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- Binance a aidé la Direction indienne de l'application des lois à arrêter des escrocs qui ont dérobé 47,6 millions de dollars via une application de jeu.
- L’unité de renseignement financier de Binancea fourni des données clés qui ont permis l’arrestation de quatre personnes impliquées dans la fraude.
- Le marché indien des cryptomonnaies est immense, mais le manque de clarté de la réglementation et les taxes élevées suscitent la frustration des investisseurs.
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volumes de transactions, a aidé la Direction de l'application des lois (ED) de l'Inde à démanteler une vaste escroquerie aux jeux d'une valeur de 47,6 millions de dollars.
L’escroquerie était liée à l’application Fiewin et consistait à attirer les utilisateurs dans des systèmes de paris en ligne, en leur promettant des gains faciles, pour ensuite leur soutirer leurs fonds.
L’unité de renseignement financier (FIU) de Binancea fourni des données cruciales qui ont permis tracle flux de fonds et de démanteler le réseau de fraude, ce qui a conduit à l’arrestation de quatre personnes liées à l’escroquerie.
L’ED a souligné que l’implication de Binance, notamment par le biais de sa FIU, était la raison pour laquelle ils avaient pu remonter la piste des pirates informatiques.
Le marché des cryptomonnaies en plein essor en Inde
Plus tôt cette année, Binance est devenue l'une des deux seules plateformes d'échange étrangères officiellement enregistrées auprès de l'unité d'enquête financière indienne.
Bien que les cryptomonnaies ne soient toujours pas réglementées dans le pays, cet enregistrement a été perçu comme une légitimation, même discrète, du marché.
L'Inde est désormais en tête de l'adoption mondiale des cryptomonnaies pour la deuxième année consécutive, avec environ 30 % des adultes possédant une forme ou une autre de cryptomonnaie.
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies en Inde est estimée à 6 billions de roupies indiennes (environ 72 milliards de dollars).
L'activité de trading reste également élevée, avec des volumes quotidiens sur les principales bourses fluctuant entre 100 milliards et 150 milliards de roupies indiennes (1,2 milliard à 1,8 milliard de dollars américains).
L'Inde a également imposé une taxation élevée sur les investissements en cryptomonnaies, prélevant une taxe de 30 % sur les revenus issus de ces investissements, ainsi qu'une retenue à la source (TDS) de 1 % sur toutes les transactions.
À l'approche du budget, les acteurs du secteur réclament des réformes majeures. L'une de leurs principales revendications est la réduction du prélèvement à la source de 1 % à 0,01 %.
Le gouvernement subit également des pressions pour autoriser la compensation des pertes par les gains, ce qui constituerait une victoire importante pour les investisseurs particuliers et institutionnels.
Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) travaille à l'élaboration d'un cadre réglementaire à plusieurs niveaux pour les activités liées aux cryptomonnaies.
Ce cadre devrait permettre de traiter des questions telles que la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et la lutte contre le financement du terrorisme (LFT).
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