Desmantelan en Italia una trama de fraude fiscal de 1,1 millones de dólares relacionada Bitcoin

Investigadores italianos han descubierto una trama de fraude fiscal que duró varios años y que involucraba Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20. Este es uno de los primeros casos significativos de las fuerzas del orden relacionados con estos nuevos tipos de activos Bitcoin . Al parecer, el presunto delincuente obtuvo más de un millón de euros (aproximadamente 1,1 millones de dólares) de sus actividades ilegales, además de solicitar y recibir fraudulentamente ayudas públicas para las que no tenía derecho. 

El caso, revelado mediante un análisis de blockchain realizado por la Guardia di Finanza italiana, demuestra el potencial de estas tecnologías para resolver los desafíos técnicos que plantean los Ordinals.

La Guardia di Finanza italiana apunta a la evasión facilitada por los Ordinales

La investigación fue liderada por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Foggia, en colaboración con la Unidad Especial de Protección de la Privacidad y Fraude Tecnológico de Roma. Durante uno de los registros domiciliarios se confiscó una billetera de hardware llamada "Ledger", lo que marcó el inicio de la investigación. 

Aunque la billetera creaba direcciones nuevas para cada transacción, una técnica común de privacidad, un análisis de propiedad reveló que todas esas direcciones separadas pertenecían a un solo propietario.

La esencia del plan radicaba en un proceso de cuatro pasos que utilizaba el protocolo Ordinals, lanzado en 2023. El primer paso consistiría en transferir satoshis del clúster de billeteras principal del acusado a un servicio de inscripción fuera del sistema y, a continuación, escribir cualquier tipo de datos en el campo de testigo de Bitcoin y crear Ordinals no fungibles.

Además, el sujeto realizó la acuñación e intercambio de tokens BRC-20, que representan un estándar de token innovador para tokens fungibles en la red Bitcoin , basado completamente en inscripciones sintracinteligentes. 

Tras grabar estas inscripciones, podían intercambiarse en plataformas específicas de Ordinals con un margen de beneficio considerable. Los fondos procedentes de la venta Bitcoin se depositaban en el fondo común de la cartera y se utilizaban inmediatamente para financiar inscripciones adicionales. El sistema cerrado permitía al sujeto generar importantes beneficios no declarados mientras seguía recibiendo financiación pública.

tracChainalysis desafía los mitos del criptoanonimato

Para su investigación, la Guardia di Finanza optó por Chainalysis Reactor, que les permitió crear una visualización y desentrañar la compleja red de transacciones. La herramienta ayudó a convertir lo que originalmente era una secuencia aparentemente desordenada de transacciones Bitcoin en un ciclo de monetización de inscripciones reconocible 

Basándose en su análisis, pudieron cuantificar la magnitud de la evasión en más de 1 millón de euros.

Esto es lo que destacó del análisis: a pesar de la introducción de nuevos métodos de almacenamiento de datos, como los Ordinales y los tokens BRC-20, la estructura UTXO Bitcoin existente aún permite una traccompleta en la cadena de bloques de todas las actividades. Desde el proceso de pago de la inscripción hasta la salida de la red, todo era trac.

Los mercados Bitcoin experimentan volatilidad antes de la jornada del fin de semana

Bitcoin (BTC) sigue dominando el sector de las criptomonedas, cotizando a unos 77.158 dólares por token y con una capitalización de mercado de 1,54 billones de dólares. Esto representa entre el 58 % y el 60 % del mercado total de criptomonedas, que se sitúa entre los 2,57 y los 2,65 billones de dólares. 

En las últimas 24 horas, el BTC ha mostrado poca volatilidad, oscilando entre los 76.655 y los 78.100 dólares, con ganancias del 0,69%. La buena liquidez esdent con volúmenes diarios de negociación al contado superiores a los 26.700 millones de dólares.

las estimaciones para el cuarto trimestre de 2026 se sitúan entre 74.000 y 115.000 dólares, en función de la liquidez y la tolerancia al riesgo. Cryptopolitan, Bitcoinse ha mantenido estable, lo que indica que poco capital se está desplazando hacia las altcoins. La infraestructura se mantendrá intacta en el futuro gracias a los instrumentos institucionales y los avances regulatorios.

El Bitcoin Ordinals se encuentra actualmente bastante lento (21 de mayo de 2026), con pocas transacciones recientes, pero con una capitalización de mercado agregada que se mantiene estable en torno a los nueve dígitos. La capitalización de mercado agregada para todos trac. Bitcoinronda los 115-117 millones de dólares estadounidenses

El volumen de operaciones en las últimas 24 horas es extremadamente bajo; los datos de los principales sitios web tracmuestran 0 o casi 0 en las últimas 24 horas, lo que sugiere que la liquidez es muy pobre en comparación con épocas de alta actividad como 2023-2024.