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- Binance ajudou a Diretoria de Execução da Índia a capturar golpistas que roubaram US$ 47,6 milhões por meio de um aplicativo de jogos.
- A Unidade de Inteligência Financeira da Binanceforneceu dados cruciais que levaram à prisão de quatro pessoas envolvidas na fraude.
- O mercado de criptomoedas da Índia é enorme, mas a falta de clareza nas regulamentações e os altos impostos estão causando frustração entre os investidores.
Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, auxiliou a Diretoria de Execução (ED) da Índia a desmantelar um esquema gigantesco de fraude em jogos de azar, avaliado em US$ 47,6 milhões.
O golpe estava ligado ao aplicativo Fiewin e consistia em atrair usuários para esquemas de apostas online, prometendo ganhos fáceis, apenas para depois extorquir seus fundos.
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Binanceforneceu dados cruciais que ajudaram a traco fluxo de fundos e desvendar a rede de fraude, levando à prisão de quatro indivíduos ligados ao golpe.
A Diretoria Executiva destacou que o envolvimento da Binance, particularmente por meio de sua Unidade de Inteligência Financeira (UIF), foi o motivo pelo qual conseguiram rastrear os hackers.
O mercado de criptomoedas em expansão na Índia
No início deste ano, Binance tornou-se uma das duas únicas corretoras estrangeiras oficialmente registradas na Unidade de Investigação Financeira da Índia.
Embora as criptomoedas ainda não sejam regulamentadas no país, esse registro foi visto como uma legitimação indireta do mercado.
A Índia lidera a adoção global de criptomoedas pelo segundo ano consecutivo, com cerca de 30% dos adultos possuindo algum tipo de criptomoeda.
Estima-se que a capitalização total do mercado de criptomoedas na Índia seja de 6 trilhões de rúpias indianas (cerca de 72 bilhões de dólares).
A atividade de negociação também permanece alta, com volumes diários nas principais bolsas de valores oscilando entre 100 bilhões e 150 bilhões de rúpias indianas (1,2 bilhão a 1,8 bilhão de dólares americanos).
A Índia também impôs uma tributação pesada sobre investimentos em criptomoedas, aplicando um imposto de 30% sobre a renda proveniente desses investimentos, além de um Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de 1% sobre todas as transações.
Com a proximidade do Orçamento, especialistas do setor estão pressionando por grandes reformas. Uma das principais reivindicações é a redução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de 1% para 0,01%.
Existe também pressão sobre o governo para permitir que as perdas sejam compensadas com os ganhos, o que seria uma grande vitória tanto para os investidores individuais quanto para os institucionais.
A Securities and Exchange Board of India (SEBI) tem trabalhado no desenvolvimento de uma estrutura regulatória de múltiplas camadas para atividades com criptomoedas.
Espera-se que a estrutura aborde questões como o combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT, na sigla em inglês).
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