„Binance ist erst der Anfang“ – Eine Warnung der CFTC an Kryptobörsen

Der jüngste Rechtsstreit zwischen den USA und der Binancedentdent dentdentdentdent dentdentwurde Changpeng Zhao nach seinem Geständnis und seinem Rücktritt als Binance . 

Die CFTC hat betont, dass sie bei der Verfolgung von Unternehmen außerhalb der USA, die mit Finanzanlagen, einschließlich digitaler Währungen, handeln, unvoreingenommen vorgehen wird. Der langwierige Prozess gegen Binancehat Mitarbeiter des Unternehmens, darunter den CEO CZ, belastet, und dies gilt als erst der Anfang eines umfassenden juristischen Vorgehens. 

Binance steht im Rampenlicht der Krypto-Plattformen, die mit rechtlichen Problemen konfrontiert sind

Caroline D. Pham, die Kommissarin der CFTC, erklärte, dass die Behörde in ihrem Vorgehen keine Grenzen kenne, selbst nicht gegenüber der Krypto-Legende CZ. Seit dem Zusammenbruch des Unternehmens FTX Ende letzten Jahres hat die Kryptoindustrie schwere Zeiten durchgemacht, was einen langen Rechtsstreit für prominente Akteure der Branche, darunter Binance, auslöste. 

Kommissar Pham betonte: „Es sollte völlig klar sein, dass die CFTC ihre Verfolgung von nicht-US-Unternehmen nicht einstellen wird.“

Diese Woche sorgte die Börse für Schlagzeilen, als ihr CEO sich in mehreren Anklagepunkten, darunter Verstöße gegen die in den Vereinigten Staaten geltenden Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, schuldig bekannte. 

Sein Schuldbekenntnis führte zu einer Entschädigungszahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar an die Vereinigten Staaten und schrieb damit Geschichte als höchste jemals gezahlte Entschädigung eines Finanzunternehmens. Changpeng Zhao muss zudem eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen. 

Ein Teil der Entschädigung wird an die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gehen, da Ansprüche wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere an US-Kunden geltend gemacht werden. 

Richard Teng tritt die Nachfolge von Changpeng Zhao als CEO Binance an. Zhao teilt das Schicksal des in Ungnade gefallenen FTX-Gründers Sam Bankman-Fried. Er wurde wegen Verstoßes gegen US-Gesetze verurteilt und gegen eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar freigelassen. Laut dem letzten Gerichtsverfahren ist die Hauptverhandlung für Februar nächsten Jahres angesetzt. 

Binance versuchte auch, alle Vorwürfe der US-amerikanischen CFTC, die vor Monaten gegen das Unternehmen erhoben wurden, zurückzuweisen, und diese neue Entwicklung hat die CFTC dazu veranlasst, Kryptowährungsbörsenfirmen nun energischer zu untersuchen. 

Die Aufsichtsbehörde konzentriert sich nun auf weitere rechtliche Schritte gegen andere Börsen. Die in den USA geltenden Vorschriften werden bekanntermaßen strikt angewendet, was die Absicht unterstreicht, die Finanzportfolios der Kunden im Handel mit digitalen Vermögenswerten zu schützen. 

Kommentare zum Rechtsstreit zwischen Binance und der US-amerikanischen CFTC

Angesichts der Entwicklungen in diesem Fall fügte Christian Goldsmith Romero, ein weiterer CFTC-Kommissar, hinzu: „Es gibt keine Piratenschiffe auf den US-Märkten“ und „der Zugang zu US-Kunden ist ein Privileg, kein Recht.“ 

Die Organisation beabsichtigt außerdem, ihre Pläne zur aggressiven Bekämpfung von Kryptobörsen im Einklang mit den von den Regierungsbehörden erlassenen Gesetzen für Finanzdienstleistungen fortzusetzen. 

Darüber hinaus verdeutlichte Goldsmith, dass die Nutzung von VPNs und andere Maßnahmen zur Umgehung der KYC-Bestimmungen nicht toleriert werden. Dazu gehören auch Pop-up-Fragen, in denen Nutzer aufgefordert werden, ihre Region – in diesem Fall die Vereinigten Staaten – zu bestätigen. 

Die neuen Verfahren gegen Binance und CZ finden inmitten des Rechtsstreits statt, dem sich der ehemalige CEO der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, gegenübersieht. Der Ex-CEO von FTX plädierte in seiner Anhörung auf nicht schuldig, das Gericht befand ihn jedoch in mehreren Anklagepunkten, darunter Geldwäsche, für schuldig. 

Der Krypto-Enthusiast befindet sich derzeit im New Yorker Metropolitan Detention Center in Haft und erwartet seine Urteilsverkündung am 28. März 2024. Ihm drohen über ein Jahrhundert Haft, insgesamt 115 Jahre.