كشف عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي على Bitcoin ordinals في إيطاليا
- سلطات إيطاليا تفكك مخططاً لتجنب الضرائب بقيمة تزيد عن مليون يورو (1.1 مليون دولار) يشمل بتكوين أوردنالز ورموز BRC-20.
- يُشتبه في أن المشتبه به حقق أرباحاً رأسية كبيرة غير مُعلنة من نقش وبيع هذه الأصول، بينما ادّعى بشكل احتيالي الحصول على إعانات عامة.
- قام المحققون برسم دورة "تحويل النقش إلى أموال" كاملة، وربطوا كل شيء بشخص واحد عبر سجلات التحقق من هوية العملاء (KYC) في البورصات.
كشف المحققون الإيطاليون عن مخطط احتيال ضريبي طويل الأمد يتضمن Bitcoin Ordinals ورموز BRC-20، من بين أوائل حالات إنفاذ القانون المهمة التي تنطوي على هذه الأنواع الجديدة من أصول Bitcoin. يبدو أن الجاني المدعى عليه استفاد بأكثر من 1 مليون يورو (حوالي 1.1 مليون دولار) من أنشطته غير القانونية، بالإضافة إلى تقديم طلبات احتيالية وتلقي دعم عام لم يكن مؤهلاً له.
تُظهر القضية، التي تم الكشف عنها من خلال تحليل البلوكتشين بواسطة الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، قوة هذه التقنيات في حل التحديات التقنية التي تطرحها تقنية Ordinals.
الحرس المالي الإيطالي يستهدف التهرب الممكّن بتقنية Ordinals
قاد التحقيق وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية في فوجيا، بالتعاون مع الوحدة الخاصة لحماية الخصوصية والاحتيال التكنولوجي في روما. تم مصادرة محفظة صلبة تسمى "Ledger" أثناء أحد عمليات البحث المنزلية، مما وضع بداية التحقيق.
وعلى الرغم من أن المحفظة أنشأت عناوين جديدة لكل معاملة - وهي تقنية خصوصية شائعة - كشف تحليل الملكية أن جميع تلك العناوين المنفصلة كانت مملوكة لمالك واحد.
كان جوهر المخطط عملية من أربع خطوات استخدمت بروتوكول Ordinals، الذي تم إطلاقه في عام 2023. الخطوة الأولى ستكون نقل satoshis من مجموعة المحافظ الرئيسية للمتهم إلى خدمة نقش خارج النظام ثم كتابة أي نوع من البيانات في حقل الشهادة لـ Bitcoin وإنشاء Ordinals غير القابلة للاستبدال.
بالإضافة إلى ذلك، قام الشخص المعني بصهر وتبادل رموز BRC-20 - وهي تمثل معيار رموز مبتكرًا للرموز القابلة للاستبدال على شبكة بيتكوين، وتعتمد كليًا على النقوش دون عقود ذكية.
بعد نقش هذه النقوش، يمكن تبادلها على منصات مخصصة لـ Ordinals بهامش ربح كبير. ثم تُودع الأموال الناتجة عن مبيعات بيتكوين في صندوق المحفظة الرئيسية وتُستخدم فورًا لتمويل نقوش إضافية. مكّن النظام المغلق الشخص المعني من تحقيق أرباح كبيرة غير معلنة بينما لا يزال يتلقى تمويلًا عامًا.
قابلية تتبع Chainalysis تتحدى أساطير الخصوصية في العملات المشفرة
لغرض تحقيقهم، اختار الحرس المالي الإيطالي استخدام Chainalysis Reactor، مما مكنهم من إنشاء تصور بياني وكشف شبكة المعاملات المعقدة. ساعد الأداة في تحويل ما كان في الأصل تسلسلاً عشوائيًا يبدو فوضويًا من معاملات بيتكوين إلى "دورة نقش تجارية" قابلة للتعريف.
بناءً على تحليلهم، تمكنوا من تحديد حجم التهرب بأكثر من 1 مليون يورو.
هذا ما لفت الانتباه من التحليل - على الرغم من إدخال طرق تخزين بيانات جديدة مثل Ordinals ورموز BRC-20، لا يزال هيكل UTXO الحالي في بيتكوين يتيح تتبعًا كاملًا على السلسلة لجميع الأنشطة. بدءًا من عملية دفع رسوم النقش وحتى الخروج من الشبكة، كان كل شيء قابلاً للتتبع.
أسواق بيتكوين تشهد تقلبات قبل جولة نهاية الأسبوع
لا يزال بيتكوين (BTC) يهيمن على صناعة العملات المشفرة، حيث يتداول عند حوالي 77,158 دولارًا لكل عملة، وبتقييم سوق يبلغ 1.54 تريليون دولار. وهذا يمثل حوالي 58-60% من إجمالي سوق العملات المشفرة الذي يقدر بـ 2.57-2.65 تريليون دولار.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر بيتكوين تقلبات قليلة، تراوحت بين 76,655 دولارًا وارتفاع إلى 78,100 دولار، مع مكاسب بنسبة 0.69%. تتضح السيولة الجيدة من خلال أحجام التداول الفورية اليومية التي تتجاوز 26.7 مليار دولار.
تقديرات الربع الرابع من عام 2026 كانت 74,000–115,000 دولار بناءً على السيولة وتفضيل المخاطر، وفقًا لـ Cryptopolitan. كان هيمنة Bitcoin مستقرة، مما يظهر أن القليل من رأس المال يتحرك إلى العملات البديلة. ستبقى البنية التحتية سليمة في المستقبل مع الأدوات المؤسسية والتقدم التنظيمي.
سوق Bitcoin Ordinals بطيء حاليًا (21 مايو 2026)، مع عدم وجود الكثير من المعاملات التي تحدث مؤخرًا، ولكن مع بقاء القيمة السوقية الإجمالية مستقرة في نطاق التسعة أرقام الوسطى. القيمة السوقية الإجمالية لجميع NFTs القائمة على Bitcoin التي يتم تتبعها هي حوالي 115 مليون دولار - 117 مليون دولار.
حجم التداول في آخر 24 ساعة منخفض للغاية - تظهر بيانات من مواقع التتبع الرئيسية 0 أو ما يقارب الصفر خلال آخر 24 ساعة، مما يشير إلى أن السيولة ضعيفة جدًا مقارنة بالأوقات المرتفعة مثل 2023-2024.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
