Un schéma de fraude fiscale de 1.1 millions de dollars impliquant les ordinals Bitcoin a été démantelé en Italie

Les enquêteurs italiens ont mis au jour un schéma de fraude fiscale de plusieurs années impliquant les Ordinals Bitcoin et les tokens BRC-20, parmi les premiers cas importants de forces de l’ordre impliquant ces nouveaux types d’actifs Bitcoin. Il semble que le présumé criminel ait tiré plus d’un million d’euros (environ 1,1 million de dollars) de ses activités illégales, en plus d’avoir frauduleusement postulé et reçu un soutien public auquel il n’était pas éligible. 

L’affaire, révélée par l’analyse blockchain par la Guardia di Finanza italienne, montre la puissance de ces technologies pour résoudre les défis techniques posés par les Ordinals.

La Guardia di Finanza italienne cible l’évasion facilitée par les Ordinals

L’enquête a été dirigée par l’Unité de Police Économique et Financière de Foggia, en collaboration avec l’Unité Spéciale pour la Protection de la Vie Privée et la Fraude Technologique à Rome. Un portefeuille matériel appelé « Ledger » a été confisqué lors de l’une des perquisitions, marquant le début de l’enquête.

Même si le portefeuille créait de nouvelles adresses pour chaque transaction — une technique de confidentialité courante — une analyse de la propriété a révélé que toutes ces adresses distinctes appartenaient à un seul propriétaire.

Le cœur du schéma reposait sur un processus en quatre étapes utilisant le protocole Ordinals, lancé en 2023. La première étape consistait à déplacer des satoshis du cluster de portefeuille principal de l’accusé vers un service d’inscription en dehors du système, puis à écrire tout type de données dans le champ témoin des transactions Bitcoin et à créer des Ordinals non fongibles.

De plus, le sujet a effectué le minting et l’échange de tokens BRC-20 — ceux-ci représentent une norme de token innovante pour les tokens fongibles sur le réseau Bitcoin, basée entièrement sur des inscriptions sans contrats intelligents. 

Après avoir inscrit ces inscriptions, elles pouvaient être échangées sur des plateformes spécifiques aux Ordinals avec une marge considérable. Les fonds provenant de la vente de Bitcoin seraient ensuite déposés dans le pool de portefeuille principal et utilisés immédiatement pour financer des inscriptions supplémentaires. Le système fermé a permis au sujet de générer des profits substantiels non déclarés tout en continuant à recevoir des fonds publics.

La traçabilité de Chainalysis remet en question les mythes de l’anonymat crypto

Pour leur enquête, la Guardia di Finanza a opté pour Chainalysis Reactor, ce qui leur a permis de créer une visualisation et de démêler le réseau de transactions complexe. L’outil a aidé à convertir ce qui était à l’origine une séquence apparemment désordonnée de transactions Bitcoin hasardeuses en un cycle reconnaissable de « monétisation d’inscription ». 

Sur la base de leur analyse, ils ont pu quantifier l’ampleur de l’évasion à plus d’un million d’euros.

C’est ce qui a ressorti de l’analyse – malgré l’introduction de nouvelles méthodes de stockage de données telles que les Ordinals et les tokens BRC-20, la structure UTXO existante du Bitcoin permet toujours une traçabilité complète sur la chaîne de toutes les activités. Dès le processus de paiement de l’inscription jusqu’à la sortie du réseau, tout était traçable.

Les marchés Bitcoin connaissent de la volatilité avant la course du week-end

Bitcoin (BTC) domine toujours l’industrie crypto, négocié à environ 77 158 $ par token et avec une capitalisation boursière de 1,54 billion de dollars. Cela représente environ 58-60 % du marché crypto total qui s’établit entre 2,57 et 2,65 billions de dollars. 

Au cours des dernières 24 heures, BTC a montré peu de volatilité, oscillant entre 76 655 $ et un sommet de 78 100 $, avec des gains de 0,69 %. Une bonne liquidité est évidente avec des volumes de trading spot quotidiens supérieurs à 26,7 milliards de dollars.

Les estimations pour le T4 2026 étaient de 74 000 $ à 115 000 $ sur la base de la liquidité et de l’appétit pour le risque, selon Cryptopolitan. La domination du Bitcoin est restée stable, indiquant que peu de capitaux se déplacent vers les altcoins. L’infrastructure restera intacte à l’avenir avec des instruments institutionnels et des progrès réglementaires.

Le marché des Ordinals Bitcoin est actuellement assez morose (21 mai 2026), avec peu de transactions récentes, mais la capitalisation boursière agrégée reste stable dans la fourchette des neuf chiffres. La capitalisation boursière agrégée pour tous les NFT basés sur Bitcoin suivis est d’environ 115 M$ à 117 M$ USD.

Le volume/le trading au cours des dernières 24 heures est extrêmement faible — les données des principaux sites de suivi montrent 0 ou presque 0 au cours des dernières 24 heures, suggérant que la liquidité est très faible par rapport aux périodes de forte activité telles que 2023-2024.