ساعدت Binance السلطات الهندية tracعمليات احتيال في مجال الألعاب الإلكترونية بقيمة 47.6 مليون دولار

ساعدت منصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث أحجام التداول، مديرية الإنفاذ الهندية في القضاء على عملية احتيال ضخمة في مجال الألعاب الإلكترونية بقيمة 47.6 مليون دولار. 

كانت عملية الاحتيال مرتبطة بتطبيق Fiewin، وتضمنت استدراج المستخدمين إلى مخططات المراهنات عبر الإنترنت، مع وعود بتحقيق أرباح سهلة، فقط لاحتجاز أموالهم.

قدمت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لشركة Binanceبيانات بالغة الأهمية ساعدت في tracتدفق الأموال وكشف شبكة الاحتيال، مما أدى إلى اعتقال أربعة أفراد مرتبطين بعملية الاحتيال.

وأشارت إدارة الإنفاذ إلى أن مشاركة منصة Binance، وخاصة من خلال وحدة الاستخبارات المالية التابعة لها، كانت السبب في تمكنهم من تعقب المتسللين.

سوق العملات المشفرة المزدهر في الهند

في وقت سابق من هذا العام، أصبحت Binance واحدة من منصتي تداول العملات الأجنبية المسجلتين رسمياً لدى وحدة التحقيقات المالية في الهند. 

على الرغم من أن العملات المشفرة لا تزال غير منظمة في البلاد، إلا أن هذا التسجيل اعتبر بمثابة إضفاء شرعية غير مباشرة على السوق.

تتصدر الهند الآن قائمة الدول الأكثر استخداماً للعملات المشفرة عالمياً للعام الثاني على التوالي، حيث يمتلك حوالي 30% من البالغين شكلاً من أشكال العملات المشفرة.

يُقدر إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة في الهند بنحو 6 تريليونات روبية هندية (حوالي 72 مليار دولار).

كما أن النشاط التجاري لا يزال مرتفعاً، حيث تتراوح الأحجام اليومية في البورصات الرئيسية بين 100 مليار روبية هندية إلى 150 مليار روبية هندية (1.2 مليار دولار أمريكي إلى 1.8 مليار دولار أمريكي). 

كما فرضت الهند ضرائب باهظة على استثمارات العملات المشفرة، حيث فرضت ضريبة بنسبة 30٪ على الدخل الناتج عن استثمارات العملات المشفرة، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 1٪ يتم اقتطاعها من المصدر (TDS) على جميع المعاملات.

مع اقتراب موعد الميزانية، يضغط خبراء القطاع من أجل إصلاحات جذرية. ومن أبرز المطالب خفض ضريبة الاستقطاع من 1% إلى 0.01%.

كما أن هناك ضغوطاً على الحكومة للسماح بتعويض الخسائر مقابل المكاسب، وهو ما سيكون بمثابة مكسب كبير لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين.

تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) على تطوير إطار تنظيمي متعدد المستويات لأنشطة العملات المشفرة. 

ومن المتوقع أن يتناول هذا الإطار قضايا مثل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.