'Binance è solo l'inizio' – Un avvertimento della CFTC agli scambi di criptovalute
Binance
- Il settore delle criptovalute ha assistito alla più importante mossa regolamentare con la rinuncia del CEO di Binance, Changpeng "CZ". Ora, la CFTC avverte che le azioni intraprese contro l'exchange sono solo l'inizio.
- Il commissario Pham sottolinea che «È fondamentale chiarire che la CFTC non si fermerà nella sua ricerca di entità non statunitensi.»
- Christian Goldsmith Romero, un altro commissario della CFTC, aggiunge che «non ci sono navi pirata nei mercati statunitensi» e che «l'accesso ai clienti statunitensi è un privilegio, non un diritto.»
La recente battaglia legale tra gli Stati Uniti e la piattaforma di scambio di criptovalute Binance è stata indicata come l'inizio di una persecuzione aggressiva, come affermato dalla CFTC. Le procedure del caso hanno identificato Changpeng Zhao come un sospettato colpevole nelle accuse mosse contro di lui dopo la sua dichiarazione di colpevolezza e il suo annuncio di dimissioni dalla carica di CEO di Binance.
La CFTC ha notato che la sua persecuzione sarà imparziale nel mirare al processo contro entità non statunitensi che trattano attività finanziarie, incluse le valute digitali. Il lungo processo di Binance ha coinvolto il suo personale, incluso il suo CEO, CZ, e questo è stato indicato come solo l'inizio di una lunga campagna legale.
Binance al centro dell'attenzione nelle piattaforme di criptovalute che affrontano problemi legali
Caroline D. Pham, commissario della CFTC, ha dichiarato che l'agenda dell'autorità non ha confini nella sua persecuzione, nemmeno per la leggenda delle criptovalute CZ. È stata una strada difficile per il settore delle criptovalute dalla fine dello scorso anno, durante il crollo della società FTX, e questo ha innescato una lunga montagna russa legale per i giocatori di spicco del settore, tra cui Binance.
Il commissario Pham ha sottolineato: "Dovrebbe essere cristallino che la CFTC non si fermerà nella sua persecuzione delle entità non statunitensi."
Questa settimana, lo scambio ha fatto notizia quando il suo CEO si è dichiarato colpevole di accuse tra cui la violazione delle leggi contro il riciclaggio di denaro utilizzate dagli Stati Uniti.
La sua dichiarazione di colpevolezza è stata registrata come un accordo di 4,3 miliardi di dollari per gli Stati Uniti, rendendolo il più grande accordo nella storia di un'istituzione finanziaria. Changpeng Zhao dovrà anche pagare una multa di 50 milioni di dollari.
Una parte dell'accordo sarà diretta alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alla luce delle accuse di vendita di titoli non registrati ai clienti statunitensi.
Al nuovo CEO di Binance subentra Richard Teng, che sostituirà Changpeng Zhao, che subisce un destino simile a quello del disonorato fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. A CZ è stato riconosciuto colpevole di aver violato le leggi statunitensi che gli permettevano di uscire dalla custodia dietro una cauzione di 175 milioni di dollari. Secondo l'ultimo processo, l'udienza finale è fissata per febbraio dell'anno prossimo.
Binance ha anche cercato di respingere tutte le accuse mosse contro di essa dalla CFTC degli Stati Uniti mesi fa, e questo nuovo sviluppo ha spinto la CFTC a indagare aggressivamente sulle società di scambio di criptovalute.
Il regolatore si sta ora concentrando su ulteriori azioni legali contro altri scambi. Si è notato che le normative negli Stati Uniti sono applicate rigorosamente, e questo mostra l'intenzione di proteggere i portafogli finanziari dei clienti nel trading di attività digitali.
Commenti sulla battaglia legale di Binance con la CFTC degli Stati Uniti
Alla luce degli sviluppi del caso, Christian Goldsmith Romero, un altro commissario della CFTC, ha aggiunto: "Non ci sono navi pirata nei mercati statunitensi" e che "l'accesso ai clienti statunitensi è un privilegio, non un diritto."
L'organo intende anche continuare i suoi piani di mirare aggressivamente agli scambi di criptovalute in conformità con le leggi sui servizi finanziari imposte dalle autorità governative.
Inoltre, Goldsmith ha illustrato che l'uso di VPN non sarà tollerato, né tantomeno altre azioni condotte per eludere le regole KYC. Questo includeva domande a comparsa che chiedevano agli utenti di confermare la loro regione, in questo caso, gli Stati Uniti.
I nuovi procedimenti contro Binance e CZ arrivano nel contesto della battaglia legale in cui è coinvolto l'ex CEO dello scambio di criptovalute FTX Sam Bankman-Fried. L'ex CEO di FTX si è dichiarato non colpevole nell'udienza, ma il tribunale ha trovato SBF colpevole di diversi capi di imputazione per reati gravi, tra cui cospirazione per il riciclaggio di denaro.
L'appassionato di criptovalute è attualmente detenuto presso il New York Metropolitan Detention Center e attende la sentenza il 28 marzo 2024. Rischiando oltre un secolo di prigione, per un totale di 115 anni.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
