Binance 인도 당국의 4760만 달러 규모 게임 사기 trac도왔습니다

거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance인도 집행국(ED)의 4,760만 달러 규모 대형 게임 사기 사건 소탕에 협조했다. 

이 사기는 Fiewin 앱과 연관되어 있으며, 사용자들에게 손쉬운 수익을 약속하며 온라인 도박 계획에 끌어들인 후 자금을 가로채는 방식이었습니다.

Binance의 금융정보분석원(FIU)은 자금 흐름을 trac하고 사기 네트워크를 밝혀내는 데 도움이 되는 중요한 데이터를 제공했으며, 그 결과 사기와 관련된 4명이 체포되었습니다.

집행위원은 Binance의 개입, 특히 금융정보분석원(FIU)의 역할이 해커들을 추적할 수 있게 해준 원동력이었다고 지적했습니다.

인도의 급성장하는 암호화폐 시장

올해 초, Binance 인도 금융조사국에 공식적으로 등록된 단 두 곳의 해외 거래소 중 하나가 되었습니다. 

해당 국가에서 암호화폐는 아직 규제 대상이 아니지만, 이번 등록은 시장에 대한 일종의 비공식적인 합법화로 여겨졌다.

인도는 2년 연속 전 세계 암호화폐 도입률 1위를 기록하며, 성인의 약 30%가 어떤 형태로든 암호화폐를 보유하고 있습니다.

인도 암호화폐 시장의 총 시가총액은 약 6조 루피(약 720억 달러)로 추산됩니다.

주요 거래소의 일일 거래량이 1,000억 루피에서 1,500억 루피(미화 12억 달러에서 18억 달러) 사이를 오르내리는 등 거래 활동도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 

인도는 암호화폐 투자에 대해 높은 세금을 부과하여 암호화폐 투자 소득에 30%의 세금을 부과하고 모든 거래에 대해 1%의 원천징수세(TDS)를 징수하고 있습니다.

다가오는 예산안을 앞두고 업계 관계자들은 대대적인 개혁을 요구하고 있습니다. 주요 요구 사항 중 하나는 원천징수세율을 1%에서 0.01%로 낮추는 것입니다.

또한 정부가 손실을 이익으로 상쇄할 수 있도록 허용해야 한다는 압력이 있는데, 이는 개인 투자자와 기관 투자자 모두에게 큰 이익이 될 것입니다.

인도 증권거래위원회(SEBI)는 암호화폐 활동에 대한 다층적인 규제 체계를 개발하기 위해 노력해 왔습니다. 

이 프레임워크는 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT)와 같은 문제를 다룰 것으로 예상됩니다.