이탈리아, 비트코인 오디널스 $1.1백만 규모 탈세 사건 적발

이탈리아 수사관들은 비트코인 오디널스와 BRC-20 토큰을 포함한 장기적인 탈세 사기를 발견했습니다. 이는 이러한 새로운 유형의 비트코인 자산과 관련된 초기 주요 법 집행 사례 중 하나입니다. alleged criminal은 불법 활동으로 €100만(약 $1.1백만) 이상을 벌어들인 것으로 보이며, 자격이 없는 공공 지원을 사기성으로 신청하고 수령하기도 했습니다. 

이탈리아 재무경찰(Guardia di Finanza)의 블록체인 분석을 통해 밝혀진 이 사건은 오디널스가 제기한 기술적 과제를 해결하는 이러한 기술의 힘을 보여줍니다.

이탈리아 재무경찰, 오디널스 기반 탈세 타격

수사는 포그자의 경제 및 금융 경찰국과 로마의 특수 개인정보 보호 및 기술 사기 반대의 특별 부서가 주도했습니다. '레저(Ledger)'라는 하드웨어 지갑이 한 집수색 과정에서 압수되었으며, 이는 수사의 시작을 알렸습니다.

지갑이 각 거래마다 새로운 주소를 생성했다는 점(일반적인 프라이버시 기법)에도 불구하고, 소유권 분석은 모든 별도 주소가 단일 소유주에게 속해 있음을 밝혔습니다.

사기의 핵심은 2023년에 출시된 오디널스(Ordinals) 프로토콜을 사용한 4단계 과정에 있었습니다. 첫 번째 단계는 피고인의 메인 지갑 클러스터에서 사토시를 시스템 외부의 인스크립션 서비스로 이동한 다음, 비트코인 거래의 위트니스 필드에 어떤 종류의 데이터를 작성하고 비대칭성 오디널스를 생성하는 것이었습니다.

또한 해당 주체는 BRC-20 토큰의 머징 및 거래를 수행했습니다. 이는 스마트 계약 없이 인스크립션에만 기반한 비트코인 네트워크의 가용성 토큰을 위한 혁신적인 토큰 표준을 나타냅니다. 

이러한 인스크립션을 인스크라이브한 후, 상당한 마진으로 오디널스 전용 플랫폼에서 거래할 수 있었습니다. 비트코인 판매 자금의 주 지갑 풀에 입금되어 즉시 추가 인스크립션 자금으로 사용되었습니다. 폐쇄형 시스템은 해당 주체가 공개 자금을 받으면서도 상당한 미신고 수익을 생성할 수 있게 했습니다.

체인alysis, 암호화폐 익명성의 신화에 도전

수사를 위해 재무경찰은 Chainalysis Reactor를 선택하여 시각화를 생성하고 복잡한 거래 네트워크를 풀었습니다. 이 도구는 원래 무질서한 비트코인 거래의 혼란스러운 시퀀스를 인식 가능한 '인스크립션 모네타이제이션 사이클'로 변환하는 데 도움이 되었습니다. 

분석 결과, 그들은 탈세의 규모가 €100만 이상임을 정량화할 수 있었습니다.

분석에서 두드러진 점은 오디널스와 BRC-20 토큰과 같은 새로운 데이터 저장 방법이 도입되었음에도 불구하고, 기존 비트코인 UTXO 구조가 모든 활동의 완전한 온체인 추적 가능성을 여전히 가능하게 한다는 것입니다. 인스크립션 비용 지불부터 네트워크 이탈까지 모든 것이 추적 가능했습니다.

비트코인 시장, 주말 랠리 전 변동성 경험

비트코인(BTC)은 여전히 암호화폐 산업을 지배하며, 토큰당 약 $77,158에 거래되고 시가총액은 $1.54조입니다. 이는 총 암호화폐 시장($2.57~$2.65조)의 약 58-60%를 차지합니다. 

지난 24시간 동안 BTC는 $76,655에서 고점 $78,100까지 거의 변동성이 없었으며, 0.69% 상승했습니다. 일일 스팟 거래량이 $267억을 초과하는 등 좋은 유동성이 눈에 띕니다.

2026년 4분기 추정치는 유동성과 위험 성향에 따라 $74,000–$115,000로, 크립토폴리탄에 따르면 비트코인의 지배력은 안정적이며 알트코인으로의 자본 이동이 적음을 보여줍니다. 기관용 상품과 규제 진전으로 인해 인프라는 향후에도 유지될 것입니다.

비트코인 오디널스 시장은 현재(2026년 5월 21일) 매우 부진하며 최근 거래가 많지 않지만, 집계된 시가총액은 9억 중반 범위에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 추적된 모든 비트코인 기반 NFT의 집계 시가총액은 약 $1.15억~$1.17억 USD입니다.

지난 24시간 동안의 거래량은 극도로 낮습니다. 주요 추적 웹사이트들의 데이터는 지난 24시간 동안 0 또는 거의 0을 보여주며, 이는 2023-2024년과 같은 고조기 대비 유동성이 매우 낮음을 시사합니다.