Binance ayuda a las autoridades indias a rastrear 47,6 millones de dólares en estafas de juegos
- Binance ayudó a la Dirección de Aplicación de la Ley de India a capturar a estafadores que robaron 47,6 millones de dólares a través de una aplicación de juegos.
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Binance proporcionó datos clave que llevaron al arresto de cuatro personas involucradas en el fraude.
- El mercado de criptomonedas de India es enorme, pero las regulaciones poco claras y los altos impuestos están causando frustración entre los inversores.
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, ha ayudado a la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de India a desmantelar una enorme estafa de juegos por valor de 47,6 millones de dólares.
La estafa estaba vinculada a la aplicación Fiewin, e involucraba atraer a los usuarios a esquemas de apuestas en línea, prometiendo ganancias fáciles, solo para atrapar sus fondos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Binance proporcionó datos críticos que ayudaron a rastrear el flujo de fondos y descubrir la red de fraude, lo que llevó a la arrestación de cuatro individuos conectados a la estafa.
La ED señaló que la participación de Binance, particularmente a través de su FIU, fue la razón por la que pudieron rastrear a los hackers.
El floreciente mercado de criptomonedas de India
A principios de este año, Binance se convirtió en uno de los dos exchanges extranjeros oficialmente registrados con la Unidad de Investigación Financiera de India.
Aunque las criptomonedas siguen sin regularse en el país, este registro se vio como una legitimación suave del mercado.
India ahora lidera la adopción global de criptomonedas por segundo año consecutivo, con alrededor del 30% de los adultos poseyendo alguna forma de criptomoneda.
La capitalización bursátil total de las criptomonedas en India se estima en 6 billones de rupias indias (aproximadamente 72.000 millones de dólares).
La actividad de negociación también se mantiene alta, con volúmenes diarios en los principales exchanges fluctuando entre 100.000 millones y 150.000 millones de rupias indias (1.200 millones a 1.800 millones de dólares).
India también ha impuesto una fuerte tributación a las inversiones en criptomonedas, aplicando un impuesto del 30% sobre los ingresos de las inversiones en criptomonedas, junto con un 1% de Impuesto Retenido en la Fuente (TDS) en todas las transacciones.
Con el próximo Presupuesto, los expertos de la industria están presionando por grandes reformas. Una demanda principal es reducir el TDS del 1% al 0,01%.
También hay presión sobre el gobierno para permitir que las pérdidas se compensen contra las ganancias, lo que sería una gran victoria tanto para los inversores minoristas como institucionales.
La Comisión de Valores y Bolsa de India (SEBI) ha estado trabajando en el desarrollo de un marco regulatorio multicapa para las actividades de criptomonedas.
Se espera que el marco aborde problemas como el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
