Bitcoin-Ordinals $1.1 Millionen Steuerbetrugsfall in Italien aufgedeckt
- Italienische Behörden haben ein Steuergeldbetrug-Netzwerk im Wert von über 1 Mio. € (1,1 Mio. $) aufgedeckt, das Bitcoin Ordinals und BRC-20-Token einbezog.
- Ein Beschuldigter soll erhebliche nicht deklarierte Kapitalgewinne durch das Inschreiben und Verkaufen dieser Vermögenswerte erzielt und dabei öffentlich geförderte Subventionen betrügerisch in Anspruch genommen haben.
- Ermittler rekonstruierten den vollständigen „Monetarisierungszyklus des Inschreibens“ und verknüpften alle Aktivitäten über die KYC-Daten der Börsen mit einer einzigen Person.
Italienische Ermittler haben einen jahrelangen Steuerbetrugsfall aufgedeckt, der Bitcoin-Ordinals und BRC-20-Token umfasst, einer der frühesten bedeutenden Fälle der Strafverfolgungsbehörden, die diese neuen Arten von Bitcoin-Assets betreffen. Es scheint, dass der mutmaßliche Kriminelle mehr als 1 Million Euro (ca. 1,1 Millionen US-Dollar) aus seinen illegalen Aktivitäten verdient hat, zusätzlich zu betrügerischen Anträgen und Erhaltungen öffentlicher Unterstützung, für die er nicht berechtigt war.
Der Fall, der durch Blockchain-Analyse durch die italienische Guardia di Finanza aufgedeckt wurde, zeigt die Kraft dieser Technologien, die technischen Herausforderungen zu lösen, die von Ordinals ausgehen.
Italienische Guardia di Finanza zielt auf Ordinals-ermöglichte Umgehung ab
Die Untersuchung wurde von der Einheit für Wirtschafts- und Finanzpolizei in Foggia in Zusammenarbeit mit der Spezialeinheit zum Schutz der Privatsphäre und zur Bekämpfung des technologischen Betrugs in Rom geleitet. Während einer der Hausdurchsuchungen wurde eine Hardware-Wallet namens „Ledger“ beschlagnahmt, was den Beginn der Untersuchung markierte.
Obwohl die Wallet für jede Transaktion neue Adressen erstellte – eine gängige Privatsphäre-Technik – zeigte eine Eigentumsanalyse, dass alle diese separaten Adressen von einem einzigen Besitzer besessen wurden.
Der Kern des Betrugs lag in einem vierstufigen Prozess, der das 2023 gestartete Ordinals-Protokoll nutzte. Der erste Schritt bestand darin, Satoshis vom Haupt-Geldbeutel-Cluster der Angeklagten zu einem Inscriptions-Dienst außerhalb des Systems zu bewegen und dann beliebige Daten in das Witness-Feld von Bitcoin-Transaktionen zu schreiben und nicht-fungible Ordinals zu erstellen.
Darüber hinaus führte das Subjekt das Minting und den Austausch von BRC-20-Token durch – diese stellen einen innovativen Token-Standard für fungible Token im Bitcoin-Netzwerk dar, der vollständig auf Inschriften basiert und keine Smart Contracts verwendet.
Nachdem diese Inschriften erstellt wurden, konnten sie auf Ordinals-spezifischen Plattformen zu einem beträchtlichen Aufschlag gehandelt werden. Die Einnahmen aus dem Bitcoin-Verkauf wurden dann in den Haupt-Geldbeutel-Pool eingezahlt und sofort verwendet, um weitere Inschriften zu finanzieren. Das geschlossene System ermöglichte es dem Subjekt, erhebliche nicht deklarierte Gewinne zu generieren, während es weiterhin öffentliche Mittel erhielt.
Chainalysis-Traceability widerlegt die Mythen der Krypto-Anonymität
Für ihre Untersuchung entschied sich die Guardia di Finanza für Chainalysis Reactor, das es ihnen ermöglichte, eine Visualisierung zu erstellen und das komplexe Transaktionsnetzwerk aufzudecken. Das Tool half dabei, was ursprünglich eine scheinbar wirre Sequenz von chaotischen Bitcoin-Transaktionen war, in einen erkennbaren „Inscriptions-Monetarisierungszyklus“ umzuwandeln.
Basierend auf ihrer Analyse konnten sie das Ausmaß der Umgehung auf mehr als 1 Million Euro quantifizieren.
Dies war das Auffälligste an der Analyse – trotz der Einführung neuer Datenspeicherungsmethoden wie Ordinals und BRC-20-Token ermöglicht die bestehende Bitcoin-UTXO-Struktur immer noch die vollständige On-Chain-Nachverfolgbarkeit aller Aktivitäten. Vom Bezahlen der Inschrift bis zum Verlassen des Netzwerks war alles nachverfolgbar.
Bitcoin-Märkte erleben Volatilität vor dem Wochenend-Rally
Bitcoin (BTC) dominiert immer noch die Krypto-Branche, gehandelt bei etwa 77.158 US-Dollar pro Token und mit einer Marktkapitalisierung von 1,54 Billionen US-Dollar. Dies entspricht etwa 58–60 % des gesamten Krypto-Marktes, der bei 2,57–2,65 Billionen US-Dollar steht.
In den letzten 24 Stunden hat BTC wenig Volatilität gezeigt, mit einem Bereich von 76.655 bis zu einem Hoch von 78.100, mit Gewinnen von 0,69 %. Gute Liquidität ist evident, mit täglichen Spot-Handelsvolumina von über 26,7 Milliarden US-Dollar.
Schätzungen für Q4 2026 lagen bei 74.000–115.000 US-Dollar basierend auf Liquidität und Risikobereitschaft, so Cryptopolitan. Die Dominanz von Bitcoin war stabil, was darauf hindeutet, dass nur wenig Kapital in Altcoins fließt. Die Infrastruktur wird in Zukunft mit institutionellen Instrumenten und regulatorischen Fortschritten intakt bleiben.
Der Bitcoin Ordinals-Markt ist derzeit recht träge (21. Mai 2026), mit nicht vielen Transaktionen in letzter Zeit, aber die aggregierte Marktkapitalisierung bleibt stabil im Bereich der neunstelligen Zahlen. Die aggregierte Marktkapitalisierung aller verfolgten Bitcoin-basierten NFTs liegt bei rund 115–117 Millionen US-Dollar.
Das Volumen/der Handel in den letzten 24 Stunden ist extrem niedrig – Daten von großen Tracking-Websites zeigen 0 oder fast 0 innerhalb der letzten 24 Stunden, was darauf hindeutet, dass die Liquidität im Vergleich zu Hochphasen wie 2023–2024 sehr schlecht ist.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
