- 바이낸스는 게임 앱을 통해 4,760만 달러를 사기당한 사기범들을 체포하기 위해 인도의 집행국(ED)을 지원했습니다.
- 바이낸스의 금융정보분석원(FIU)은 사기 사건과 관련된 네 명의嫌疑人逮捕로 이어지는 핵심 데이터를 제공했습니다.
- 인도의 암호화폐 시장은 규모가 크지만, 불분명한 규제와 높은 세금으로 인해 투자자들 사이에서 불만이 커지고 있습니다.
거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 인도의 단속국(ED)이 4,760만 달러 규모의 거대한 게임 사기 사건을 적발하는 데 도움을 주었습니다.
이 사기는 Fiewin 앱과 관련이 있었으며, 사용자를 온라인 베팅_scheme로 유인하여 쉬운 수익을 약속한 후 자금을 묶어두는 방식이었습니다.
바이낸스의 금융정보분석원(FIU)은 자금 흐름을 추적하고 사기 네트워크를 밝혀내는 데 결정적인 데이터를 제공했으며, 이로 인해 사기와 연결된 4명이 체포되었습니다.
ED는 바이낸스의 참여, 특히 FIU를 통한 참여 덕분에 해커들을 추적할 수 있었다고 지적했습니다.
인도의 booming 암호화폐 시장
올초, 바이낸스는 인도의 금융조사국에 공식 등록한 유일한 두 외국 거래소 중 하나가 되었습니다.
암호화폐가 여전히 규제되지 않은 국가이지만, 이 등록은 시장의 부드러운 합법화로 간주되었습니다.
인도는 2년 연속 글로벌 암호화폐 채택률 1위를 차지하고 있으며, 성인 인구의 약 30%가 어떤 형태의 암호화폐를 보유하고 있습니다.
인도의 암호화폐 총 시가총액은 6조 루피(약 720억 달러)로 추정됩니다.
거래 활동도 활발하여 주요 거래소의 일일 거래량은 1,000억 루피에서 1,500억 루피(12억 달러에서 18억 달러) 사이에서 변동합니다.
인도는 또한 암호화폐 투자에 대한 중과세를 부과하여, 암호화폐 투자 소득에 대해 30%의 세금을 부과하고 모든 거래에 대해 1%의 원천징수세(TDS)를 부과했습니다.
다가오는 예산을 앞두고 업계 관계자들은 대규모 개혁을 촉구하고 있습니다. 주요 요구 사항 중 하나는 TDS를 1%에서 0.01%로 인하하는 것입니다.
또한 정부에 손익 통산을 허용하도록 압력을 가하고 있으며, 이는 개인 및 기관 투자자 모두에게 큰 승리가 될 것입니다.
인도 증권선물위원회(SEBI)는 암호화폐 활동에 대한 다층적 규제 프레임워크 개발을 위해 노력해 왔습니다.
이 프레임워크는 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT)와 같은 문제를 해결할 것으로 예상됩니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
