Desbaratan en Italia un esquema de fraude fiscal de $1.1 millones en ordinals de Bitcoin

Los investigadores italianos han descubierto un esquema de fraude fiscal de varios años de duración que involucra Ordinals de Bitcoin y tokens BRC-20, entre los primeros casos significativos de aplicación de la ley que involucran estos nuevos tipos de activos de Bitcoin. Al parecer, el presunto criminal obtuvo más de €1 millón (aproximadamente 1,1 millones de dólares) de sus actividades ilegales, además de solicitar y recibir fraudulentamente apoyo público del que no era elegible. 

El caso, revelado a través del análisis de blockchain por la Guardia di Finanza de Italia, muestra el poder de estas tecnologías para resolver los desafíos técnicos planteados por los Ordinals.

La Guardia di Finanza italiana se centra en la evasión habilitada por Ordinals

La investigación fue encabezada por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Foggia, en colaboración con la Unidad Especial para la Protección de la Privacidad y el Fraude Tecnológico en Roma. Una billetera de hardware llamada “Ledger” fue confiscada durante una de las registros domiciliarios, marcando el inicio de la investigación.

Aunque la billetera creó nuevas direcciones para cada transacción, una técnica de privacidad común, un análisis de propiedad reveló que todas esas direcciones separadas eran propiedad de un único titular.

El núcleo del esquema residía en un proceso de cuatro pasos que utilizaba el protocolo Ordinals, lanzado en 2023. El primer paso sería mover satoshis del clúster principal de billetera del acusado a un servicio de inscripción fuera del sistema y luego escribir cualquier tipo de datos en el campo witness de Bitcoin transacciones y crear Ordinals no fungibles.

Además, el sujeto realizó acuñación e intercambio de tokens BRC-20; estos representan un estándar de tokens innovador para tokens fungibles en la red Bitcoin, basado completamente en inscripciones sin contratos inteligentes. 

Después de inscribir estas inscripciones, podían intercambiarse en plataformas específicas de Ordinals con un margen considerable. Los fondos de las ventas de Bitcoin se depositarían luego en el grupo principal de billeteras y se usarían inmediatamente para financiar inscripciones adicionales. El sistema cerrado permitió al sujeto generar ganancias sustanciales no declaradas mientras aún recibía fondos públicos.

La trazabilidad de Chainalysis desafía los mitos de la anonimidad de las criptomonedas

Para su investigación, la Guardia di Finanza optó por Chainalysis Reactor, lo que les permitió crear una visualización y desenredar la compleja red de transacciones. La herramienta ayudó a convertir lo que originalmente era una secuencia aparentemente desordenada de transacciones de Bitcoin aleatorias en un reconocible "ciclo de monetización de inscripciones". 

Basándose en su análisis, pudieron cuantificar la extensión de la evasión en más de €1 millón.

Esto es lo que destacó en el análisis: a pesar de la introducción de nuevos métodos de almacenamiento de datos como Ordinals y tokens BRC-20, la estructura UTXO de Bitcoin existente aún permite la trazabilidad completa en cadena de todas las actividades. Desde el proceso de pago por la inscripción hasta la salida de la red, todo fue rastreable.

Los mercados de Bitcoin experimentan volatilidad antes de la carrera del fin de semana

Bitcoin (BTC) aún domina la industria de las criptomonedas, cotizando en aproximadamente 77.158 dólares por token y con una capitalización de mercado de 1,54 billones de dólares. Esto representa aproximadamente el 58-60% del mercado total de criptomonedas, que se sitúa entre 2,57 y 2,65 billones de dólares. 

En las últimas 24 horas, BTC ha mostrado poca volatilidad, oscilando entre 76.655 dólares y un máximo de 78.100 dólares, con ganancias del 0,69%. La buena liquidez es evidente con volúmenes de negociación al contado diarios superiores a 26.700 millones de dólares.

Las estimaciones para el Q4 2026 han sido de $74,000–$115,000 basadas en la liquidez y la aversión al riesgo, según Cryptopolitan. El dominio de Bitcoin ha sido estable, mostrando que poco capital se está moviendo a altcoins. La infraestructura permanecerá intacta en el futuro con instrumentos institucionales y progreso regulatorio.

El mercado de Ordinals de Bitcoin está actualmente bastante estancado (21 de mayo de 2026), con pocas transacciones recientes, pero con la capitalización de mercado agregada manteniéndose estable en el rango de nueve cifras medias. La capitalización de mercado agregada para todos los NFTs basados en Bitcoin rastreados es de aproximadamente 115-117 millones de dólares USD.

El volumen/negociación en las últimas 24 horas es extremadamente bajo; los datos de los principales sitios de seguimiento muestran 0 o casi 0 en las últimas 24 horas, lo que sugiere que la liquidez es muy pobre en comparación con períodos altos como 2023-2024.