Gli enti regolatori austriaci delle criptovalute infliggono una multa massima di 200.000 euro agli operatori senza licenza

Gli enti regolatori austriaci del settore delle criptovalute hanno annunciato che le società di criptovalute non potranno operare finché non otterranno una licenza dall'organismo di controllo finanziario nazionale, poiché sono entrate in vigore le nuove normative antiriciclaggio (AML).

Le criptovalute, tuttavia, non rientrano in questa normativa. Rimangono soggette alle dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMAdell'aziendadent(dentidentificativi, paese di costituzione, ecc.) prima di investire e di non fidarsi mai di un'azienda se non è possibile identificarladent.

Al fine di vigilare e garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti nel mercato finanziario, l'Autorità per i Mercati Finanziari (FMA) austriaca imporrà una sanzione massima di 200.000 euro alle imprese operanti nel settore delle criptovalute che non si registreranno presso l'autorità di vigilanza del paese.

Ciò è in linea con l'attuazione della Quinta Direttiva Antiriciclaggio (AMD 5). Essa fornisce sufficienti chiarimenti sulle criptovalute e le definisce "strumenti finanziari". Gli strumenti finanziari vanno oltre le criptovalute e comprendono molti asset correlati, inclusi i security token.

L'Europa è dura con le aziende di criptovalute

La FMA, l'autorità austriaca di regolamentazione delle criptovalute, è stata severa nel suo avvertimento agli investitori, spiegando i potenziali rischi associati agli investimenti in Bitcoin e altre criptovalute. Molte società austriache operanti nel settore delle criptovalute hanno dovuto chiudere i battenti, mentre l'Europa sta gradualmente inasprendo le normative per il settore.

Al di fuori dell'Austria, anche altri paesi europei hanno adottato rigidi avvertimenti, simili a quelli delle autorità di regolamentazione austriache in materia di criptovalute. Anche nella Repubblica Ceca, lo scorso anno, si prevedeva di imporre una serie di rigide normative alle società di criptovalute, andando oltre i requisiti specificati dall'Unione Europea (UE).

Un quotidiano locale della Repubblica Ceca ha riferito che le autorità ceche stanno pianificando di imporre normative più severe, tra cui una multa salata di circa 560.400 dollari, alle aziende di criptovalute che non registrano la propria attività presso l'Ufficio nazionale per le licenze commerciali.

Tuttavia, non è stato specificato il momento preciso in cui verrà introdotta la nuova serie di quadri normativi.

Regolamentazione UE e criptovalute

La quinta legge antiriciclaggio dell'Unione Europea stabilisce che gli Stati membri dell'UE debbano iniziare a regolamentare le criptovalute a partire dal 10 gennaio. Anche gli exchange di criptovalute e i fornitori di portafogli digitali sono soggetti agli stessi requisiti normativi che si applicano alle banche e agli altri istituti finanziari.

La direttiva modifica la quarta direttiva antiriciclaggio ed estende le norme finanziarie antiriciclaggio e antiterrorismo dell'UE alle valute virtuali. L'emendamento propone inoltre che gli Stati membri creino banche dati centrali contenentidente gli indirizzi dei portafogli degli utenti di criptovalute e autorizzino le UIF nazionali ad accedere alle informazioni in esse contenute.

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