- Binanceは、ゲームアプリを通じて4760万ドルを不正に入手した詐欺師をインドの取り締まり局（ED）が逮捕するのを支援しました。
- Binanceの金融情報ユニットが提供した重要なデータにより、詐欺に関与した4人が逮捕されました。
- インドの暗号資産市場は巨大ですが、規制の不透明さと高い税金により投資家の間で不満が高まっています。
取引高世界最大の暗号資産取引所であるBinanceは、インドの執行局（ED）を支援し、4,760万ドル相当の巨大なゲーム詐欺を摘発しました。
この詐欺はFiewinアプリに関連しており、ユーザーをオンラインの賭博スキームに誘い込み、簡単な収益を約束しながら資金を拘束するものでした。
Binanceの金融情報ユニット（FIU）は、資金の流れを追跡し、詐欺ネットワークを解明するために重要なデータを提供し、詐欺に関連した4人の逮捕につながりました。
EDは、Binanceの関与、特にそのFIUを通じて、ハッカーを追跡できた理由であると指摘しました。
インドの急成長する暗号資産市場
今年初頭、Binanceはインドの金融調査ユニットに正式に登録された、外国取引所2社のうちの1社となりました。
暗号資産は依然として同国で規制されていませんが、この登録は市場のソフトな正統化と見なされました。
インドは2年連続で世界の暗号資産採用をリードしており、成人の約30%が何らかの暗号資産を保有しています。
インドにおける暗号資産の総時価総額は、6兆ルピー（約720億ドル）と推定されています。
取引活動も活発で、主要取引所の出来高は1,000億ルピーから1,500億ルピー（12億ドルから18億ドル）の間で変動しています。
インドはまた、暗号資産投資に対して重い課税を実施しており、暗号資産投資からの所得に30%の税金を課し、すべての取引に1%の源泉徴収税（TDS）を課しています。
今後の予算に向けて、業界関係者は大幅な改革を求めています。主な要求は、TDSを1%から0.01%に引き下げることです。
また、政府に対して損失の利益への相殺を認めるよう圧力がかかっており、これは小口投資家と機関投資家の両方にとって大きな勝利となります。
インド証券取引委員会（SEBI）は、暗号資産活動に対する多層的な規制枠組みの開発に取り組んでいます。
この枠組みは、マネーロンダリング対策（AML）やテロリズム資金提供対策（CFT）などの問題に対処することが期待されています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
