'Binance هي مجرد البداية' – تحذير من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) لمنصات تبادل العملات المشفرة

تم ملاحظة أن المعركة القانونية الأخيرة بين الولايات المتحدة ومنصة تبادل العملات المشفرة Binance قد بدأت كمطاردة عدوانية، كما صرحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). حددت إجراءات القضية تشانغ بنج تشاو كمتهم مذنب في التهم الموجهة إليه بعد اعترافه بالذنب وإعلانه عن تنحيه كرئيس تنفيذي لـ Binance.

أشارت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى أن مطاردتها ستكون غير متحيزة في استهداف مقاضاة الكيانات غير الأمريكية التي تتعامل مع الأصول المالية، بما في ذلك العملات الرقمية. لقد تورطت المحاكمة الطويلة لـ Binance موظفيها، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، CZ، وقد تم اعتبار ذلك مجرد بداية لحملة قانونية طويلة. 

Binance تأخذ الضوء في منصات العملات المشفرة التي تواجه قضايا قانونية

قالت كارولين د. فام، مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، إن جدول أعمال السلطة لا حدود له في مطاردته، حتى بالنسبة للأسطورة في عالم العملات المشفرة CZ. كانت الرحلة قاسية على صناعة العملات المشفرة منذ أواخر العام الماضي خلال انهيار شركة FTX، وأثار ذلك دوامة قانونية طويلة للاعبين بارزين في الصناعة، بما في ذلك Binance. 

أبرزت المفوضة فام: «يجب أن يكون واضحاً تماماً أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) لن تتوقف في مطاردتها للكيانات غير الأمريكية.»

هذا الأسبوع، تصدرت المنصة العناوين الرئيسية عندما اعترف رئيسها التنفيذي بالذنب في تهم تشمل انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال المستخدمة من قبل الولايات المتحدة. 

تم تسجيل اعترافه بالذنب كصفقة بقيمة 4.3 مليار دولار للولايات المتحدة، مما يجعلها أكبر تسوية من شركة مالية في التاريخ. كما سيتعين على تشانغ بنج تشاو دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

سيتم توجيه جزء من التسوية إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في ضوء الادعاءات ببيع أوراق مالية غير مسجلة لعملاء الولايات المتحدة. 

يتولى ريتشارد تينغ منصب الرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance ليحل محل تشانغ بنج تشاو، الذي يواجه مصيراً مشابهاً لمؤسس FTX المذموم سام بانكمان-فريد. تم العثور على CZ مذنباً بانتهاك القوانين الأمريكية التي سمحت له بالخروج من الحجز بكفالة بقيمة 175 مليون دولار. وفقاً لآخر جلسة محاكمة، من المقرر أن تكون الجلسة النهائية في فبراير من العام المقبل. 

حاولت Binance أيضاً رفض جميع التهم الموجهة إليها من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) الأمريكية قبل أشهر، وقد غذى هذا التطور الجديد حماس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) للنظر في شركات تبادل العملات المشفرة بجدية. 

الهيئة التنظيمية تركز الآن على إجراءات قانونية إضافية على منصات تبادل أخرى. تم ملاحظة أن اللوائح في الولايات المتحدة يتم تنفيذها بصرامة، وهذا يظهر نية تأمين محافظ العملاء المالية في تداول الأصول الرقمية. 

تعليقات حول المعركة القانونية لـ Binance مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) الأمريكية

في ضوء تطورات القضية، أضاف كريستيان غولدسميث روميرو، مفوض آخر في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC): «لا توجد سفن قرصنة في الأسواق الأمريكية» وأن «الوصول إلى عملاء الولايات المتحدة هو امتياز، وليس حقاً.» 

تعتزم الهيئة أيضاً الاستمرار في خططها لاستهداف منصات تبادل العملات المشفرة بجدية وفقاً للقوانين المفروضة على الخدمات المالية من قبل السلطات الحكومية. 

علاوة على ذلك، أوضح غولدسميث أيضاً أن استخدام شبكات VPN لن يتم التسامح معه، وكذلك أي إجراءات أخرى تُتخذ لتجنب قواعد معرفة عميلك (KYC). وشمل ذلك الأسئلة المنبثقة التي طلبت من المستخدمين تأكيد منطقتهم، في هذه الحالة، الولايات المتحدة. 

تأتي الإجراءات الجديدة ضد Binance وCZ في خضم المعركة القانونية التي يواجهها الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تبادل العملات المشفرة FTX سام بانكمان-فريد. اعترف الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX بالبراءة في استماعه، لكن المحكمة وجدت أن SBF مذنباً بعدة تهم جنائية تشمل مؤامرات غسل الأموال. 

يتم احتجاز المتحمس للعملات المشفرة حالياً في مركز الاحتجاز في نيويورك ميتروبوليتان وينتظر صدور حكمه في 28 مارس 2024. يواجه أكثر من قرن في السجن، بإجمالي 115 سنة.