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- Binance ayudó a la Dirección de Cumplimiento de la India a atrapar a estafadores que robaron $47,6 millones a través de una aplicación de juegos.
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Binanceproporcionó datos clave que llevaron al arresto de cuatro personas involucradas en el fraude.
- El mercado de criptomonedas de la India es enorme, pero las regulaciones poco claras y los impuestos elevados están causando frustración entre los inversores.
Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ha ayudado a la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) a acabar con una estafa de juegos masiva por un valor de 47,6 millones de dólares.
La estafa estaba vinculada a la aplicación Fiewin y consistía en atraer a los usuarios a planes de apuestas en línea, prometiéndoles ganancias fáciles, solo para atrapar sus fondos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binanceproporcionó datos críticos que ayudaron a tracel flujo de fondos y descubrir la red de fraude, lo que llevó al arresto de cuatro personas relacionadas con la estafa.
El director ejecutivo señaló que la participación de Binance, particularmente a través de su FIU, fue la razón por la que pudieron rastrear a los piratas informáticos.
El floreciente mercado de criptomonedas de la India
A principios de este año, Binance se convirtió en uno de los dos únicos exchanges extranjeros registrados oficialmente en la Unidad de Investigación Financiera de la India.
Aunque las criptomonedas siguen sin estar reguladas en el país, este registro fue visto como una legitimación suave del mercado.
India ahora lidera la adopción global de criptomonedas por segundo año consecutivo, con alrededor del 30% de los adultos que poseen alguna forma de criptomoneda.
Se estima que la capitalización total del mercado de criptomonedas en India es de 6 billones de INR (aproximadamente 72 mil millones de dólares).
La actividad comercial también sigue siendo alta, con volúmenes diarios en las principales bolsas que fluctúan entre INR 100 mil millones y INR 150 mil millones (USD 1.2 mil millones y USD 1.8 mil millones).
India también ha impuesto fuertes impuestos a las inversiones en criptomonedas, aplicando un impuesto del 30% sobre los ingresos provenientes de inversiones en criptomonedas, junto con un impuesto deducido en la fuente (TDS) del 1% sobre todas las transacciones.
Con el próximo Presupuesto, los expertos del sector impulsan reformas importantes. Una de las principales demandas es reducir el TDS del 1% al 0,01%.
También existe presión sobre el gobierno para que permita que las pérdidas se compensen con las ganancias, lo que sería una gran victoria tanto para los inversores minoristas como para los institucionales.
La Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI) ha estado trabajando en el desarrollo de un marco regulatorio de múltiples capas para las actividades criptográficas.
Se espera que el marco aborde cuestiones como la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT).
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