تم كشف مخطط احتيال ضريبي بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي باستخدام Bitcoin في إيطاليا

كشف محققون إيطاليون عن مخطط تهرب ضريبي استمر لسنوات، شمل عملات Bitcoin أوردنال ورموز BRC-20، وهي من أوائل القضايا المهمة التي تم التحقيق فيها من قبل جهات إنفاذ القانون والمتعلقة بهذه الأنواع الجديدة من أصول Bitcoin . ويبدو أن المتهم قد جنى أكثر من مليون يورو (حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي) من أنشطته غير القانونية، بالإضافة إلى تقديمه طلبات للحصول على دعم حكومي بطريقة احتيالية وتلقيه دعماً لم يكن مؤهلاً له. 

تُظهر هذه القضية، التي تم الكشف عنها من خلال تحليل سلسلة الكتل بواسطة الحرس المالي الإيطالي، قوة هذه التقنيات في حل التحديات التقنية التي يطرحها نظام Ordinals.

تستهدف Guardia di Finanza الإيطالية التهرب من خلال Ordinals

، قادت وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية في فوجيا التحقيق بالتعاون مع الوحدة الخاصة بحماية الخصوصية والاحتيال التكنولوجي في روما. وتمت مصادرة محفظة أجهزة تُدعى "ليدجر" خلال إحدى عمليات تفتيش المنازل، مما شكل بداية التحقيق. 

على الرغم من أن المحفظة أنشأت عناوين جديدة لكل معاملة - وهي تقنية شائعة للخصوصية - إلا أن تحليل الملكية كشف أن جميع تلك العناوين المنفصلة مملوكة لمالك واحد.

يكمن جوهر المخطط في عملية من أربع خطوات تستخدم بروتوكول Ordinals، الذي تم إطلاقه في عام 2023. تتمثل الخطوة الأولى في نقل الساتوشي من مجموعة المحفظة الرئيسية للشخص المتهم إلى خدمة تسجيل خارج النظام، ثم كتابة أي نوع من البيانات في حقل الشاهد Bitcoin وإنشاء Ordinals غير قابلة للاستبدال.

بالإضافة إلى ذلك، قام الموضوع بسك وتبادل رموز BRC-20 - وهي تمثل معيارًا مبتكرًا للرموز القابلة للاستبدال على شبكة Bitcoin ، ويعتمد كليًا على التسجيلات بدونtracذكية. 

بعد نقش هذه الرموز، كان بالإمكان تداولها على منصات خاصة بالعملات الرقمية بربح كبير. ثم تُودع عائدات مبيعات Bitcoin في محفظة العملات الرئيسية وتُستخدم فورًا لتمويل نقوش إضافية. وقد مكّن هذا النظام المغلق الجهة المعنية من تحقيق أرباح طائلة غير معلنة مع استمرار تلقيها تمويلًا عامًا.

تُشكك إمكانية tracChainalysis في أساطير إخفاء الهوية في العملات المشفرة

في إطار تحقيقها، اختارت شرطة المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) برنامج Chainalysis Reactor، الذي مكّنها من إنشاء تصور مرئي وكشف شبكة المعاملات المعقدة. ساعدت هذه الأداة في تحويل ما كان في الأصل سلسلة عشوائية من معاملات Bitcoin إلى "دورة تسجيل وتسويق" واضحة المعالم 

وبناءً على تحليلهم، تمكنوا من تحديد حجم التهرب بأكثر من مليون يورو.

هذا ما برز من التحليل – على الرغم من إدخال أساليب تخزين بيانات جديدة مثل Ordinals ورموز BRC-20، فإن بنية UTXO الحالية Bitcoin لا تزال تتيح tracكاملاً لجميع الأنشطة على سلسلة الكتل. بدءًا من عملية دفع رسوم التسجيل وحتى الخروج من الشبكة، كان كل شيء قابلاً trac.

تشهد أسواق Bitcoin تقلبات قبل الارتفاع المتوقع في نهاية الأسبوع

لا تزال Bitcoin (BTC) تهيمن على سوق العملات الرقمية، حيث يتم تداولها بسعر يقارب 77,158 دولارًا أمريكيًا للوحدة الواحدة، وبقيمة سوقية تبلغ 1.54 تريليون دولار أمريكي. وهذا يمثل ما بين 58% و60% من إجمالي سوق العملات الرقمية الذي يتراوح بين 2.57 و2.65 تريليون دولار أمريكي. 

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شهد سعر البيتكوين تقلبات طفيفة، حيث تراوح بين 76,655 دولارًا أمريكيًا و78,100 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا مكاسب بنسبة 0.69%.dent السيولة الجيدة في حجم التداول الفوري اليومي الذي تجاوز 26.7 مليار دولار أمريكي.

تشير التقديرات إلى أن قيمة البيتكوين في الربع الأخير من عام 2026 ستتراوح بين 74,000 و115,000 دولار أمريكي، وذلك بناءً على السيولة ومستوى تقبّل المخاطر، وفقًا لموقع Cryptopolitan. Bitcoinعلى استقرارها، مما يدل على قلة تدفق رؤوس الأموال إلى العملات البديلة. وستبقى البنية التحتية سليمة في المستقبل بفضل الأدوات المؤسسية والتقدم التنظيمي.

سوق Bitcoin رموز ) ركوداً ملحوظاً حالياً (21 مايو 2026)، حيث لم تُسجّل معاملات كثيرة مؤخراً، إلا أن القيمة السوقية الإجمالية ظلت مستقرة في نطاق مئات الملايين من الدولارات. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع tracالرموز غير القابلة Bitcoinوالمُتتبّعة حوالي 115 إلى 117 مليون دولار أمريكي.

حجم التداول/التداول في آخر 24 ساعة منخفض للغاية - تُظهر البيانات من مواقع tracالرئيسية 0 أو ما يقرب من 0 خلال آخر 24 ساعة، مما يشير إلى أن السيولة ضعيفة للغاية مقارنة بأوقات الذروة مثل 2023-2024.