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- Binance ha aiutato l'Enforcement Directorate dell'India a catturare i truffatori che hanno rubato 47,6 milioni di dollari tramite un'app di gioco.
- L’unità di intelligence finanziaria di Binanceha fornito dati chiave che hanno portato all’arresto di quattro persone coinvolte nella frode.
- Il mercato delle criptovalute in India è enorme, ma le normative poco chiare e le tasse elevate stanno causando frustrazione tra gli investitori.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volumi di scambi, ha assistito l'Enforcement Directorate (ED) dell'India nello sventare una truffa di gioco d'azzardo su larga scala del valore di 47,6 milioni di dollari.
La truffa era collegata all'app Fiewin e consisteva nell'attirare gli utenti in schemi di scommesse online, promettendo facili guadagni, solo per poi intrappolare i loro fondi.
La Financial Intelligence Unit (FIU) di Binanceha fornito dati critici che hanno contribuito tracil flusso di fondi e a scoprire la rete di frodi, portando all’arresto di quattro individui collegati alla truffa.
L'ED ha sottolineato che il coinvolgimento di Binance, in particolare tramite la sua FIU, è stato il motivo per cui sono riusciti a rintracciare gli hacker.
Il fiorente mercato delle criptovalute in India
All'inizio di quest'anno, Binance è diventata una delle due sole borse estere ufficialmente registrate presso la Financial Investigation Unit dell'India.
Sebbene la criptovaluta non sia ancora regolamentata nel Paese, questa registrazione è stata vista come una legittimazione soft del mercato.
Per il secondo anno consecutivo, l'India è al primo posto nell'adozione globale delle criptovalute, con circa il 30% degli adulti che possiede una qualche forma di criptovaluta.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute in India è stimata in 6 trilioni di INR (circa 72 miliardi di dollari).
Anche l'attività di trading rimane elevata, con volumi giornalieri sulle principali borse che oscillano tra 100 e 150 miliardi di INR (tra 1,2 e 1,8 miliardi di USD).
L'India ha inoltre imposto una forte tassazione sugli investimenti in criptovalute, applicando un'imposta del 30% sui redditi derivanti da investimenti in criptovalute, insieme a un'imposta alla fonte (TDS) dell'1% su tutte le transazioni.
Con l'imminente Bilancio, gli addetti ai lavori stanno spingendo per ampie riforme. Una delle richieste principali è la riduzione della TDS dall'1% allo 0,01%.
C'è anche pressione sul governo affinché consenta di compensare le perdite con i guadagni, il che rappresenterebbe una grande vittoria sia per gli investitori al dettaglio che per quelli istituzionali.
La Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha lavorato allo sviluppo di un quadro normativo multilivello per le attività legate alle criptovalute.
Si prevede che il quadro affronti questioni quali la lotta al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT).
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