"Binance ليست سوى البداية" - تحذير من لجنة تداول السلع الآجلة لمنصات تداول العملات الرقمية

المعركة القانونية الأخيرة بين الولايات المتحدة Binancedentdent dentdentdentdent dentdentتشانغبينغ تشاو كمشتبه به في التهم الموجهة إليه بعد إقراره بالذنب وإعلانه استقالته من Binance . 

أشارت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن ملاحقتها القانونية ستكون نزيهة، وستستهدف ملاحقة الكيانات غير الأمريكية التي تتعامل بالأصول المالية، بما في ذلك العملات الرقمية. وقد تورط موظفو منصة Binance، بمن فيهم رئيسها التنفيذي، تشاي زد، في محاكمة مطولة، ويُعتبر هذا مجرد بداية لحملة قانونية طويلة الأمد. 

Binance تتصدر المشهد بين منصات العملات المشفرة التي تواجه مشاكل قانونية

صرحت كارولين دي فام، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بأن أجندة الهيئة لا تعرف حدودًا في سعيها، حتى بالنسبة لأسطورة العملات المشفرة CZ. لقد كانت فترة عصيبة على صناعة العملات المشفرة منذ أواخر العام الماضي مع انهيار شركة FTX، مما أشعل فتيل سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية للاعبين بارزين في هذا القطاع، بما في ذلك Binance. 

وأكد المفوض فام قائلاً: "يجب أن يكون واضحاً تماماً أن لجنة تداول السلع الآجلة لن تتوقف عن ملاحقة الكيانات غير الأمريكية"

تصدرت البورصة عناوين الأخبار هذا الأسبوع بعد أن أقر رئيسها التنفيذي بالذنب في تهم تشمل انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال التي تطبقها الولايات المتحدة. 

إقراره بالذنب كتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة، مسجلاً بذلك أكبر تسوية في التاريخ من شركة مالية. كما سيُغرّم تشانغبينغ تشاو 50 مليون دولار. 

سيتم توجيه جزء من التسوية إلى لجنة تداول السلع الآجلة في ضوء الادعاءات المتعلقة ببيع الأوراق المالية غير المسجلة للعملاء الأمريكيين. 

يتولى ريتشارد تينغ منصب الرئيس التنفيذي الجديد Binance ، خلفًا لتشانغبينغ تشاو، الذي يواجه مصيرًا مشابهًا لمصير مؤسس منصة FTX، سام بانكمان-فريد، الذي أُدين بانتهاك قوانين أمريكية، ما أدى إلى إطلاق سراحه بكفالة قدرها 175 مليون دولار. ووفقًا لآخر جلسة محاكمة، من المقرر عقد الجلسة النهائية في فبراير من العام المقبل. 

حاولت Binance أيضًا دحض جميع الادعاءات التي وجهتها إليها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قبل أشهر، وقد دفع هذا التطور الجديد لجنة تداول السلع الآجلة إلى التحقيق بقوة في شركات تبادل العملات المشفرة. 

تركز الهيئة التنظيمية حاليًا على اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد منصات تداول أخرى. وقد لوحظ تطبيق اللوائح في الولايات المتحدة بصرامة، مما يدل على نية حماية المحافظ المالية للعملاء في تداول الأصول الرقمية. 

تعليقات حول المعركة القانونية التي خاضتها منصة Binance مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية

وفي ضوء تطورات القضية، أضاف كريستيان جولدسميث روميرو، وهو مفوض آخر في لجنة تداول السلع الآجلة، قائلاً: "لا توجد سفن قرصنة في الأسواق الأمريكية" وأن "الوصول إلى العملاء الأمريكيين هو امتياز وليس حقًا" 

كما تعتزم الهيئة مواصلة خططها لاستهداف منصات تداول العملات المشفرة بقوة وفقاً للقوانين التي وضعتها السلطات الحكومية على الخدمات المالية. 

علاوة على ذلك، أوضح غولدسميث أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لن يُتسامح معه، وكذلك أي إجراءات أخرى تُتخذ للتهرب من قواعد اعرف عميلك (KYC). ويشمل ذلك الأسئلة المنبثقة التي تطلب من المستخدمين تأكيد منطقتهم، وهي في هذه الحالة الولايات المتحدة. 

تأتي الإجراءات الجديدة ضد Binance وCZ في خضم المعركة القانونية التي يواجهها سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية FTX. وقد دفع الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX ببراءته في جلسة الاستماع، إلا أن المحكمة أدانت SBF بعدة تهم جنائية، من بينها التآمر لغسل الأموال. 

ويقبع المتحمس للعملات المشفرة حاليًا في مركز احتجاز نيويورك متروبوليتان، وينتظر النطق بالحكم عليه في 28 مارس 2024. ويواجه عقوبة السجن لأكثر من قرن، أي ما مجموعه 115 عامًا.