“Binance es solo el comienzo”: una advertencia de la CFTC a los exchanges de criptomonedas

La reciente batalla legal entre EE. UU. y la Binance se ha señalado como el inicio de una persecución agresiva, según lo declarado por la CFTC. Las actuaciones del caso han identificado adentZhao como sospechoso culpable de las acusaciones formuladas en su contra tras su declaración de culpabilidad y su anuncio de dimisión como Binance . 

La CFTC ha señalado que su persecución será imparcial al centrarse en el procesamiento de entidades no estadounidenses que negocian con activos financieros, incluidas las monedas digitales. El largo juicio de Binanceha implicado a su personal, incluido su director ejecutivo, CZ, y esto se ha señalado como solo el comienzo de una larga ofensiva legal. 

Binance se convierte en el centro de atención entre las plataformas de criptomonedas que enfrentan problemas legales

Caroline D. Pham, comisionada de la CFTC, declaró que la agenda de la autoridad no tiene límites, ni siquiera para la leyenda de las criptomonedas CZ. La industria de las criptomonedas ha vivido momentos difíciles desde finales del año pasado, tras el colapso de la firma FTX, lo que desencadenó una larga turbulencia legal para importantes actores de la industria, incluyendo Binance. 

El Comisionado Pham destacó: “Debe quedar clarísimo que la CFTC no detendrá su persecución de entidades no estadounidenses”.

Esta semana, el exchange ha sido noticia cuando su director ejecutivo se declaró culpable de cargos que incluyen la violación de las leyes contra el lavado de dinero empleadas por los Estados Unidos. 

Su declaración de culpabilidad se registró como un acuerdo de 4.300 millones de dólares para Estados Unidos, convirtiéndose en el acuerdo más cuantioso de una firma financiera. Changpeng Zhao también deberá pagar una multa de 50 millones de dólares. 

Parte del acuerdo se destinará a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) a la luz de los reclamos por la venta de valores no registrados a clientes estadounidenses. 

Richard Teng asumirá el cargo de nuevo CEO Binance y reemplazará a Changpeng Zhao, quien corre un destino similar al del desacreditado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. CZ ha sido declarado culpable de violar las leyes estadounidenses, lo que le permitió salir de prisión con una fianza de 175 millones de dólares. Según el último juicio, la audiencia final está programada para febrero del próximo año. 

Binance también intentó desestimar todas las acusaciones presentadas en su contra por la CFTC de los Estados Unidos hace meses, y este nuevo desarrollo ha impulsado a la CFTC a investigar agresivamente a las empresas de intercambio de criptomonedas. 

El regulador se centra ahora en nuevas acciones legales contra otras plataformas de intercambio. Se ha observado una estricta aplicación de las regulaciones en EE. UU., lo que demuestra la intención de proteger las carteras financieras de los clientes en el comercio de activos digitales. 

Comentarios sobre la batalla legal Binance con la CFTC de EE. UU.

A la luz de los avances del caso, Christian Goldsmith Romero, otro comisionado de la CFTC, agregó que “no hay barcos piratas en los mercados estadounidenses” y que “el acceso a los clientes estadounidenses es un privilegio, no un derecho”. 

El organismo también tiene la intención de continuar con sus planes de atacar agresivamente los intercambios de criptomonedas de acuerdo con las leyes impuestas a los servicios financieros por las autoridades gubernamentales. 

Además, Goldsmith también demostró que no se tolerará el uso de VPN, ni tampoco otras acciones para evadir las normas KYC. Esto incluía preguntas emergentes que solicitaban a los usuarios confirmar su región, en este caso, Estados Unidos. 

Los nuevos procedimientos contra Binance y CZ se producen en medio de la batalla legal que enfrenta Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. El exdirector ejecutivo de FTX se declaró inocente en su audiencia, pero el tribunal declaró a SBF culpable de varios delitos graves, incluyendo conspiraciones para el lavado de dinero. 

El entusiasta de las criptomonedas se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York y espera su sentencia el 28 de marzo de 2024. Se enfrenta a más de un siglo de prisión, con un total de 115 años.