Un système de fraude fiscale de 1,1 million de dollars lié aux ordinaux Bitcoin démantelé en Italie

Les enquêteurs italiens ont mis au jour un système de fraude fiscale qui a duré plusieurs années et qui portait sur Bitcoin Ordinals et les tokens BRC-20. Il s'agit de l'une des premières affaires importantes impliquant ces nouveaux types d'actifs Bitcoin . Les auteurs présumés auraient tiré profit de leurs activités illégales de plus d'un million d'euros (environ 1,1 million de dollars), en plus d'avoir indûment sollicité et obtenu des aides publiques auxquelles ils n'avaient pas droit. 

Cette affaire, révélée par une analyse de la blockchain menée par la Guardia di Finanza italienne, démontre la capacité de ces technologies à résoudre les défis techniques posés par Ordinals.

La Guardia di Finanza italienne cible l'évasion permise par les Ordinaux

L' enquête a été menée par l'Unité de police économique et financière de Foggia, en collaboration avec l'Unité spéciale de protection de la vie privée et de lutte contre la fraude technologique de Rome. Un portefeuille électronique de type « Ledger » a été saisi lors d'une perquisition, marquant le début de l'enquête. 

Bien que le portefeuille ait créé de nouvelles adresses pour chaque transaction (une technique courante pour préserver la confidentialité), une analyse de propriété a révélé que toutes ces adresses distinctes appartenaient à un seul et même propriétaire.

Le cœur du stratagème résidait dans un processus en quatre étapes utilisant le protocole Ordinals, lancé en 2023. La première étape consistait à déplacer des satoshis du portefeuille principal de la personne accusée vers un service d'inscription externe au système, puis à écrire tout type de données dans le champ témoin des Bitcoin et à créer des Ordinals non fongibles.

En outre, le sujet a procédé à la création et à l'échange de jetons BRC-20 — ceux-ci représentent une norme de jeton innovante pour les jetons fongibles sur le réseau Bitcoin , basée entièrement sur des inscriptions sanstracintelligents. 

Une fois gravées, ces inscriptions pouvaient être échangées sur des plateformes dédiées aux Ordinaux, moyennant une marge considérable. Les fonds issus des ventes Bitcoin étaient ensuite déposés dans le portefeuille principal et immédiatement utilisés pour financer de nouvelles inscriptions. Ce système fermé permettait à l'individu de générer d'importants profits non déclarés tout en bénéficiant de financements publics.

tracde Chainalysis remet en question les mythes de l'anonymat en cryptomonnaie

Pour son enquête, la Guardia di Finanza a utilisé Chainalysis Reactor, qui lui a permis de visualiser et de décrypter le réseau complexe des transactions. Cet outil a permis de transformer ce qui apparaissait initialement comme une suite décousue de transactions Bitcoin en un « cycle de monétisation par inscription » identifiable 

Sur la base de leur analyse, ils ont pu quantifier l'ampleur de la fraude à plus d'un million d'euros.

Voici ce qui ressort de l'analyse : malgré l'introduction de nouvelles méthodes de stockage de données telles que les ordinaux et les jetons BRC-20, la structure UTXO existante Bitcoin permet toujours une traccomplète de toutes les activités sur la blockchain. Du paiement de l'inscription à la sortie du réseau, tout est trac.

Les marchés Bitcoin connaissent une forte volatilité avant le week-end

Bitcoin (BTC) domine toujours le secteur des cryptomonnaies, avec un cours d'environ 77 158 dollars par jeton et une capitalisation boursière de 1 540 milliards de dollars. Cela représente environ 58 à 60 % du marché total des cryptomonnaies, estimé entre 2 570 et 2 650 milliards de dollars. 

Au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin a affiché une faible volatilité, oscillant entre 76 655 $ et un pic à 78 100 $, soit une hausse de 0,69 %. Une bonne liquidité estdent avec des volumes d'échanges au comptant quotidiens supérieurs à 26,7 milliards de dollars.

Les estimations pour le quatrième trimestre 2026 se situent entre 74 000 et 115 000 dollars, en fonction de la liquidité et de la propension au risque, selon Cryptopolitan. Bitcoinest restée stable, ce qui indique que peu de capitaux se tournent vers les altcoins. L’infrastructure devrait rester intacte à l’avenir grâce aux instruments institutionnels et aux progrès réglementaires.

Le Bitcoin Ordinals est actuellement assez atone (21 mai 2026), avec peu de transactions récentes, mais la capitalisation boursière totale reste stable autour de 150 000 $. La capitalisation boursière totale de tous tracbasés Bitcoinse situe entre 115 et 117 millions de dollars américains.

Le volume/échange des dernières 24 heures est extrêmement faible — les données des principaux sites tracindiquent 0 ou presque 0 au cours des dernières 24 heures, ce qui suggère que la liquidité est très faible par rapport aux périodes fastes telles que 2023-2024.