Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volumes d'échanges, a aidé la Direction de l'application de la loi (ED) indienne à mettre fin à une arnaque massive aux jeux d'une valeur de 47,6 millions de dollars.
L'arnaque était liée à l'application Fiewin et consistait à attirer les utilisateurs vers des systèmes de paris en ligne, en leur promettant des gains faciles, dans le seul but de piéger leurs fonds.
La Cellule de renseignement financier (CRF) de Binancea fourni des données critiques qui ont permis tracle flux de fonds et de découvrir le réseau frauduleux, conduisant à l'arrestation de quatre personnes liées à l'escroquerie.
L’ED a souligné que l’implication de Binance, notamment par l’intermédiaire de sa CRF, était la raison pour laquelle ils avaient pu retrouver les pirates informatiques.
Le marché indien de la cryptographie en plein essor
Plus tôt cette année, Binance est devenue l'une des deux seules bourses étrangères officiellement enregistrées auprès de l'Unité d'enquête financière de l'Inde.
Bien que la cryptomonnaie ne soit toujours pas réglementée dans le pays, cet enregistrement a été considéré comme une légère légitimation du marché.
L’Inde est désormais en tête de l’adoption mondiale des crypto-monnaies pour la deuxième année consécutive, avec environ 30 % des adultes possédant une forme de crypto-monnaie.
La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies en Inde est estimée à 6 000 milliards INR (environ 72 milliards de dollars).
L'activité commerciale reste également élevée, avec des volumes quotidiens sur les principales bourses oscillant entre 100 milliards INR et 150 milliards INR (1,2 milliard USD à 1,8 milliard USD).
L'Inde a également imposé de lourdes taxes sur les investissements en crypto-monnaie, en imposant un impôt de 30 % sur les revenus des investissements en crypto-monnaie, ainsi qu'un impôt à la source (TDS) de 1 % sur toutes les transactions.
Avec le prochain budget, les acteurs du secteur font pression pour de vastes réformes. Une exigence principale est de réduire le TDS de 1 % à 0,01 %.
Des pressions sont également exercées sur le gouvernement pour qu'il autorise la compensation des pertes par les gains, ce qui constituerait une grande victoire pour les investisseurs particuliers et institutionnels.
Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a travaillé à l’élaboration d’un cadre réglementaire à plusieurs niveaux pour les activités de cryptographie.
Le cadre devrait aborder des questions telles que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
Cryptopolitan Academy: fatiguée des balançoires du marché? Découvrez comment DeFi peut vous aider à créer un revenu passif stable. Inscrivez-vous maintenant
