Binance, die nach Handelsvolumen weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat das indische Enforcement Directorate (ED) bei der Bekämpfung eines massiven Glücksspielbetrugs im Wert von 47,6 Millionen US-Dollar unterstützt.
Der Betrug stand im Zusammenhang mit der Fiewin-App und bestand darin, Benutzer in Online-Wettprogramme zu locken und ihnen leichte Gewinne zu versprechen, nur um dann ihr Geld abzufangen.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binancestellte wichtige Daten bereit, die dabei halfen, den Geldfluss tracund das Betrugsnetzwerk aufzudecken, was zur Festnahme von vier Personen führte, die mit dem Betrug in Verbindung standen.
Der ED wies darauf hin, dass die Beteiligung von Binance, insbesondere über seine FIU, der Grund dafür war, dass sie die Hacker aufspüren konnten.
Indiens boomender Kryptomarkt
Anfang dieses Jahres wurde Binance eine von nur zwei ausländischen Börsen, die offiziell bei der indischen Financial Investigation Unit registriert sind.
Obwohl Kryptowährungen im Land weiterhin unreguliert sind, wurde diese Registrierung als sanfte Legitimierung des Marktes angesehen.
Indien ist nun das zweite Jahr in Folge weltweit führend bei der Einführung von Kryptowährungen, wobei rund 30 % der Erwachsenen irgendeine Form von Kryptowährung besitzen.
Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen in Indien wird auf 6 Billionen INR (etwa 72 Milliarden US-Dollar) geschätzt.
Auch die Handelsaktivität bleibt hoch, wobei die täglichen Volumina an den großen Börsen zwischen 100 und 150 Milliarden INR (1,2 bis 1,8 Milliarden US-Dollar) schwanken.
Indien hat auch eine hohe Besteuerung von Kryptowährungsinvestitionen eingeführt und erhebt eine Steuer von 30 % auf Einkünfte aus Kryptowährungsinvestitionen sowie eine Quellensteuer (TDS) von 1 % auf alle Transaktionen.
Mit dem bevorstehenden Haushalt drängen Branchenkenner auf große Reformen. Eine Hauptforderung besteht darin, den TDS von 1 % auf 0,01 % zu senken.
Es besteht auch Druck auf die Regierung, die Verrechnung von Verlusten mit Gewinnen zuzulassen, was sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger ein großer Gewinn wäre.
Das Securities and Exchange Board of India (SEBI) hat an der Entwicklung eines mehrschichtigen Regulierungsrahmens für Kryptoaktivitäten gearbeitet.
Das Rahmenwerk soll sich mit Themen wie der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) befassen.
Schlüsseldifferenzdraht : Das geheime Tool Crypto -Projekte verwenden garantierte Medienberichterstattung
