Reguladores de criptomoedas da Áustria aplicam multa máxima de €200.000 a operadores sem licença

Reguladores de criptomoedas da Áustria anunciaram que empresas de criptomoedas não podem operar até obterem uma licença da autoridade financeira da nação, à medida que as novas regulamentações Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) entraram em vigor.

Cryptoassets, no entanto, não se enquadram nesta regulamentação. Eles permanecem sujeitos à restrição atual da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA). Os reguladores de criptomoedas da Áustria também aconselharam os investidores a sempre verificar a identidade da empresa (detalhes de identidade, país de estabelecimento, etc.) antes de investir e nunca confiar em uma empresa se ela não puder ser claramente identificada.

Com o objetivo de supervisionar e garantir a conformidade com as regras e regulamentos no mercado financeiro, a Autoridade dos Mercados Financeiros (FMA) da Áustria imporá uma multa máxima de €200.000 em empresas relacionadas a ativos de criptomoeda que falharem em se registrar junto ao regulador do país.

Isso está em linha com a implementação da Quinta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro (AMD 5). Ela fornece explicação suficiente sobre ativos de criptomoeda e os descreve como “instrumentos financeiros.” Instrumentos financeiros vão além das criptomoedas para cobrir muitos ativos relacionados, incluindo tokens de segurança.

Europa endurece regras para empresas de criptomoedas

A FMA, reguladores de criptomoedas da Áustria, tem sido severa em seus avisos aos investidores, explicando os riscos potenciais associados ao investimento em Bitcoin e outras criptomoedas. Muitas empresas de criptomoedas na Áustria tiveram que encerrar suas atividades, à medida que a Europa está gradualmente endurecendo as regras para o espaço cripto.

Fora da Áustria, outros países europeus também têm seus próprios avisos severos semelhantes aos reguladores de criptomoedas da Áustria. Na República Tcheca no ano passado, também havia planos de impor um conjunto rigoroso de regulamentações sobre empresas de criptomoedas, excedendo os requisitos especificados pela União Europeia (UE).

Um jornal local na República Tcheca relatou que as autoridades tchecas estão planejando impor regulamentações mais rigorosas, incluindo uma multa pesada de cerca de $560.400 em empresas de criptomoedas que falharem em registrar seu negócio no Escritório Nacional de Licenças Comerciais.

No entanto, não foi dito o tempo preciso para a introdução do novo conjunto de estruturas regulatórias.

UE e regulamentações de criptomoedas

O União Europeia’s 5th Anti-Money Laundering direciona que os estados membros da UE comecem a regulamentação de criptomoedas em 10 de janeiro. Corretoras de criptomoedas e provedores de carteiras custodiais também estão cobertos pelos mesmos requisitos regulatórios que bancos e outras instituições financeiras.

A diretiva emenda a 4ª Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro e estende as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo da UE às moedas virtuais. A emenda também propõe que os estados membros criem bancos de dados centrais compostos pelas identidades dos usuários de criptomoedas e endereços de carteiras, e autorize as FIUs nacionais a acessar as informações armazenadas neles.

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