Esquema de fraude fiscal de US$ 1,1 milhão envolvendo Bitcoin ordinais é desmantelado na Itália

Investigadores italianos desvendaram um esquema de fraude fiscal que durou anos, envolvendo Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20, figurando entre os primeiros casos significativos de aplicação da lei envolvendo esses novos tipos de ativos Bitcoin . Aparentemente, o suposto criminoso lucrou mais de € 1 milhão (cerca de US$ 1,1 milhão) com suas atividades ilegais, além de ter solicitado e recebido fraudulentamente auxílio público para o qual não tinha direito. 

O caso, revelado por meio de análise de blockchain realizada pela Guardia di Finanza da Itália, demonstra o poder dessas tecnologias para solucionar os desafios técnicos apresentados pelos Ordinals.

Guardia di Finanza italiana tem como alvo a evasão habilitada por Ordinais

A investigação foi liderada pela Unidade de Polícia Econômica e Financeira de Foggia, em colaboração com a Unidade Especial de Proteção à Privacidade e Fraudes Tecnológicas de Roma. Uma carteira de hardware da marca “Ledger” foi confiscada durante uma das buscas domiciliares, marcando o início da investigação. 

Embora a carteira criasse novos endereços para cada transação — uma técnica comum de privacidade —, uma análise de propriedade revelou que todos esses endereços separados pertenciam a um único proprietário.

O cerne do esquema residia em um processo de quatro etapas que utilizava o protocolo Ordinals, lançado em 2023. A primeira etapa consistia em transferir satoshis da carteira principal do acusado para um serviço de inscrição fora do sistema e, em seguida, escrever qualquer tipo de dado no campo de testemunha das Bitcoin , criando Ordinals não fungíveis.

Além disso, o sujeito realizou a cunhagem e a troca de tokens BRC-20 — que representam um padrão inovador para tokens fungíveis na rede Bitcoin , baseado inteiramente em inscrições semtracinteligentes. 

Após a inscrição dessas inscrições, elas podiam ser trocadas em plataformas específicas para Ordinals com uma margem de lucro considerável. Os fundos provenientes das vendas Bitcoin eram então depositados no fundo principal da carteira e usados ​​imediatamente para financiar inscrições adicionais. O sistema fechado permitia que o sujeito gerasse lucros substanciais não declarados, enquanto ainda recebia financiamento público.

tracda Chainalysis desafia os mitos do anonimato criptográfico

Para a investigação, a Guardia di Finanza optou pelo Chainalysis Reactor, que permitiu criar uma visualização e desvendar a complexa rede de transações. A ferramenta ajudou a converter o que inicialmente parecia uma sequência aleatória de transações Bitcoin em um “ciclo de monetização por inscrição” reconhecível 

Com base na análise, eles conseguiram quantificar a extensão da evasão em mais de 1 milhão de euros.

O que mais se destacou na análise foi que, apesar da introdução de novos métodos de armazenamento de dados, como ordinais e tokens BRC-20, a estrutura UTXO existente Bitcoin ainda permite a traccompleta de todas as atividades na blockchain. Desde o pagamento da inscrição até a saída da rede, tudo era trac.

Os mercados Bitcoin experimentam volatilidade antes da alta do fim de semana

Bitcoin (BTC) ainda domina o setor de criptomoedas, sendo negociado a cerca de US$ 77.158 por token e com uma capitalização de mercado de US$ 1,54 trilhão. Isso representa cerca de 58% a 60% do mercado total de criptomoedas, que está estimado entre US$ 2,57 trilhões e US$ 2,65 trilhões. 

Nas últimas 24 horas, o BTC apresentou pouca volatilidade, variando de US$ 76.655 a uma máxima de US$ 78.100, com ganhos de 0,69%. A boa liquidez édent , com volumes diários de negociação à vista superiores a US$ 26,7 bilhões.

As estimativas para o quarto trimestre de 2026 variam entre US$ 74.000 e US$ 115.000, com base na liquidez e na tolerância ao risco, segundo a Cryptopolitan. Bitcointem se mantido estável, demonstrando que pouco capital está migrando para altcoins. A infraestrutura permanecerá intacta no futuro, graças aos instrumentos institucionais e ao progresso regulatório.

O Bitcoin Ordinals está atualmente bastante lento (21 de maio de 2026), com poucas transações recentes, mas com a capitalização de mercado agregada permanecendo estável na faixa dos nove dígitos. A capitalização de mercado agregada para todos os tracbaseados Bitcoingira em torno de US$ 115 milhões a US$ 117 milhões.

O volume/negociação nas últimas 24 horas está extremamente baixo — dados dos principais sites de tracmostram 0 ou quase 0 nas últimas 24 horas, sugerindo que a liquidez está muito baixa em comparação com períodos de alta como 2023-2024.