Binance multata di oltre 3 milioni di euro dalla Banca Centrale Olandese

Binance è rimasta resiliente nonostante i continui cambiamenti del mercato. Il suo CEO, Changpeng Zhao, ha espresso la sua fiducia nell'azienda e ha condiviso i piani per un'ulteriore espansione. È stato uno di quegli amministratori delegati che hanno annunciato più posti vacanti anziché licenziamenti. Parallelamente, Binance ha anche annunciato il supporto alle aziende in difficoltà a causa di problemi finanziari. L'espansione del business è stata una delle principali motivazioni di Binance, e finora ha avuto successo.

È diventato uno dei pochi exchange di criptovalute leader a livello globale. Con l'inizio dell'implementazione di politiche crypto-friendly in Europa, diversi exchange e fornitori di servizi hanno colto questa opportunità. Anche Binance ha fatto un passo avanti e ha ottenuto la licenza per la fornitura di servizi di criptovalute in Spagna. Tuttavia, ha subito una battuta d'arresto quando la Banca Centrale Olandese l'ha multata.  

Ecco una breve panoramica dell'espansione di Binancenei Paesi Bassi e del motivo per cui è stata multata.

Binance e i suoi piani di espansione

Binance ha registrato una crescita considerevole ed è ora considerata un colosso dominante. Il suo utilizzo in tutto il mondo ha portato con sé l'ambizione di ampliare i suoi servizi. La regolamentazione delle criptovalute ha portato opportunità da un lato, mentre dall'altro ha creato ostacoli per alcuni. Questi ultimi derivano dalle sanzioni imposte ad alcuni exchange e fornitori di servizi. Binance è stata recentemente vittima di questo problema, essendo stata multata dalla Banca Centrale Olandese.

Secondo le recenti normative, diversi paesi richiedono ai fornitori di servizi e alle piattaforme di scambio di registrarsi. Anche il capo della SEC statunitense ha recentemente ribadito che i fornitori di servizi dovranno prepararsi a un inasprimento delle normative. L'autorità di regolamentazione olandese ha utilizzato la stessa motivazione per multare Binance, affermando che quest'ultima operava nei Paesi Bassi senza alcuna licenza. Binance rimane comunque impegnata nell'espansione europea e non considera questo un ostacolo ai suoi piani.

Il cambiamento è avvenuto in concomitanza con l'introduzione di requisiti di trasparenza per contrastare il riciclaggio di denaro e altre attività illegali. Le reti di finanziamento del terrorismo sono state una delle ragioni principali per cui le banche centrali hanno cercato una regolamentazione piùtron.

Multa dalla Banca Centrale Olandese

La Nederlandsche Bank (DNB) ha dichiarato di aver multato Binance per 3,3 milioni di euro per non aver operato secondo i requisiti di legge. La società non ha rispettato le normative e non si è registrata come fornitore di servizi crypto. Secondo la dichiarazione, la DNB ha avvertito la società nell'agosto 2021 che stava operando senza alcuna autorizzazione e che avrebbe avuto bisogno di una licenza. Ha continuato in questo modo fino alla multa inflitta nell'agosto 2022.

Le normative del Paese prevedono tre livelli di sanzioni. Binance è stata multata in base al terzo livello. L'accusa riguardava la gravità e la colpevolezza della violazione. Secondo l'autorità di regolamentazione, la violazione si è protratta per un periodo prolungato, quindi meritava una sanzione adeguata. Secondo i dati di CoinGecko, Binance è il più grande exchange di criptovalute, con un valore di 15,5 miliardi di dollari. Pertanto, l'autorità di regolamentazione ha tenuto conto di tutte queste considerazioni e ha comminato la sanzione.

Binance si è vantata in passato di non avere una sede centrale globale e di operare senza tener conto delle autorità di regolamentazione nazionali. Ma con il rafforzamento delle normative, ha dovuto affrontare dei problemi. Secondo la dichiarazione della DNB, il 2 giugno ha richiesto la revisione della decisione. La revisione è stata presa in considerazione e la sanzione è stata ridotta del 5%, in quanto la società ha presentato domanda di licenza.

Conclusione

Binance ha dovuto affrontare una multa di oltre 3 milioni di euro da parte dell'autorità di regolamentazione olandese DNB. Il motivo della multa è stata la sua attività senza licenza. Secondo l'autorità di regolamentazione, era stata precedentemente diffidata di ottenere la licenza, cosa che non ha fatto. Successivamente, l'autorità di regolamentazione è stata costretta a imporre una multa richiesta di revisione a giugno. Ora, la multa è stata ridotta del 5% grazie alla richiesta di licenza.