Binance помогает индийским властям отследить 47,6 млн долларов в мошеннических схемах с играми
- Binance помогла Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Индии поймать мошенников, укравших 47,6 млн долларов через игровое приложение.
- Финансовый разведывательный блок Binance предоставил ключевые данные, которые привели к аресту четырёх человек, причастных к мошенничеству.
- Криптовалютный рынок Индии огромен, но неясное регулирование и высокие налоги вызывают разочарование среди инвесторов.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объемам торгов, помогла Управлению по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) ликвидировать масштабную мошенническую схему в сфере игр на сумму 47,6 миллиона долларов.
Мошенничество было связано с приложением Fiewin и включало заманивание пользователей в схемы онлайн-ставок, обещая легкие заработки, чтобы в итоге заблокировать их средства.
Подразделение финансовой разведки Binance (FIU) предоставило критически важные данные, которые помогли отследить движение средств и раскрыть сеть мошенников, что привело к аресту четырех человек, связанных с мошенничеством.
ED указало, что участие Binance, особенно через его FIU, стало причиной того, что им удалось отследить хакеров.
Бурно развивающийся рынок криптовалют в Индии
Ранее в этом году Binance стала одной из двух иностранных бирж, официально зарегистрированных в Финансовом следственном управлении Индии.
Хотя криптовалюта остается нерегулируемой в стране, эта регистрация была воспринята как мягкая легитимизация рынка.
Индия теперь лидирует в мире по внедрению криптовалют второй год подряд, около 30% взрослых владеют той или иной формой криптовалюты.
Общая рыночная капитализация криптовалют в Индии оценивается в 6 триллионов рупий (около 72 миллиардов долларов).
Торговая активность также остается высокой, при этом ежедневные объемы на крупных биржах колеблются в диапазоне от 100 миллиардов до 150 миллиардов рупий (от 1,2 до 1,8 миллиарда долларов США).
Индия также ввела высокие налоги на инвестиции в криптовалюту, наложив 30% налог на доход от инвестиций в криптовалюту, а также 1% налога у источника выплаты (TDS) на все транзакции.
С учетом предстоящего бюджета отраслевые эксперты призывают к масштабным реформам. Основным требованием является снижение TDS с 1% до 0,01%.
Также оказывается давление на правительство с требованием разрешить учитывать убытки в пользу прибылей, что станет большой победой как для розничных, так и для институциональных инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) работает над созданием многоуровневой нормативной базы для деятельности в сфере криптовалют.
Ожидается, что эта база решит такие проблемы, как противодействие отмыванию денег (AML) и борьба с финансированием терроризма (CFT).
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
