Binance помогла индийским властям tracмошеннические схемы в сфере азартных игр на сумму 47,6 млн долларов

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, оказала помощь индийскому Управлению по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в раскрытии масштабной аферы в сфере азартных игр на сумму 47,6 миллиона долларов. 

Мошенническая схема была связана с приложением Fiewin и заключалась в заманивании пользователей в онлайн-платформы для ставок, обещая легкий заработок, а затем присваивая их средства.

Подразделение финансовой разведки Binance(FIU) предоставило важные данные, которые помогли tracдвижение средств и раскрыть мошенническую сеть, что привело к аресту четырех человек, причастных к афере.

В ED отметили, что именно участие Binance, в частности через ее подразделение финансовой разведки, позволило им выследить хакеров.

Бурно развивающийся криптовалютный рынок Индии

В начале этого года Binance стала одной из двух иностранных бирж, официально зарегистрированных в индийском подразделении по финансовым расследованиям. 

Хотя криптовалюты в стране по-прежнему не регулируются, эта регистрация была воспринята как своего рода легитимизация рынка.

Индия второй год подряд лидирует в мире по внедрению криптовалют: около 30% взрослого населения владеют той или иной формой криптовалюты.

Общая рыночная капитализация криптовалют в Индии оценивается в 6 триллионов индийских рупий (около 72 миллиардов долларов США).

Торговая активность также остается высокой: ежедневные объемы на основных биржах колеблются от 100 до 150 миллиардов индийских рупий (от 1,2 до 1,8 миллиарда долларов США). 

Индия также ввела высокие налоги на инвестиции в криптовалюты, установив 30% налог на доход от таких инвестиций, а также 1% налог, удерживаемый у источника (TDS), на все транзакции.

В преддверии предстоящего бюджетного процесса представители отрасли настаивают на масштабных реформах. Одно из главных требований — снижение налога у источника выплаты с 1% до 0,01%.

Также оказывается давление на правительство с целью разрешить зачет убытков против прибыли, что стало бы большим преимуществом как для розничных, так и для институциональных инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) работает над разработкой многоуровневой нормативно-правовой базы для деятельности в сфере криптовалют. 

Ожидается, что данная система будет решать такие вопросы, как противодействие отмыванию денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT).