„Binance ist erst der Anfang“ – Eine Warnung des CFTC an Krypto-Börsen
Binance
- Die Krypto-Branche hat den größten regulatorischen Schritt mit dem Rücktritt von Binance-CEO Changpeng „CZ“ erlebt. Nun warnt die CFTC, dass die gegen die Börse ergriffenen Maßnahmen nur der Anfang sind.
- Kommissar Pham hebt hervor, dass „Es sollte kristallklar sein, dass die CFTC ihre Verfolgung nicht-US-amerikanischer Einrichtungen nicht einstellen wird.“
- Christian Goldsmith Romero, ein weiterer Kommissar der CFTC, fügt hinzu, dass „auf US-Märkten keine Piratenschiffe verkehren“ und dass „der Zugang zu US-Kunden ein Privileg und kein Recht ist.“
Der jüngste Rechtsstreit zwischen den USA und der Kryptowährungsbörsenplattform Binance wurde vom CFTC als Beginn einer aggressiven Verfolgung bezeichnet. In den Verfahren des Falls wurde Changpeng Zhao als schuldig befundener Verdächtiger in den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen identifiziert, nachdem er sich schuldig bekannt und seinen Rücktritt als Binance-CEO angekündigt hatte.
Der CFTC hat festgestellt, dass seine Verfolgung unparteiisch sein wird und auch nicht-US-Entitäten anvisiert, die mit Finanzanlagen, einschließlich digitaler Währungen, handeln. Der lange Prozess gegen Binance hat auch seine Mitarbeiter, einschließlich seines CEO CZ, in Mitleidenschaft gezogen, und dies wurde als erst der Anfang einer langen rechtlichen Niederschlagung gewertet.
Binance im Rampenlicht: Krypto-Plattformen mit rechtlichen Problemen
Caroline D. Pham, Kommissarin des CFTC, erklärte, dass die Agenda der Behörde bei ihrer Verfolgung keine Grenzen kenne, selbst nicht für die Krypto-Legende CZ. Für die Krypto-Branche war es seit dem Zusammenbruch des Unternehmens FTX Ende letzten Jahres eine harte Fahrt, was einen langen rechtlichen Achterbahnlauf für prominente Akteure der Branche, einschließlich Binance, auslöste.
Kommissarin Pham betonte: „Es sollte kristallklar sein, dass der CFTC bei seiner Verfolgung von Nicht-US-Entitäten nicht nachlassen wird.“
Diese Woche machte die Börse Schlagzeilen, als ihr CEO sich schuldig bekannte, unter anderem wegen Verstoßes gegen die von den Vereinigten Staaten angewandten Gesetze zur Geldwäschebekämpfung.
Sein Schuldeingeständnis wurde als Vergleich mit den Vereinigten Staaten in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar verbucht, was Geschichte schrieb als der größte Vergleich einer Finanzfirma. Changpeng Zhao muss zudem eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen.
Ein Teil des Vergleichs wird an die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gehen, angesichts der Vorwürfe, unregistrierte Wertpapiere an US-Kunden verkauft zu haben.
Als neuer Binance-CEO tritt Richard Teng an, der Changpeng Zhao ablösen wird, der ein ähnliches Schicksal wie der in Verruf geratene FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ereilt. CZ wurde schuldig befunden, US-Gesetze verletzt zu haben, was ihm die Freilassung gegen eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar ermöglichte. Laut dem letzten Gerichtsverfahren ist die letzte Anhörung für Februar nächsten Jahres angesetzt.
Binance versuchte auch, vor Monaten alle gegen es von der US-amerikanischen CFTC erhobenen Anschuldigungen abzuweisen, und diese neue Entwicklung hat die CFTC dazu veranlasst, Kryptowährungsbörsenunternehmen aggressiver zu untersuchen.
Der Aufseher konzentriert sich nun auf weitere rechtliche Schritte gegen andere Börsen. Die Vorschriften in den USA wurden als streng umgesetzt beschrieben, was die Absicht zeigt, die finanziellen Portfolios der Kunden im Handel mit digitalen Vermögenswerten zu sichern.
Kommentare zum Rechtsstreit von Binance mit der US-amerikanischen CFTC
Angesichts der Entwicklungen im Fall fügte Christian Goldsmith Romero, ein weiterer CFTC-Kommissar, hinzu: „Es gibt keine Piratenschiffe auf US-Märkten“ und dass „der Zugang zu US-Kunden ein Privileg und kein Recht ist.“
Die Behörde beabsichtigt auch, ihre Pläne fortzusetzen, Krypto-Börsen gemäß den von den Regierungsbehörden für Finanzdienstleistungen erlassenen Gesetzen aggressiv zu verfolgen.
Darüber hinaus verdeutlichte Goldsmith, dass die Nutzung von VPNs nicht geduldet wird, ebenso wenig wie andere Maßnahmen zur Umgehung der KYC-Regeln. Dazu gehörten Pop-up-Fragen, die Nutzer aufforderten, ihre Region, in diesem Fall die Vereinigten Staaten, zu bestätigen.
Die neuen Verfahren gegen Binance und CZ erfolgen im Kontext des Rechtsstreits, dem der ehemalige CEO der Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried, ausgesetzt ist. Der ehemalige FTX-CEO bekannte sich in seiner Anhörung für nicht schuldig, aber das Gericht befand SBF in mehreren Straftaten für schuldig, darunter Verschwörung zur Geldwäsche.
Der Krypto-Enthusiast wird derzeit im New York Metropolitan Detention Center festgehalten und erwartet seine Verurteilung am 28. März 2024. Ihm drohen über ein Jahrhundert im Gefängnis, insgesamt 115 Jahre.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
