피해자 중 한 명이 익명의 블록체인 조사관인 자크XBt에게 연락했으며, 자크XBt는 지난해 alleged 사기꾼에 대한 조사를 발표했다. 자크XBt에게 접근한 개인은 자신이 스펙토르에게 600만 달러 이상을 잃었다고 주장했다. 검찰은 또한 전국 각지에 흩어진 다른 피해자들이 대부분 수백만 달러를 용의자에게 잃었다고 지적했다.

보고서에 따르면, 펜실베이니아주 한 남성은 2024년 9월 코인베이스의 프레드 윌슨을 자칭하는 개인으로부터 전화를 받았다고 언급했다. 그는 처음에 코인베이스와 구글로부터 스푸핑된 2단계 인증 문자 메시지를 받아, 자신의 자산이 도난당할 위험이 있다고 믿게 되었다.

이 남성은 발신자에게 53,150달러 상당의 디지털 자산을 잃었다고 밝혔다. 또 다른 여성도 동일한 수법으로 38,750달러의 디지털 자산을 잃었다.

코인베이스, 당국과 협력하여 범죄자 검거

게시물에서 코인베이스는 브루클린 지방검찰청과 가상화폐 부서와 긴밀히 협력했다고 언급했다. 회사는 스펙토르와 그의 피해자를 식별하는 데 도움을 주고, 관련 온체인 활동을 공유하며, 도난 자금 추적을 위한 노력을 지원했다고 밝혔다.

코인베이스의 수석 법무 책임자 폴 그레왈도 그가 기소될 수 있도록 증거를 제공했다고 언급했다. 「우리는 고객을 보호하고, 사기꾼들을 책임지게 하며, 그들이 해를 입힌 사람들에게 정의를 가져오기 위해 법 집행 기관과 손잡고 일하는 데 전념하고 있다」고 그는 말했다.

곤잘레스 지방검사는 기소장이 피고인이 전국 각지의 무고한 암호화폐 투자자들을 상대로 사기를 운영했음을 보여준다고 언급했다. 그는 브루클린이 범죄자와 온라인 사기의 중심지가 되지 않도록 보장하기 위해 자신의 사무실이 헌신하고 있다고 강조했다. 그는 모든 암호화폐 사기 사례를 근절하기 위해 법 집행 기관과 계속 열심히 협력할 것이라고 약속했다. 「우리는 최신 기술을 사용하여 가해자를 조사하고, 가능한 한 그들의 자산을 동결하며, 피해자들을 지원할 것이다」라고 그는 덧붙였다.

검찰은 스펙토르가 브루클린에서 아버지와 함께 거주하고 있으며, 피고인의 가정용 IP 주소가 도난당한 여러 암호화폐 지갑과 연결되어 있다고 밝혔다. 또한 그는 온라인으로 사람들을 모집해 사회공학자로 일하게 하고 자신의 범죄 행적을 자랑한다고 검찰은 덧붙였다.

판사는 보석금을 50만 달러로 설정했으며, 자금 출처를 확인할 수 없다며 아버지가 보증을 서는 것을 거부했다.