Inadimplentes de criptomoedas enfrentam multa de $220K sob as regras da FMA austríaca

Não conformidade com FMA austríaca regras pode resultar em multas pesadas para empresas de criptomoedas. As autoridades na Áustria aplicarão multas a empresas de criptomoedas de até duzentos mil dólares ($221.000) se não aderirem às diretrizes de licenciamento prescritas pela Autoridade Austríaca de Mercados Financeiros (FMA).

A Áustria é conhecida por ter uma visão liberal em relação às criptomoedas ou moedas virtuais. O comércio de criptomoedas é muito popular no país. No entanto, todas as empresas e operadores de negociação de criptomoedas terão que se registrar na FMA. Além disso, devem fornecer prova suficiente de liquidez adequada, recursos de negociação e credenciais de due diligence.

Siga as regras da FMA austríaca ou pague uma multa pesada

As novas regras da FMA austríaca foram publicadas em um aviso legal recente. As novas diretrizes cobrirão todas as atividades de negociação relacionadas à emissão, negociação, troca e venda de moedas virtuais, além de provedores de carteiras custodiadas. As novas regulamentações podem ser bastante rigorosas para corretoras pequenas e exchanges de criptomoedas.

Exchanges europeias e internacionais estabelecidas também terão que aderir às novas regras em escala da UE. As principais exchanges de criptomoedas europeias estabeleceram-se na Áustria, incluindo Bitstamp e Kraken. É provável que superem essas regras facilmente, pois podem alcançar a conformidade rapidamente. A Bitpanda já possui uma licença de gestor de dinheiro. No entanto, não há dados sobre o total de exchanges de criptomoedas ou corretoras operando no solo austríaco.

As regulamentações AMLD5 da União Europeia afetarão as operações de criptomoedas na UE

A União Europeia AMLD5 as regulamentações também serão difíceis para provedores de serviços de criptomoedas. Exigem maior escrutínio e vigilância aumentada dos ativos digitais. As regulamentações AMLD5 entrarão em vigor em 10^º janeiro de 2020. O objetivo principal dessas novas regras é impedir o financiamento do terrorismo, canais de dinheiro ilícito e lavagem de dinheiro. Recentemente, os Panama Papers revelaram como a riqueza pessoal é escondida em ativos de criptomoeda de nova geração.

Os operadores de criptomoedas já estão realizando verificações tradicionais de KYC e triagem de clientes. A maioria das empresas não faz negócios com entidades proibidas e países sancionados. Além disso, muitas exchanges de criptomoedas trabalham transparentemente com as autoridades para verificar atividades ilegais. Resta ver como as regras da FMA austríaca afetarão o reino de criptomoedas do país.

Imagem destacada por Pixabay