Binance recebe multa de mais de 3 milhões de euros do Banco Central holandês

Binance tem se mantido resiliente apesar das constantes mudanças no mercado. Seu CEO, Changpeng Zhao, expressou confiança na empresa e compartilhou planos de expansão. Ele foi um dos CEOs que anunciou mais vagas em vez de demissões. Além disso, Binance também anunciou apoio a empresas com dificuldades financeiras. A expansão dos negócios tem sido um dos principais objetivos da Binance, e até agora, a empresa tem obtido sucesso.

Tornou-se uma das principais corretoras de criptomoedas do mundo. Com a implementação de políticas favoráveis ​​às criptomoedas na Europa, diversas corretoras e provedores de serviços aproveitaram a oportunidade. Binance também deu um passo à frente e obteve uma licença de provedor de serviços de criptoativos na Espanha. No entanto, sofreu um revés ao ser multada pelo Banco Central da Holanda.  

Segue abaixo uma breve descrição da expansão da Binancena Holanda e os motivos pelos quais a empresa foi multada.

Binance e seus planos de expansão

Binance teve um crescimento considerável e agora é vista como uma gigante dominante. Seu uso em todo o mundo impulsionou suas ambições de expandir ainda mais seus serviços. A regulamentação das criptomoedas trouxe oportunidades, por um lado, e, por outro, obstáculos para alguns. Estes últimos surgiram das multas aplicadas a algumas corretoras e provedores de serviços. Binance foi vítima recente desse problema, sendo multada pelo Banco Central da Holanda.

De acordo com as regulamentações recentes, diversos países exigem que provedores de serviços e corretoras se registrem. O presidente da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) também reiterou recentemente que os provedores de serviços devem se preparar para regulamentações mais rigorosas. O órgão regulador holandês usou a mesma alegação para multar Binance, afirmando que a empresa operava na Holanda sem licença. Binance mantém seu compromisso com a expansão europeia e não vê isso como um ponto negativo em seus esforços.

A mudança surgiu em função das exigências de divulgação para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. As redes de financiamento do terrorismo têm sido um dos principais motivos pelos quais os bancos centrais têm buscado regulamentaçõestron.

Multa do Banco Central Holandês

O Banco Central dos Países Baixos (DNB) anunciou ter multado Binance em 3,3 milhões de euros por operar em desacordo com os requisitos legais. A empresa não cumpriu as regulamentações e não se registrou como provedora de serviços de criptomoedas. Segundo o comunicado, o DNB já havia alertado a empresa em agosto de 2021 sobre a operação sem autorização e a necessidade de obter uma licença. A situação persistiu até a aplicação da multa em agosto de 2022.

Existem três níveis de multas de acordo com a regulamentação do país. Binance foi multada de acordo com o terceiro nível. A acusação baseou-se na gravidade e na culpabilidade da infração. Segundo o órgão regulador, a violação ocorreu por um período prolongado, justificando, portanto, a multa. De acordo com dados da CoinGecko, Binance é a maior corretora de criptomoedas, com um valor de mercado de US$ 15,5 bilhões. Assim, o órgão regulador considerou todos esses fatores e aplicou a multa.

Binance já se orgulhou de não ter sede global e de operar sem se preocupar com as regulamentações nacionais. Mas, com o endurecimento das regulamentações, a empresa enfrentou problemas. Segundo comunicado do DNB, a empresa solicitou a revisão da decisão em 2 de junho. A revisão foi analisada e a multa foi reduzida em 5%, visto que a Binance solicitou uma licença.

Conclusão

Binance foi multada em mais de 3 milhões de euros pela reguladora holandesa DNB. O motivo da multa foi a operação sem licença. Segundo a reguladora, a empresa já havia sido advertida anteriormente para obter a licença, o que não fez. Posteriormente, a reguladora foi obrigada a aplicar a multa, que havia sido solicitada para revisão em junho. Agora, o valor foi reduzido em 5% devido ao pedido de licenciamento.