Smantellato in Italia un sistema di ordinazione Bitcoin per frode fiscale da 1,1 milioni di dollari

Gli inquirenti italiani hanno scoperto un sistema di frode fiscale protrattosi per anni e basato su Bitcoin Ordinals e token BRC-20, uno dei primi casi significativi di contrasto a queste nuove tipologie di asset Bitcoin . Sembra che il presunto criminale abbia tratto profitto per oltre 1 milione di euro (circa 1,1 milioni di dollari) dalle sue attività illecite, oltre ad aver richiesto e ottenuto fraudolentemente sussidi pubblici a cui non aveva diritto. 

Il caso, rivelato attraverso un'analisi blockchain condotta dalla Guardia di Finanza italiana, dimostra la potenza di queste tecnologie nel risolvere le sfide tecniche poste dagli Ordinali.

La Guardia di Finanza italiana prende di mira l'evasione consentita dagli Ordinari

L' indagine è stata condotta dall'Unità di Polizia Economica e Finanziaria di Foggia, in collaborazione con l'Unità Speciale per la Tutela della Privacy e le Frodi Tecnologiche di Roma. Durante una perquisizione domiciliare è stato sequestrato un portafoglio hardware denominato "Ledger", che ha segnato l'inizio dell'inchiesta. 

Sebbene il portafoglio creasse nuovi indirizzi per ogni transazione, una tecnica comune per la tutela della privacy, un'analisi della proprietà ha rivelato che tutti quegli indirizzi separati appartenevano a un unico proprietario.

Il fulcro del piano risiedeva in un processo in quattro fasi che utilizzava il protocollo Ordinals, lanciato nel 2023. La prima fase consisteva nel trasferire i satoshi dal cluster di wallet principale dell'accusato a un servizio di registrazione esterno al sistema e quindi scrivere dati di qualsiasi tipo nel campo witness delle Bitcoin e creare degli Ordinals non fungibili.

Inoltre, il soggetto ha effettuato la creazione e lo scambio di token BRC-20, che rappresentano uno standard innovativo per i token fungibili sulla rete Bitcoin , basato interamente su iscrizioni senza smarttrac. 

Dopo aver inciso queste iscrizioni, gli Ordinals potevano essere scambiati su piattaforme specifiche con un notevole ricarico. I fondi derivanti dalla vendita Bitcoin venivano poi depositati nel pool principale del portafoglio e utilizzati immediatamente per finanziare ulteriori iscrizioni. Il sistema chiuso consentiva al soggetto di generare ingenti profitti non dichiarati pur continuando a ricevere finanziamenti pubblici.

tracdi Chainalysis sfida i miti dell'anonimato crittografico

Per la loro indagine, la Guardia di Finanza ha optato per Chainalysis Reactor, che ha permesso di creare una visualizzazione e di districare la complessa rete di transazioni. Lo strumento ha contribuito a trasformare quella che inizialmente sembrava una sequenza disordinata di transazioni Bitcoin casuali in un riconoscibile "ciclo di monetizzazione dell'iscrizione" 

In base alla loro analisi, sono stati in grado di quantificare l'entità dell'evasione fiscale in oltre 1 milione di euro.

Ecco cosa è emerso dall'analisi: nonostante l'introduzione di nuovi metodi di archiviazione dati come gli Ordinali e i token BRC-20, l'attuale struttura degli UTXO Bitcoin consente ancora la completa tracon-chain di tutte le attività. Dal pagamento per l'iscrizione all'uscita dalla rete, tutto è trac.

I mercati Bitcoin registrano volatilità in vista del weekend

Bitcoin (BTC) domina ancora il settore delle criptovalute, con un valore di circa 77.158 dollari per token e una capitalizzazione di mercato di 1.540 miliardi di dollari. Ciò rappresenta circa il 58-60% del mercato totale delle criptovalute, che si attesta tra i 2.570 e i 2.650 miliardi di dollari. 

Nelle ultime 24 ore, il prezzo del BTC ha mostrato una bassa volatilità, oscillando tra $76.655 e un massimo di $78.100, con un guadagno dello 0,69%. La buona liquidità èdent , con volumi di scambio spot giornalieri superiori a 26,7 miliardi di dollari.

le stime per il quarto trimestre del 2026 si attestano tra i 74.000 e i 115.000 dollari, in base alla liquidità e alla propensione al rischio. Cryptopolitan, Bitcoinè rimasta stabile, a dimostrazione del fatto che pochi capitali si stanno spostando verso le altcoin. L'infrastruttura rimarrà intatta in futuro, grazie agli strumenti istituzionali e ai progressi normativi.

Il Bitcoin degli ordinali è attualmente piuttosto stagnante (21 maggio 2026), con poche transazioni recenti, ma la capitalizzazione di mercato complessiva rimane stabile intorno ai 15 milioni di dollari. La capitalizzazione di mercato complessiva per tutti tracbasati Bitcoinsi aggira tra i 115 e i 117 milioni di dollari USA.

Il volume degli scambi nelle ultime 24 ore è estremamente basso: i dati dei principali siti di tracmostrano valori pari a 0 o quasi 0 nelle ultime 24 ore, il che suggerisce una liquidità molto scarsa rispetto ai periodi di picco come il 2023-2024.