«Binance n'est que le début » – Un avertissement de la CFTC aux plateformes d'échange de cryptomonnaies

La récente bataille juridique entre les États-Unis et la Binancedentdent dentdentdentdent dentdentPDG Zhao comme coupable des accusations portées contre lui suite à son plaidoyer de culpabilité et à l'annonce de sa démission de son poste de Binance . 

La CFTC a indiqué que ses poursuites seront impartiales et viseront les entités non américaines qui traitent des actifs financiers, y compris les cryptomonnaies. Le long procès de Binancea impliqué son personnel, notamment son PDG, CZ, et il ne s'agit là que du début d'une longue série de mesures judiciaires. 

Binance sous les projecteurs parmi les plateformes crypto confrontées à des problèmes juridiques

Caroline D. Pham, commissaire de la CFTC, a déclaré que l'autorité ne connaîtrait aucune limite dans sa lutte contre la légende des cryptomonnaies, CZ. Le secteur des cryptomonnaies a traversé une période difficile depuis la faillite de la société FTX à la fin de l'année dernière, ce qui a déclenché une longue série de procédures judiciaires pour les acteurs majeurs du secteur, dont Binance. 

Le commissaire Pham a souligné : « Il devrait être parfaitement clair que la CFTC ne s'arrêtera pas dans sa poursuite des entités non américaines. »

Cette semaine, la bourse a fait la une des journaux suite à la déclaration de son PDG, qui a plaidé coupable d'accusations incluant la violation des lois anti-blanchiment d'argent en vigueur aux États-Unis. 

Sa déclaration de culpabilité a été enregistrée comme un règlement à l'amiable de 4,3 milliards de dollars pour les États-Unis, un montant historique qui constitue le plus important règlement jamais conclu par une entreprise financière. Changpeng Zhao devra également payer une amende de 50 millions de dollars. 

Une partie du règlement sera versée à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) compte tenu des allégations concernant la vente de titres non enregistrés à des clients américains. 

Richard Teng succède à Changpeng Zhao à la tête Binance . Ce dernier connaît un sort similaire à celui de Sam Bankman-Fried, fondateur déchu de FTX. Reconnu coupable de violation de la loi américaine, il a été libéré sous caution de 175 millions de dollars. Selon le dernier procès, l'audience finale est prévue pour février prochain. 

Binance avait également tenté de rejeter toutes les allégations portées contre elle par la CFTC américaine il y a plusieurs mois, et ce nouveau développement a incité la CFTC à enquêter de manière plus approfondie sur les sociétés d'échange de cryptomonnaies. 

L'autorité de régulation se concentre désormais sur d'autres actions en justice à l'encontre d'autres plateformes d'échange. Aux États-Unis, la réglementation est appliquée avec rigueur, ce qui témoigne de la volonté de sécuriser les portefeuilles financiers des clients impliqués dans le trading d'actifs numériques. 

Commentaires sur la bataille juridique Binance contre la CFTC américaine

Au vu de l'évolution de l'affaire, Christian Goldsmith Romero, un autre commissaire de la CFTC, a ajouté : « Il n'y a pas de navires pirates sur les marchés américains » et que « l'accès aux clients américains est un privilège, pas un droit » 

L'organisme entend également poursuivre ses efforts pour cibler de manière agressive les plateformes d'échange de cryptomonnaies, conformément à la législation en vigueur sur les services financiers édictée par les autorités gouvernementales. 

Par ailleurs, Goldsmith a également indiqué que l'utilisation de VPN ne serait pas tolérée, de même que toute autre action visant à contourner les règles KYC. Cela inclut notamment les questions contextuelles demandant aux utilisateurs de confirmer leur région, en l'occurrence les États-Unis. 

Les nouvelles poursuites engagées contre Binance et CZ interviennent dans le contexte de la bataille juridique à laquelle est confronté l'ancien PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried. Ce dernier a plaidé non coupable lors de son audience, mais le tribunal l'a reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de complot en vue de blanchiment d'argent. 

Ce passionné de cryptomonnaies est actuellement détenu au centre de détention métropolitain de New York et attend sa condamnation le 28 mars 2024. Il risque plus d'un siècle de prison, soit 115 ans au total.