В Италии раскрыта схема налогового мошенничества Bitcoin ординами на сумму 1,1 миллиона долларов

Итальянские следователи раскрыли многолетнюю схему налогового мошенничества с использованием Bitcoin ординалов и токенов BRC-20, что стало одним из первых значительных дел в правоохранительных органах, связанных с этими новыми типами Bitcoin активов. По всей видимости, предполагаемый преступник получил более 1 миллиона евро (около 1,1 миллиона долларов) от своей незаконной деятельности, а также мошенническим путем подавал заявки на получение государственной поддержки, на которую не имел права. 

Расследование, проведенное итальянской финансовой службой Guardia di Finanza на основе анализа блокчейна, демонстрирует возможности этих технологий для решения технических проблем, связанных с Ordinals.

Итальянская Guardia di Finanza преследует цель уклонения от уплаты налогов с помощью Ordinals

Расследование . проводилось подразделением экономической и финансовой полиции Фоджи в сотрудничестве со Специальным подразделением по защите частной жизни и борьбе с технологическим мошенничеством в Риме. В ходе одного из обысков в доме был изъят аппаратный кошелек под названием «Ledger», что положило начало расследованию 

Несмотря на то, что кошелек создавал новые адреса для каждой транзакции — распространенный метод обеспечения конфиденциальности — анализ принадлежности показал, что все эти отдельные адреса принадлежали одному владельцу.

Суть схемы заключалась в четырехэтапном процессе, использующем протокол Ordinals, запущенный в 2023 году. Первый этап заключался в перемещении сатоши из основного кошелька обвиняемого в сервис записи данных вне системы, а затем в записи любых данных в поле свидетеля Bitcoin и создании невзаимозаменяемых Ordinals.

Кроме того, субъект осуществлял выпуск и обмен токенов BRC-20 — инновационного стандарта взаимозаменяемых токенов в сети Bitcoin , основанного исключительно на надписях без смарт-trac. 

После нанесения этих надписей их можно было обменять на специализированных платформах Ordinals со значительной наценкой. Средства от продажи Bitcoin затем зачислялись в основной пул кошельков и немедленно использовались для финансирования дополнительных надписей. Закрытая система позволяла субъекту получать существенную незадекларированную прибыль, одновременно получая государственное финансирование.

tracChainalysis опровергает мифы об анонимности в криптовалюте

Для своего расследования Финансовая гвардия выбрала Chainalysis Reactor, который позволил им создать визуализацию и расшифровать сложную сеть транзакций. Инструмент помог преобразовать то, что изначально представляло собой, казалось бы, беспорядочную последовательность случайных транзакций Bitcoin , в узнаваемый «цикл монетизации путем записи» 

На основе проведенного анализа им удалось количественно оценить масштабы уклонения от уплаты налогов в сумму более 1 миллиона евро.

Анализ выявил следующее: несмотря на внедрение новых методов хранения данных, таких как порядковые номера и токены BRC-20, существующая структура UTXO Bitcoin по-прежнему обеспечивает полную tracвсех действий в блокчейне. От процесса оплаты регистрации до выхода из сети — всё trac.

В преддверии выходных на рынке Bitcoin наблюдается волатильность

Bitcoin (BTC) по-прежнему доминирует в криптоиндустрии, торгуясь примерно по 77 158 долларов за токен и имея рыночную капитализацию в 1,54 триллиона долларов. Это составляет около 58-60% от общего объема криптовалютного рынка, который составляет 2,57-2,65 триллиона долларов. 

За последние 24 часа BTC продемонстрировал низкую волатильность, колебаясь от $76 655 до максимума в $78 100, с ростом на 0,69%.dent хорошая ликвидность: ежедневный объем спотовых торгов превышает $26,7 миллиарда.

прогнозы на четвертый квартал 2026 года составляют от 74 000 до 115 000 долларов США, исходя из ликвидности и склонности к риску. Cryptopolitan, Bitcoinостается стабильным, что свидетельствует о незначительном притоке капитала в альткоины. Инфраструктура останется нетронутой в будущем благодаря институциональным инструментам и прогрессу в регулировании.

биткоин Bitcoin ордеров время совершается немного транзакций, но совокупная рыночная капитализация остается стабильной в диапазоне от 1 до 20 миллионов долларов. Совокупная рыночная капитализация всех tracпоследнее Bitcoinсоставляет около 115–117 миллионов долларов США.

Объём торгов за последние 24 часа крайне низок — данные с основных сайтов tracпоказывают 0 или почти 0 за последние 24 часа, что свидетельствует о крайне низкой ликвидности по сравнению с пиковыми периодами, такими как 2023-2024 годы.