‘A Binance é apenas o começo’ – Um aviso da CFTC às exchanges de criptomoedas
Binance
- A indústria de criptomoedas testemunhou a maior medida regulatória com a renúncia do CEO da Binance, Changpeng "CZ." Agora, a CFTC alerta que as ações tomadas contra a exchange são apenas o começo.
- O Comissário Pham destaca que "Deve ficar cristalino que a CFTC não parará em sua busca por entidades fora dos EUA."
- Christian Goldsmith Romero, outro Comissário da CFTC, acrescenta que, "não há navios piratas nos mercados dos EUA" e que "o acesso aos clientes dos EUA é um privilégio, não um direito."
A recente batalha legal entre os EUA e a plataforma de exchange de criptomoedas Binance tem sido notada como o início de uma perseguição agressiva, conforme exclamado pela CFTC. Os procedimentos do caso identificaram Changpeng Zhao como um suspeito culpado nas alegações feitas contra ele após sua declaração de culpa e seu anúncio de renúncia como CEO da Binance.
A CFTC observou que sua perseguição será imparcial ao visar a processamento de entidades não americanas que lidam com ativos financeiros, incluindo moedas digitais. O longo julgamento da Binance envolveu sua equipe, incluindo seu CEO, CZ, e isso tem sido notado como apenas o início de uma longa repressão legal.
Binance assumindo o destaque em plataformas de criptomoedas enfrentando problemas legais
Caroline D. Pham, comissária da CFTC, afirmou que a agenda da autoridade não tem fronteiras em sua perseguição, mesmo para a lenda das criptomoedas, CZ. Tem sido uma viagem difícil para a indústria de criptomoedas desde o final do ano passado, durante o colapso da empresa FTX, e isso acendeu uma longa montanha-russa legal para jogadores proeminentes da indústria, incluindo a Binance.
A Comissária Pham destacou: “Deve ficar cristalino que a CFTC não parará em sua perseguição de entidades não americanas.”
Esta semana, a exchange fez manchetes quando seu CEO se declarou culpado de acusações, incluindo a violação das leis contra a lavagem de dinheiro empregadas pelos Estados Unidos.
Sua declaração de culpa foi registrada como um acordo de US$ 4,3 bilhões para os Estados Unidos, tornando-se história como o maior acordo de uma instituição financeira. Changpeng Zhao também deverá pagar uma multa de US$ 50 milhões.
Parte do acordo será direcionada à Comissão de Negociação de Futuros de Bens (CFTC) à luz das alegações de venda de valores mobiliários não registrados para clientes dos EUA.
Assumindo o cargo de novo CEO da Binance está Richard Teng, que substituirá Changpeng Zhao, que enfrenta um destino semelhante ao do desacreditado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. CZ foi considerado culpado de violar as leis dos EUA que o libertaram da custódia mediante uma fiança de US$ 175 milhões. De acordo com o último julgamento, a audiência final está marcada para fevereiro do próximo ano.
A Binance também tentou descartar todas as alegações feitas contra ela pela CFTC dos EUA meses atrás, e esse novo desenvolvimento alimentou a CFTC a investigar empresas de exchange de criptomoedas de forma agressiva.
O regulador agora está focado em ações legais adicionais contra outras exchanges. As regulamentações nos EUA têm sido notadas como estritamente implementadas, o que mostra a intenção de proteger os portfólios financeiros dos clientes no comércio de ativos digitais.
Comentários sobre a batalha legal da Binance com a CFTC dos EUA
À luz dos desenvolvimentos do caso, Christian Goldsmith Romero, outro comissário da CFTC, acrescentou: “Não há navios piratas nos mercados dos EUA” e que “o acesso aos clientes dos EUA é um privilégio, não um direito.”
O órgão também pretende continuar seus planos de visar agressivamente as exchanges de criptomoedas de acordo com as leis impostas aos serviços financeiros pelas autoridades governamentais.
Além disso, Goldsmith também ilustrou que o uso de VPNs não será tolerado, nem outras ações realizadas para evitar as regras de KYC. Isso incluiu perguntas pop-up que pediam aos usuários para confirmar sua região, neste caso, os Estados Unidos.
Os novos procedimentos contra a Binance e CZ ocorrem no meio da batalha legal que o ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, está enfrentando. O ex-CEO da FTX se declarou não culpado em sua audiência, mas o tribunal considerou SBF culpado de várias acusações de felony, incluindo conspirações de lavagem de dinheiro.
O entusiasta de criptomoedas está atualmente detido no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York e aguarda sua sentença em 28 de março de 2024. Ele enfrenta mais de um século de prisão, totalizando 115 anos.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
