'Binance é apenas o começo' – Um alerta da CFTC para as corretoras de criptomoedas

A recente batalha judicial entre os EUA e a Binancedentdent dentdentdentdent dentdentChangpeng como suspeito culpado das acusações feitas contra ele após sua confissão de culpa e o anúncio de sua renúncia como Binance . 

A CFTC observou que sua atuação será imparcial ao visar a punição de entidades não americanas que lidam com ativos financeiros, incluindo moedas digitais. O longo julgamento da Binanceenvolveu seus funcionários, incluindo seu CEO, CZ, e isso foi considerado apenas o começo de uma longa repressão legal. 

Binance ganha destaque entre as plataformas de criptomoedas que enfrentam problemas legais

Caroline D. Pham, comissária da CFTC, afirmou que a agenda da autoridade não conhece fronteiras em sua busca por justiça, nem mesmo contra a lenda das criptomoedas CZ. O setor de criptomoedas tem enfrentado tempos difíceis desde o final do ano passado, com o colapso da empresa FTX, o que desencadeou uma longa batalha judicial para importantes participantes do setor, incluindo Binance. 

O Comissário Pham destacou: "Deve ficar absolutamente claro que a CFTC não vai parar na sua busca por entidades não americanas."

Esta semana, a corretora foi notícia depois que seu CEO se declarou culpado de acusações que incluem a violação das leis de combate à lavagem de dinheiro aplicadas nos Estados Unidos. 

Sua confissão de culpa resultou em um acordo de US$ 4,3 bilhões para os Estados Unidos, tornando-se o maior acordo já firmado por uma empresa financeira. Changpeng Zhao também deverá pagar uma multa de US$ 50 milhões. 

Parte do acordo será destinada à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em virtude das alegações de venda de títulos não registrados a clientes dos EUA. 

Richard Teng assume o cargo de CEO Binance , substituindo Changpeng Zhao, que enfrenta um destino semelhante ao do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, também em desgraça. CZ foi considerado culpado de violar leis americanas que lhe permitiram sair da prisão mediante o pagamento de uma fiança de US$ 175 milhões. De acordo com o último julgamento, a audiência final está marcada para fevereiro do próximo ano. 

Binance também tentou refutar todas as alegações feitas contra ela pela CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) dos Estados Unidos meses atrás, e esse novo desenvolvimento levou a CFTC a investigar agressivamente as corretoras de criptomoedas. 

O órgão regulador está agora focado em novas ações legais contra outras corretoras. Observa-se que as regulamentações nos EUA são rigorosamente aplicadas, o que demonstra a intenção de proteger os portfólios financeiros dos clientes na negociação de ativos digitais. 

Comentários sobre a batalha legal Binance com a CFTC dos EUA

À luz dos desdobramentos do caso, Christian Goldsmith Romero, outro comissário da CFTC, acrescentou: "Não existem navios piratas nos mercados dos EUA" e que "o acesso a clientes americanos é um privilégio, não um direito" 

A entidade também pretende dar continuidade aos seus planos de visar agressivamente as corretoras de criptomoedas, em conformidade com as leis impostas aos serviços financeiros pelas autoridades governamentais. 

Além disso, Goldsmith também demonstrou que o uso de VPNs não será tolerado, assim como outras ações realizadas para burlar as regras de KYC (Conheça Seu Cliente). Isso inclui perguntas pop-up que solicitam aos usuários que confirmem sua região, neste caso, os Estados Unidos. 

Os novos processos contra Binance e a CZ surgem em meio à batalha judicial que o ex-CEO da corretora de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta. O ex-CEO da FTX se declarou inocente em sua audiência, mas o tribunal considerou SBF culpado de várias acusações criminais, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro. 

O entusiasta de criptomoedas está atualmente detido no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York e aguarda sua sentença em 28 de março de 2024. Ele enfrenta mais de um século de prisão, totalizando 115 anos.