بينانس تساعد السلطات الهندية في تتبع 47.6 مليون دولار من عمليات الاحتيال في الألعاب
- ساعدت بينانس المديرية التنفيذية الهندية (ED) في القبض على المحتالين الذين سرقوا 47.6 مليون دولار عبر تطبيق ألعاب.
- قدّمت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لبينانس بيانات رئيسية أدّت إلى اعتقال أربعة أشخاص متورطين في عملية الاحتيال.
- سوق العملات المشفرة في الهند ضخم، لكن اللوائح غير الواضحة والضرائب المرتفعة تسبّب إحباطًا بين المستثمرين.
ساعدت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث أحجام التداول، هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) في إسقاط عملية احتيال ضخمة في مجال الألعاب تقدر قيمتها بـ 47.6 مليون دولار.
ارتبطت عملية الاحتيال بتطبيق Fiewin، وشملت خداع المستخدمين للانخراط في مخططات المقامرة عبر الإنترنت، مع وعد بأرباح سهلة، فقط لاحتجاز أموالهم.
قدمت الوحدة المالية الاستخباراتية (FIU) التابعة لبينانس بيانات حاسمة ساعدت في تتبع تدفق الأموال وكشف شبكة الاحتيال، مما أدى إلى اعتقال أربعة أفراد مرتبطين بالاحتيال.
أشارت هيئة إنفاذ القانون إلى أن مشاركة بينانس، لا سيما من خلال وحدتها المالية الاستخباراتية، هي السبب في قدرتها على تتبع المتسللين.
السوق الهندي المزدهر للعملات المشفرة
في وقت سابق من هذا العام، أصبحت بينانس واحدة من المنصتين الأجنبيتين الوحيدتين المسجلتين رسمياً لدى وحدة التحقيق المالي الهندية.
على الرغم من أن العملات المشفرة لا تزال غير منظمة في البلاد، إلا أن هذا التسجيل اعتُبر شرعنة ناعمة للسوق.
تتصدر الهند الآن اعتماد العملات المشفرة عالميًا للعام الثاني على التوالي، حيث يمتلك حوالي 30% من البالغين نوعًا ما من العملات المشفرة.
يُقدّر إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة في الهند بـ 6 تريليون روبية هندية (حوالي 72 مليار دولار).
تظل نشاطات التداول مرتفعة، حيث تتقلب أحجام التداول اليومية على البورصات الرئيسية بين 100 مليار و150 مليار روبية هندية (1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار).
فرضت الهند أيضًا ضرائب ثقيلة على استثمارات العملات المشفرة، بفرض ضريبة بنسبة 30% على الدخل الناتج عن استثمارات العملات المشفرة، بالإضافة إلى خصم ضريبة عند المصدر (TDS) بنسبة 1% على جميع المعاملات.
مع اقتراب الميزانية، يدفع خبراء الصناعة نحو إصلاحات كبرى. وتتمثل إحدى المطالب الرئيسية في خفض نسبة خصم الضريبة عند المصدر من 1% إلى 0.01%.
هناك أيضًا ضغط على الحكومة للسماح بتعويض الخسائر مقابل الأرباح، وهو ما سيكون انتصارًا كبيرًا لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسيين.
تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) على تطوير إطار تنظيمي متعدد الطبقات لأنشطة العملات المشفرة.
من المتوقع أن يعالج الإطار القضايا مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
