"Binance è solo l'inizio": un avvertimento della CFTC agli exchange di criptovalute

La recente battaglia legale tra gli Stati Uniti e la Binancedentdent dentdentdentdent dentdentChangpeng come sospettato di colpevolezza in relazione alle accuse mosse contro di lui, a seguito della sua dichiarazione di colpevolezza e del suo annuncio di dimissioni da Binance . 

La CFTC ha sottolineato che la sua azione legale sarà imparziale nel colpire le entità non statunitensi che gestiscono asset finanziari, comprese le valute digitali. Il lungo processo a Binanceha coinvolto il suo personale, incluso il CEO CZ, e questo è stato considerato solo l'inizio di una lunga repressione legale. 

Binance al centro dell'attenzione tra le piattaforme crypto che affrontano problemi legali

Caroline D. Pham, commissaria della CFTC, ha dichiarato che l'agenda dell'autorità non ha confini, nemmeno per la leggenda delle criptovalute CZ. Il settore delle criptovalute ha attraversato un periodo difficile dalla fine dell'anno scorso, con il crollo della società FTX, e questo ha innescato una lunga serie di difficoltà legali per i principali attori del settore, tra cui Binance. 

Il commissario Pham ha sottolineato: "Dovrebbe essere assolutamente chiaro che la CFTC non smetterà di perseguire entità non statunitensi"

Questa settimana, la borsa ha fatto notizia poiché il suo CEO si è dichiarato colpevole di accuse tra cui la violazione delle leggi antiriciclaggio in vigore negli Stati Uniti. 

La sua dichiarazione di colpevolezza è stata registrata come un risarcimento di 4,3 miliardi di dollari per gli Stati Uniti, entrando nella storia come il più grande risarcimento da parte di una società finanziaria. Changpeng Zhao dovrà inoltre pagare una multa di 50 milioni di dollari. 

Parte dell'accordo sarà destinato alla Commodity Futures Trading Commission, alla luce delle rivendicazioni relative alla vendita di titoli non registrati a clienti statunitensi. 

Il nuovo CEO Binance sarà Richard Teng, che sostituirà Changpeng Zhao, che subirà una sorte simile a quella del fondatore di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried. CZ è stato dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi che gli hanno permesso di uscire dalla custodia cautelare con una cauzione di 175 milioni di dollari. Secondo l'ultimo processo, l'udienza finale è fissata per febbraio del prossimo anno. 

Binance ha anche cercato di respingere tutte le accuse mosse nei suoi confronti dalla CFTC degli Stati Uniti mesi fa, e questo nuovo sviluppo ha spinto la CFTC a esaminare in modo aggressivo le società di scambio di criptovalute. 

L'autorità di regolamentazione è ora concentrata su ulteriori azioni legali su altre borse. Negli Stati Uniti, si è notato che le normative sono applicate in modo rigoroso, a dimostrazione dell'intenzione di tutelare i portafogli finanziari dei clienti nel trading di asset digitali. 

Commenti sulla battaglia legale Binance con la CFTC statunitense

Alla luce degli sviluppi del caso, Christian Goldsmith Romero, un altro commissario della CFTC, ha aggiunto: "Non ci sono navi pirata nei mercati statunitensi" e che "l'accesso ai clienti statunitensi è un privilegio, non un diritto" 

L'organismo intende inoltre proseguire nei suoi piani per colpire in modo aggressivo gli exchange di criptovalute, in conformità con le leggi sui servizi finanziari imposte dalle autorità governative. 

Goldsmith ha inoltre spiegato che l'uso di VPN non sarà tollerato, così come non saranno tollerate altre azioni volte a eludere le norme KYC. Tra queste, le domande pop-up che chiedevano agli utenti di confermare la propria area geografica, in questo caso gli Stati Uniti. 

Il nuovo procedimento contro Binance e CZ si inserisce nel contesto della battaglia legale che l'ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, sta affrontando. L'ex CEO di FTX si è dichiarato non colpevole durante l'udienza, ma il tribunale ha ritenuto SBF colpevole di diversi capi d'imputazione, tra cui associazione a delinquere per riciclaggio di denaro. 

L'appassionato di criptovalute è attualmente detenuto presso il New York Metropolitan Detention Center e attende la sentenza del 28 marzo 2024. Rischia oltre un secolo di carcere, per un totale di 115 anni.