Binance recebe multa de mais de 3 milhões de euros do Banco Central Holandês

A Binance permaneceu resiliente apesar das mudanças contínuas no mercado. Seu chefe, Changpeng Zhao, expressou sua confiança na empresa e compartilhou planos de expandir ainda mais. Ele foi um dos CEOs que anunciou mais vagas em vez de demissões. Além disso, a Binance também anunciou apoio a empresas que estão lutando devido a problemas de financiamento. A expansão dos negócios tem sido um dos principais motivos da Binance, e eles tiveram sucesso até agora.

Tornou-se uma das poucas exchanges de criptomoedas líderes em todo o mundo. À medida que a Europa começou a implementar políticas favoráveis às criptomoedas, várias exchanges e provedores de serviços aproveitaram essa oportunidade. A Binance também deu o passo em frente e recebeu a licença de provedor de serviços de ativos cripto na Espanha. Mas ela sofreu um revés quando o Banco Central Holandês a multou.  

Aqui está uma breve visão geral da expansão da Binance nos Países Baixos e por que ela foi multada.

Binance e seus planos de expansão

A Binance viu um crescimento considerável e agora é vista como um gigante dominante. Seu uso em todo o mundo trouxe suas ambições de aprimorar seus serviços. A regulamentação das criptomoedas trouxe oportunidades, por um lado, enquanto, por outro, trouxe obstáculos para alguns. Este último veio de multas para algumas exchanges e provedores de serviços. A Binance é a recente vítima desse problema, já que o Banco Central Holandês a multou.

De acordo com os regulamentos recentes, vários países exigem que provedores de serviços e exchanges se registrem. O chefe da SEC dos EUA também reiterou recentemente que os provedores de serviços teriam que se preparar para regulamentações fortalecidas. O regulador holandês usou a mesma alegação para multar a Binance, dizendo que esta última operava nos Países Baixos sem nenhuma licença. A Binance permanece comprometida com a expansão europeia e não vê isso como uma mancha em seu impulso.

A mudança ocorreu devido aos requisitos de divulgação para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. As redes de financiamento do terrorismo têm sido uma das principais razões pelas quais os bancos centrais buscam regulamentações rigorosas.

Multa do Banco Central Holandês

O De Nederlandsche Bank (DNB) disse que multou a Binance em 3,3 milhões de euros por não operar de acordo com os requisitos legais. A empresa não seguiu os regulamentos e não se registrou como provedor de serviços de criptomoedas. De acordo com a declaração, o DNB alertou a empresa em agosto de 2021 de que estava operando sem nenhuma aprovação e precisaria de uma licença. Isso continuou até que foi multada em agosto de 2022.

Existem três níveis de multas de acordo com os regulamentos do país. A Binance foi multada de acordo com o terceiro nível de multas. A acusação foi a gravidade e culpabilidade da não conformidade. De acordo com o regulador, a violação ocorreu por um período prolongado, então ela merecia uma multa de acordo. De acordo com os dados da CoinGecko, a Binance é a maior exchange de criptomoedas, valendo US$ 15,5 bilhões. Portanto, o regulador levou todas essas considerações em conta e a multou.

A Binance anteriormente se gabava de não ter sede global e operava sem considerar os reguladores nacionais. No entanto, à medida que as regulamentações se fortalecem, ela enfrentou problemas. De acordo com o comunicado do DNB, a empresa solicitou a revisão da decisão em 2 de junho. A revisão foi considerada e a multa foi reduzida em 5% após a solicitação de uma licença.

Conclusão

A Binance enfrentou uma multa de mais de 3 milhões de euros do regulador holandês DNB. O motivo da multa foi sua operação sem licença. De acordo com os reguladores, ela havia sido advertida anteriormente para obter a licença, o que não fez. Mais tarde, o regulador foi obrigado a aplicar a multa, que foi solicitada para revisão em junho. Agora, ela foi reduzida em 5% devido à sua solicitação de licença.