‘바이낸스는 시작일 뿐’ – 암호화폐 거래소를 향한 CFTC의 경고

미국과 암호화폐 거래 플랫폼 바이낸스 간의 최근 법적 분쟁은 CFTC가 강조한 바와 같이 공격적인 추구의 시작점으로 주목받고 있습니다. 사건 심의 과정에서 창펑 자오는 유죄 인정과 함께 바이낸스 CEO 사임 발표 이후 자신에게 제기된 혐의에 대해 유죄 피의자로 확인되었습니다.

CFTC는 디지털 화폐를 포함한 금융 자산과 거래하는 비미국实体를 대상으로 한 기소에 있어 편향되지 않을 것이라고 밝혔습니다. 바이낸스의 긴 재판은 CEO인 CZ를 포함한 직원들을 연루시켰으며, 이는 긴 법적 단속의 시작점에 불과하다고 지적되었습니다. 

법적 문제에 직면한 암호화폐 플랫폼 중 바이낸스가 주목받다

CFTC 위원인 캐롤라인 D. 팜은 바이낸스의 전설적인 인물인 CZ를 포함해, 당국의 추구에 국경이 없다고 밝혔습니다. 지난해 말 FTX 파산 이후 암호화폐 업계는 힘든 시기를 보냈으며, 이는 바이낸스를 포함한 업계 주요 인물들에게 긴 법적 롤러코스터를 안겨주었습니다. 

팜 위원은 “CFTC가 비미국实体에 대한 추구를 멈추지 않을 것이라는 점은 분명해야 한다”고 강조했습니다.

이번 주, 이 거래소는 CEO가 미국의 반자금세탁법 위반 등 혐의에 대해 유죄를 인정하면서 화제가 되었습니다. 

그의 유죄 인정은 미국에 대해 43억 달러의 합의금으로 기록되었으며, 이는 금융 기업으로부터의 최대 규모 합의금으로 역사에 남았습니다. 창펑 자오는 또한 5,000만 달러의 벌금을 납부해야 합니다.

합의금의 일부는 미국 고객에게 등록되지 않은 증권 판매에 대한 주장에 따라 상품선물거래위원회(CFTC)에 배정될 예정입니다. 

새로운 바이낸스 CEO로 취임한 리처드 뎅은 FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드와 비슷한 운명을 맞은 창펑 자오를 대체합니다. CZ는 1억 7,500만 달러의 보석금으로 석방된 미국 법률 위반 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 최근 재판에 따르면, 최종 심리는 내년 2월에 열릴 예정입니다. 

바이낸스는 몇 달 전 미국 CFTC가 제기한 모든 혐의를 기각하려고 시도했으며, 이 새로운 developments는 CFTC가 암호화폐 거래firm을 적극적으로 조사하도록 부추겼습니다. 

규제 기관은 이제 다른 거래소에 대한 추가 법적 조치에 집중하고 있습니다. 미국의 규제가 엄격하게 시행되고 있다는 점은 디지털 자산 거래에서 고객의 금융 포트폴리오를 보호하려는 의도를 보여줍니다. 

미국 CFTC와의 바이낸스 법적 분쟁에 대한 의견

사건 developments에 따라 CFTC 위원인 크리스천 골드스미스 로메로는 “미국 시장에는 해적선이 없다”며 “미국 고객에 대한 접근은 특권이지 권리가 아니다”라고 덧붙였습니다. 

당국은 또한 정부 당국이 금융 서비스에 부과한 법률에 따라 암호화폐 거래소를 적극적으로 표적으로 삼겠다는 계획을 계속 추진할 의도입니다. 

더욱이 골드스미스는 VPN 사용이 용납되지 않으며, KYC 규칙을 회피하기 위해 수행된 기타 행위도 용납되지 않을 것이라고 설명했습니다. 여기에는 미국과 같은 지역을 확인하기 위해 사용자에게 팝업 질문을 하는 것이 포함됩니다. 

바이낸스와 CZ에 대한 새로운 심리는 전 FTX 암호화폐 거래소 CEO인 샘 뱅크먼-프리드가 직면한 법적 분쟁과 맞물려 진행됩니다. 전 FTX CEO는 심리에서 무죄를 주장했으나, 법원은 SBF에게 자금세탁 공모 등 여러 중범죄 혐의에 대해 유죄를 선고했습니다. 

이 암호화폐 애호가는 현재 뉴욕 메트로폴리탄 구치소에 구금되어 있으며, 2024년 3월 28일 형량 선고기를 기다리고 있습니다. 그는 총 115년에 달하는 1세기 이상의 징역형을 선고받을 수 있습니다.