Bitcoin 이용한 110만 달러 규모의 탈세 계획이 이탈리아에서 적발됐다

이탈리아 수사관들이 Bitcoin 코인 ​​오디널과 BRC-20 토큰을 이용한 수년간의 탈세 계획을 적발했습니다. 이는 이러한 새로운 유형의 Bitcoin ​​자산과 관련된 초기 주요 법 집행 사례 중 하나입니다. 혐의를 받는 범죄자는 불법 행위로 100만 유로(약 110만 달러) 이상의 이익을 얻었을 뿐만 아니라, 자격이 없는 정부 지원금을 부정하게 신청하고 수령한 것으로 드러났습니다. 

이탈리아 재정경찰(Guardia di Finanza)의 블록체인 분석을 통해 드러난 이 사례는 오디널(Ordinal)이 제기한 기술적 문제를 해결하는 데 있어 이러한 기술의 강력한 힘을 보여줍니다.

이탈리아 Guardia di Finanza는 Ordinals를 이용한 회피를 표적으로 삼았습니다

이번 수사는 포지아 경제금융경찰국이 주도하고 로마 개인정보보호 및 기술사기 특별수사팀이 협력하여 진행했습니다. 수사 과정에서 "레저(Ledger)"라는 하드웨어 지갑이 압수되었고, 이를 계기로 수사가 시작되었습니다. 

지갑이 거래할 때마다 새로운 주소를 생성하는 일반적인 개인정보 보호 기법을 사용했음에도 불구하고, 소유권 분석 결과 이러한 개별 주소들은 모두 단일 소유자가 소유하고 있는 것으로 나타났습니다.

이 계획의 핵심은 2023년에 출시된 오디널(Ordinal) 프로토콜을 이용한 4단계 프로세스에 있었습니다. 첫 번째 단계는 피고인의 메인 지갑 클러스터에서 시스템 외부의 기록 서비스로 사토시를 이동시킨 다음, Bitcoin ​​거래의 증인 필드에 임의의 데이터를 기록하여 대체 불가능한 오디널을 생성하는 것이었습니다.

또한, 해당 피고는 BRC-20 토큰의 발행 및 교환을 진행했는데, 이는 스마트trac없이 전적으로 기록에 기반한 Bitcoin ​​네트워크 상의 대체 가능 토큰을 위한 혁신적인 토큰 표준입니다. 

이러한 비문을 새긴 후에는 오디널스 전용 플랫폼에서 상당한 가격 인상분을 붙여 거래할 수 있었습니다. Bitcoin ​​판매 수익금은 메인 지갑 풀에 입금되어 추가 비문 제작에 즉시 사용되었습니다. 이러한 폐쇄적인 시스템 덕분에 해당 주체는 공적 자금을 지원받으면서도 상당한 규모의 미신고 수익을 창출할 수 있었습니다.

Chainalysis의 trac가능성은 암호화폐 익명성에 대한 통념에 도전합니다

스페인 금융경찰(Guardia di Finanza)은 수사를 위해 체인얼라이시스 리액터(Chainalysis Reactor)를 선택했습니다. 이 도구를 통해 복잡한 거래 네트워크를 시각화하고 분석할 수 있었습니다. 체인얼라이시스 리액터는 원래 뒤죽박죽으로 보였던 Bitcoin ​​거래 내역을 알아볼 수 있는 "거래 내역 수익화 주기"로 변환하는 데 도움을 주었습니다 

그들의 분석에 따르면, 탈세 규모는 100만 유로가 넘는 것으로 추산되었다.

분석에서 가장 눈에 띄는 점은 오디널(Ordinal)이나 BRC-20 토큰과 같은 새로운 데이터 저장 방식이 도입되었음에도 불구하고, 기존 Bitcoin ​​UTXO 구조는 모든 활동을 온체인에서 완벽하게 trac할 수 있도록 해준다는 사실입니다. 가입비 결제부터 네트워크 탈퇴까지 모든 과정이 trac가능했습니다.

Bitcoin 시장, 주말 상승세를 앞두고 변동성 심화

Bitcoin (BTC)은 여전히 ​​암호화폐 시장을 지배하고 있으며, 개당 약 77,158달러에 거래되고 시가총액은 1조 5400억 달러에 달합니다. 이는 전체 암호화폐 시장(2조 5700억~2조 6500억 달러)의 약 58~60%를 차지하는 규모입니다. 

지난 24시간 동안 비트코인(BTC)은 76,655달러에서 최고 78,100달러 사이에서 변동성이 크지 않았으며, 0.69% 상승했습니다. 일일 현물 거래량이 267억 달러를 넘는 등 유동성이 양호한 것으로 나타dent .

에 따르면, 유동성과 위험 선호도를 고려했을 때 2026년 4분기 비트코인 ​​가격은 7만 4천 달러에서 11만 5천 달러 사이로 예상됩니다. Cryptopolitan비트 Bitcoin의 시장 점유율은 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 알트코인으로의 자본 이동이 미미함을 보여줍니다. 향후에도 제도적 수단과 규제 개선을 통해 암호화폐 인프라는 안정적으로 유지될 것입니다.

비트 Bitcoin 오디널 시장은 현재 (2026년 5월 21일 기준) 상당히 침체되어 있으며, 최근 거래량은 많지 않지만 총 시가총액은 9자리 중반대에서 안정적으로 유지되고 있습니다. trac모든 Bitcoin​​기반 NFT의 총 시가총액은 약 1억 1,500만 달러에서 1억 1,700만 달러 사이입니다.

지난 24시간 동안 거래량은 극히 적습니다. 주요 trac추적 웹사이트 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 거래량이 0 또는 거의 0에 가까워 2023~2024년과 같은 호황기에 비해 유동성이 매우 부족한 것으로 나타났습니다.