'Binance — это только начало' — предупреждение CFTC для криптобирж

Недавний судебный спор между США и криптовалютной платформой Binance был отмечен как начало агрессивного преследования, как заявил CFTC. Ход дела выявил Чанпэна Чжао как виновного подозреваемого в предъявленных ему обвинениях после его признания вины и объявления об отставке с поста генерального директора Binance.

CFTC отметила, что его преследование будет беспристрастным и направлено на судебное преследование неамериканских субъектов, занимающихся финансовыми активами, включая цифровые валюты. Длительный судебный процесс над Binance затронул его сотрудников, включая генерального директора CZ, и это было отмечено лишь как начало длительной юридической зачистки. 

Binance в центре внимания: криптоплатформы, сталкивающиеся с юридическими проблемами

Комиссар CFTC Кэролайн Д. Фам заявила, что повестка органа не имеет границ в его преследовании, даже для криптолегенды CZ. С конца прошлого года, во время краха компании FTX, индустрия криптовалют переживает непростые времена, что развязало долгую юридическую карусель для ведущих игроков отрасли, включая Binance. 

Комиссар Фам подчеркнула: «Должно быть совершенно ясно, что CFTC не остановится в своем преследовании неамериканских субъектов».

На этой неделе биржа оказалась в заголовках новостей, когда ее генеральный директор признал себя виновным по обвинениям, включая нарушение законов США о противодействии отмыванию денег. 

Его признание вины было оформлено как урегулирование спора на сумму 4,3 миллиарда долларов для США, что стало историческим рекордом для самого крупного урегулирования со стороны финансовой компании. Чанпэн Чжао также должен выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.

Часть урегулирования будет направлена в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в связи с утверждениями о продаже незарегистрированных ценных бумаг клиентам в США. 

На пост нового генерального директора Binance встал Ричард Тэнг, который заменит Чанпэна Чжао, разделившего судьбу опального основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. CZ был признан виновным в нарушении законов США, что позволило ему выйти под залог в размере 175 миллионов долларов. Согласно последнему судебному заседанию, финальное слушание назначено на февраль следующего года. 

Binance также пыталась отклонить все обвинения, предъявленные ей Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) несколько месяцев назад, и это новое развитие событий подтолкнуло CFTC к более агрессивному расследованию деятельности криптовалютных бирж. 

Регулятор теперь сосредоточен на дальнейших юридических действиях в отношении других бирж. В США отмечается строгое соблюдение нормативных требований, что демонстрирует намерение защитить финансовые портфели клиентов при торговле цифровыми активами. 

Комментарии относительно судебного разбирательства Binance с американским CFTC

В свете развития событий другой комиссар CFTC Кристиан Голдсмит Ромуло добавил: «В рынках США нет места пиратским судам» и что «доступ к клиентам в США — это привилегия, а не право». 

Орган также намерен продолжить свои планы по агрессивному преследованию криптовалютных бирж в соответствии с законами, регулирующими финансовые услуги, установленными государственными органами. 

Более того, Голдсмит также проиллюстрировал, что использование VPN не будет терпимо, как и другие действия, направленные на обход правил KYC. Это включало всплывающие вопросы, предлагающие пользователям подтвердить свой регион, в данном случае — Соединенные Штаты. 

Новые разбирательства против Binance и CZ происходят на фоне судебного разбирательства бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Бывший генеральный директор FTX заявил о своей невиновности на своем слушании, но суд признал СБФ виновным по нескольким уголовным статьям, включая сговор в рамках отмывания денег. 

Криптоэнтузиаст в настоящее время содержится в Метрополитенском исправительном центре Нью-Йорка и ожидает вынесения приговора 28 марта 2024 года. Ему грозит более века тюремного заключения, в общей сложности 115 лет.