Binance aiuta le autorità indiane a rintracciare 47,6 milioni di dollari in truffe di gioco
- Binance ha aiutato la Direzione per l'Attuazione dell'India a catturare i truffatori che hanno rubato 47,6 milioni di dollari tramite un'applicazione di gioco.
- L'Unità di Intelligence Finanziaria di Binance ha fornito dati chiave che hanno portato all'arresto di quattro persone coinvolte nella frode.
- Il mercato delle criptovalute in India è enorme, ma normative incerte e tasse elevate stanno causando frustrazione tra gli investitori.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volumi di scambio, ha assistito l'Enforcement Directorate (ED) dell'India nell'abbattimento di una massiccia truffa di gioco del valore di 47,6 milioni di dollari.
La truffa era collegata all'app Fiewin e coinvolgeva l'inganno degli utenti in schemi di scommesse online, promettendo guadagni facili, per poi intrappolare i loro fondi.
L'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) di Binance ha fornito dati critici che hanno aiutato a tracciare il flusso di fondi e scoprire la rete di frodi, portando all'arresto di quattro individui collegati alla truffa.
L'ED ha sottolineato che l'coinvolgimento di Binance, in particolare attraverso la sua FIU, è stato il motivo per cui sono riusciti a rintracciare gli hacker.
Il fiorente mercato delle criptovalute in India
All'inizio di quest'anno, Binance è diventata uno dei soli due exchange stranieri ufficialmente registrati presso l'Unità di Indagine Finanziaria dell'India.
Sebbene le criptovalute rimangano non regolamentate nel paese, questa registrazione è stata vista come una legittimazione soft del mercato.
L'India guida ora l'adozione globale delle criptovalute per il secondo anno consecutivo, con circa il 30% degli adulti che possiede una qualche forma di criptovaluta.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute in India è stimata in 6 trilioni di rupie indiane (circa 72 miliardi di dollari).
L'attività di trading rimane elevata, con volumi giornalieri sui principali exchange che fluttuano tra 100 miliardi e 150 miliardi di rupie indiane (1,2 miliardi di dollari a 1,8 miliardi di dollari).
L'India ha anche imposto una tassazione pesante sugli investimenti in criptovalute, applicando un'imposta del 30% sul reddito derivante da investimenti in criptovalute, insieme a un'Imposta Trattenuta alla Fonte (TDS) dell'1% su tutte le transazioni.
Con l'arrivo del Bilancio, gli addetti ai lavori stanno spingendo per grandi riforme. Una richiesta primaria è la riduzione del TDS dall'1% allo 0,01%.
C'è anche pressione sul governo per consentire la compensazione delle perdite contro i guadagni, il che sarebbe una grande vittoria sia per gli investitori al dettaglio che per quelli istituzionali.
La Securities and Exchange Board of India (SEBI) sta lavorando allo sviluppo di un quadro normativo multilivello per le attività crypto.
Il quadro dovrebbe affrontare questioni come l'antiriciclaggio (AML) e la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
