فرض البنك المركزي الهولندي غرامة على Binance تزيد عن 3 ملايين يورو

حافظت Binance على مرونتها رغم التغيرات المستمرة في السوق. وقد أعرب رئيسها، تشانغبينغ تشاو، عن ثقته بالشركة وكشف عن خطط للتوسع. وكان من بين الرؤساء التنفيذيين الذين أعلنوا عن وظائف شاغرة بدلاً من تسريح الموظفين. إلى جانب ذلك، أعلنت Binance أيضاً عن دعمها للشركات التي تعاني من مشاكل تمويلية. ويُعدّ توسيع الأعمال أحد أهم أهداف Binance، وقد حققت نجاحاً ملحوظاً حتى الآن.

أصبحت منصة Binance واحدة من أبرز منصات تداول العملات الرقمية في العالم. ومع بدء أوروبا بتطبيق سياسات داعمة للعملات الرقمية، استغلت العديد من منصات التداول ومزودي الخدمات هذه الفرصة. وقد خطت Binance خطوة مماثلة وحصلت على ترخيص مزود خدمات الأصول الرقمية في إسبانيا، إلا أنها واجهت انتكاسة بعد أن فرض عليها البنك المركزي الهولندي غرامة.  

فيما يلي لمحة موجزة عن توسع منصة Binanceفي هولندا وسبب تغريمها.

Binance وخططها للتوسع

شهدت Binance نموًا ملحوظًا، وأصبحت تُعتبر عملاقًا مهيمنًا في هذا المجال. وقد ساهم انتشارها العالمي في تعزيز طموحاتها لتطوير خدماتها. وقد أتاح تنظيم العملات الرقمية فرصًا جديدة، بينما وضع في الوقت نفسه عقبات أمام البعض، تمثلت في غرامات فُرضت على بعض منصات التداول ومزودي الخدمات. وكانت Binance آخر ضحايا هذه المشكلة، حيث فرض عليها البنك المركزي الهولندي غرامة.

وفقًا للوائح الجديدة، تشترط دول عديدة على مزودي الخدمات ومنصات التداول التسجيل. كما أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرًا على ضرورة استعداد مزودي الخدمات للوائح أكثر صرامة. واستخدمت الهيئة الهولندية نفس الادعاء لفرض غرامة على منصة Binance، مدعيةً أنها تعمل في هولندا دون ترخيص. Binance التزامها بالتوسع في أوروبا، ولا تعتبر ذلك عائقًا أمام مساعيها.

جاء هذا التغيير في ظل متطلبات الإفصاح لمكافحة غسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى. وتُعدّ شبكات تمويل الإرهاب أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنوك المركزية إلى البحث عن لوائحtron.

غرامة من البنك المركزي الهولندي

أعلن البنك المركزي الهولندي (DNB) عن تغريمه Binance 3.3 مليون يورو لعدم التزامها بالمتطلبات القانونية. فقد أخفقت الشركة في الامتثال للوائح ولم تسجل نفسها كمزود لخدمات العملات الرقمية. ووفقًا للبيان ،كان البنك المركزي قد حذر الشركة في أغسطس 2021 من أنها تعمل دون أي ترخيص وأنها بحاجة إلى الحصول عليه. واستمرت الشركة على هذا النحو حتى تم تغريمها في أغسطس 2022.

توجد ثلاثة مستويات للغرامات وفقًا للوائح الدولة. Binance وفقًا للمستوى الثالث. وتمثلت التهمة في خطورة المخالفة ومدى مسؤوليتها. ووفقًا للهيئة التنظيمية، فقد استمرت المخالفة لفترة طويلة، مما استدعى فرض غرامة عليها. وتشير بيانات CoinGecko إلى أن Binance هي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية بقيمة 15.5 مليار دولار. وبناءً على ذلك، أخذت الهيئة التنظيمية جميع هذه الاعتبارات في الحسبان وفرضت الغرامة.

لطالما تفاخرت Binance بعدم وجود مقر عالمي لها، وبعملها دون مراعاة الجهات التنظيمية الوطنية. ولكن مع تشديد اللوائح، واجهت المنصة مشاكل. ووفقًا لبيان البنك المركزي الهولندي، فقد طلبت مراجعة القرار في 2 يونيو. وتمت دراسة طلب المراجعة، وخُفِّضت الغرامة بنسبة 5% نظرًا لتقديمها طلبًا للحصول على ترخيص.

خاتمة

واجهت Binance غرامة تزيد عن 3 ملايين يورو من هيئة الرقابة المالية الهولندية (DNB). ويعود سبب الغرامة إلى تشغيلها بدون ترخيص. ووفقًا للهيئة، فقد تم تحذيرها سابقًا بضرورة الحصول على الترخيص، وهو ما لم تفعله. وفي وقت لاحق، اضطرت الهيئة إلى فرض غرامة بعد طلب إعادة النظر فيها في يونيو/حزيران. والآن، تم تخفيضها بنسبة 5% نظرًا لتقديمها طلبًا للحصول على الترخيص.