Binance ajuda autoridades indianas a rastrear US$ 47,6 milhões em golpes de jogos
- A Binance ajudou a Diretoria de Aplicação da Lei da Índia a capturar golpistas que roubaram 47,6 milhões de dólares por meio de um aplicativo de jogos.
- A Unidade de Inteligência Financeira da Binance forneceu dados cruciais que levaram à prisão de quatro pessoas envolvidas na fraude.
- O mercado de criptomoedas da Índia é enorme, mas regulamentações incertas e impostos elevados estão causando frustração entre os investidores.
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociações, ajudou a Diretoria de Aplicação da Lei da Índia (ED) a derrubar um enorme golpe de jogos no valor de US$ 47,6 milhões.
O golpe estava ligado ao aplicativo Fiewin e envolvia atrair usuários para esquemas de apostas online, prometendo ganhos fáceis, apenas para prender seus fundos.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance forneceu dados críticos que ajudaram a rastrear o fluxo de fundos e descobrir a rede de fraude, levando à prisão de quatro indivíduos conectados ao golpe.
A ED apontou que o envolvimento da Binance, particularmente por meio de sua FIU, foi o motivo pelo qual eles foram capazes de rastrear os hackers.
O mercado de criptomoedas em crescimento na Índia
No início deste ano, a Binance tornou-se uma das únicas duas exchanges estrangeiras oficialmente registradas na Unidade de Investigação Financeira da Índia.
Embora as criptomoedas permaneçam sem regulamentação no país, esse registro foi visto como uma legitimação suave do mercado.
A Índia agora lidera a adoção global de criptomoedas pelo segundo ano consecutivo, com cerca de 30% dos adultos possuindo alguma forma de criptomoeda.
A capitalização de mercado total das criptomoedas na Índia é estimada em 6 trilhões de INR (cerca de US$ 72 bilhões).
A atividade de negociação também permanece alta, com volumes diários nas principais exchanges oscilando entre 100 bilhões de INR a 150 bilhões de INR (US$ 1,2 bilhão a US$ 1,8 bilhão).
A Índia também impôs pesada tributação sobre investimentos em criptomoedas, aplicando um imposto de 30% sobre a renda de investimentos em cripto, juntamente com um Imposto Retido na Fonte (TDS) de 1% sobre todas as transações.
Com o orçamento próximo, os especialistas do setor estão pressionando por grandes reformas. Uma demanda principal é reduzir o TDS de 1% para 0,01%.
Há também pressão sobre o governo para permitir que as perdas sejam compensadas contra os ganhos, o que seria uma grande vitória tanto para investidores varejistas quanto institucionais.
A Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa de Valores da Índia (SEBI) tem trabalhado no desenvolvimento de uma estrutura regulatória multicamadas para atividades de criptomoeda.
A estrutura deve abordar questões como combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
