«Binance — это только начало» — предупреждение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) криптовалютным биржам

Недавняя судебная тяжба между США и Binancedentdent dentdentdentdent dentdentбыл признан Чанпэн Чжао по предъявленным ему обвинениям после того, как он признал свою вину и объявил о своем уходе с поста Binance . 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отметила, что ее преследование будет беспристрастным и будет направлено на привлечение к ответственности неамериканских компаний, работающих с финансовыми активами, включая цифровые валюты. Длительный судебный процесс над Binanceзатронул ее сотрудников, включая генерального директора CZ, и это, как отмечается, лишь начало масштабной правовой кампании. 

Binance привлекает к себе внимание на фоне юридических проблем, с которыми сталкиваются криптоплатформы

Кэролайн Д. Фам, комиссар CFTC, заявила, что у ведомства нет границ в своих действиях, даже в отношении легенды криптовалют CZ. Криптовалютная индустрия переживает непростые времена с конца прошлого года, после краха компании FTX, что положило начало длительной юридической волоките для видных игроков отрасли, включая Binance. 

Комиссар Фам подчеркнул: «Должно быть совершенно ясно, что CFTC не прекратит преследование организаций, не являющихся американскими»

На этой неделе биржа попала в заголовки новостей, поскольку ее генеральный директор признал себя виновным по обвинениям, в том числе в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег. 

им своей Признание было оформлено в виде мирового соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов в пользу Соединенных Штатов, что стало крупнейшим мировым соглашением с финансовой компанией. Чанпэн Чжао также должен выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. 

Часть средств, полученных в результате урегулирования спора, будет направлена ​​в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в связи с претензиями, касающимися продажи незарегистрированных ценных бумаг клиентам в США. 

Новым генеральным директором Binance станет Ричард Тенг, который заменит Чанпенга Чжао, постигшего ту же участь, что и опозоренного основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Чанпенг Чжао был признан виновным в нарушении законов США, что позволило ему выйти под залог в 175 миллионов долларов. Согласно последним данным суда, заключительное слушание назначено на февраль следующего года. 

Binance также попыталась опровергнуть все обвинения, выдвинутые против нее Комиссией по торговле товарными фьючерсами США несколько месяцев назад, и это новое событие подтолкнуло Комиссию к более тщательному расследованию деятельности криптовалютных бирж. 

В настоящее время регулятор сосредоточен на дальнейших юридических действиях в отношении других бирж. Отмечается, что в США действуют строгие правила, что свидетельствует о намерении обеспечить безопасность финансовых портфелей клиентов, торгующих цифровыми активами. 

Комментарии по поводу судебной тяжбы Binance с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC)

В свете развития событий по делу Кристиан Голдсмит Ромеро, еще один комиссар CFTC, добавил: «На рынках США нет пиратских кораблей» и что «доступ к американским клиентам — это привилегия, а не право» 

Организация также намерена продолжить свои планы по агрессивному преследованию криптовалютных бирж в соответствии с законами, принятыми государственными органами в отношении финансовых услуг. 

Кроме того, Голдсмит также подчеркнул, что использование VPN недопустимо, как и другие действия, направленные на обход правил KYC. Это включало всплывающие вопросы, в которых пользователей просили подтвердить свой регион, в данном случае — Соединенные Штаты. 

Новое судебное разбирательство против Binance и CZ началось на фоне юридической тяжбы, с которой столкнулся бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Бывший генеральный директор FTX не признал себя виновным на слушании, но суд признал SBF виновным по нескольким пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, включая сговор с целью отмывания денег. 

Криптоэнтузиаст в настоящее время содержится под стражей в столичном следственном изоляторе Нью-Йорка и ожидает вынесения приговора 28 марта 2024 года. Ему грозит более ста лет тюремного заключения, в общей сложности 115 лет.