Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на сумму более 3 миллионов евро

Binance сохраняет устойчивость, несмотря на продолжающиеся изменения на рынке. Её глава Чанпэн Чжао выразил доверие компании и поделился планами дальнейшего расширения. Он был одним из тех генеральных директоров, кто объявил о новых вакансиях вместо увольнений. Кроме того, Binance также объявила о поддержке компаний, испытывающих финансовые трудности. Расширение бизнеса было одним из главных мотивов Binance, и пока что компания добивается успеха.

Она стала одной из немногих ведущих криптовалютных бирж в мире. Поскольку Европа начала внедрять политику лояльности к криптовалютам, различные биржи и поставщики услуг воспользовались этой возможностью. Binance также сделала шаг вперёд и получила лицензию поставщика услуг по работе с криптоактивами в Испании. Однако её ждало разочарование: Центральный банк Нидерландов наложил на неё штраф.  

Ниже представлен краткий обзор расширения Binanceв Нидерландах и причин, по которым она была оштрафована.

Binance и ее планы по расширению

Binance продемонстрировала значительный рост и теперь считается доминирующим гигантом. Её популярность по всему миру породила амбиции по развитию своих услуг. Регулирование криптовалют, с одной стороны, открыло новые возможности, с другой — создало для некоторых трудности. Последние стали результатом штрафов, наложенных на некоторые биржи и поставщиков услуг. Binance недавно стала жертвой этой проблемы, поскольку Центральный банк Нидерландов наложил на неё штраф.

Согласно последним правилам, различные страны требуют от поставщиков услуг и бирж регистрации. Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) также недавно подтвердил, что поставщикам услуг придется подготовиться к ужесточению регулирования. Голландский регулятор использовал это же утверждение для наложения штрафа на Binance, заявив, что последняя работала в Нидерландах без какой-либо лицензии. Binance по-прежнему привержена европейской экспансии и не рассматривает это как пятно на своем пути.

Изменения произошли в связи с ужесточением требований к раскрытию информации для борьбы с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. Сети финансирования терроризма стали одной из основных причин, по которым центральные банки стремились к болееtronрегулированию.

Штраф от Центрального банка Нидерландов

Банк De Nederlandsche Bank (DNB) заявил, что оштрафовал Binance на 3,3 миллиона евро за несоблюдение требований законодательства. Компания не выполнила требования и не зарегистрировалась в качестве поставщика криптовалютных услуг. Согласно заявлению ,DNB предупредил компанию в августе 2021 года о том, что она работает без разрешения и нуждается в лицензии. Это продолжалось до августа 2022 года, когда её оштрафовали.

В соответствии с законодательством страны, существует три уровня штрафов. Binance была оштрафована по третьему уровню. Обвинение основывалось на тяжести и виновности нарушения. По мнению регулятора, нарушение продолжалось в течение длительного времени, поэтому биржа заслуживала соответствующего штрафа. Согласно данным CoinGecko, Binance является крупнейшей криптовалютной биржей с оборотом в 15,5 млрд долларов. Поэтому регулятор учел все эти обстоятельства и оштрафовал её.

Ранее Binance гордилась отсутствием глобальной штаб-квартиры и тем, что работала без учёта требований национальных регулирующих органов. Однако по мере ужесточения регулирования у неё возникли проблемы. Согласно заявлению DNB, 2 июня биржа обратилась с просьбой о пересмотре решения. Решение было рассмотрено, и штраф был снижен на 5%, поскольку биржа подала заявку на получение лицензии.

Заключение

Binance столкнулась с штрафом в размере более 3 миллионов евро от голландского регулятора DNB. Причиной штрафа стала деятельность биржи без лицензии. По данным регулятора, бирже ранее было вынесено предупреждение о необходимости получения лицензии, однако она этого не сделала. Позже, в июне, регулятор был вынужден наложить штраф, запрошенный для пересмотра. Теперь он снижен на 5% благодаря подаче заявки на получение лицензии.