مخالفو العملات المشفرة يواجهون غرامة قدرها $220K بموجب قواعد FMA النمساوية
عدم الامتثال لـ قواعد FMA النمساوية يمكن أن يؤدي إلى غرامات ثقيلة على شركات العملات المشفرة. ستفرض السلطات في النمسا غرامات على شركات العملات المشفرة تصل إلى مائتي ألف دولار ($221,000) إذا لم تلتزم بإرشادات الترخيص المحددة من قبل هيئة الأسواق المالية النمساوية (FMA).
من المعروف أن النمسا لديها نظرة ليبرالية تجاه العملات المشفرة أو العملات الافتراضية. تداول العملات المشفرة شائع جداً في البلاد. ومع ذلك، سيتعين على جميع شركات ومشغلي العملات المشفرة التسجيل لدى هيئة FMA. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم تقديم دليل كافٍ على السيولة الكافية، وموارد التداول، وشهادات العناية الواجبة.
اتبع قواعد FMA النمساوية أو ادفع غرامة ثقيلة
تم نشر قواعد FMA النمساوية الجديدة في إشعار قانوني حديث. ستغطي الإرشادات الجديدة جميع أنشطة التداول المتعلقة بإصدار وتداول وتبادل وبيع العملات الافتراضية بالإضافة إلى مزودي محافظ الحفظ. يمكن أن تثبت اللوائح الجديدة أنها صارمة جداً بالنسبة لوسطاء الأعمال الصغار ومنصات العملات المشفرة.
سيضطر البائعون الأوروبيون والدوليون الراسخون أيضاً إلى الالتزام بالقواعد الجديدة على نطاق الاتحاد الأوروبي. أنشأت منصات العملات المشفرة الأوروبية الرائدة متاجرها في النمسا، بما في ذلك Bitstamp و Kraken. من المرجح أن تتجاوز هذه القواعد بسهولة لأنها يمكن أن تحقق الامتثال بسرعة. تمتلك Bitpanda بالفعل ترخيص مدير أموال. ومع ذلك، لا توجد بيانات حول إجمالي منصات العملات المشفرة أو الوسطاء الذين يعملون على الأراضي النمساوية.
لوائح مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي AMLD5 ستؤثر على عمليات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي AMLD5 لوائح AMLD5 ستثبت أيضاً أنها صعبة على مزودي خدمات العملات المشفرة. إنها تتطلب تدقيقاً أكبر وزيادة اليقظة تجاه الأصول الرقمية. ستدخل لوائح AMLD5 حيز التنفيذ في 10الذكرى يناير 2020. الهدف الأساسي من هذه القواعد الجديدة هو وقف تمويل الإرهاب، والقنوات غير المشروعة لتدفق الأموال، وغسل الأموال. مؤخراً، كشفت أوراق بنما كيف يتم إخفاء الثروات الشخصية في أصول العملات المشفرة الحديثة.
مشغلو العملات المشفرة يقومون بالفعل بإجراءات التحقق من الهوية التقليدية (KYC) وفحص العملاء. معظم الشركات لا تتعامل مع الكيانات المحظورة والبلدان الخاضعة للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل العديد من منصات العملات المشفرة بشفافية مع السلطات للتحقق من الأنشطة غير القانونية. يتبقى أن نرى كيف ستؤثر قواعد FMA النمساوية على مجال العملات المشفرة في البلاد.
الصورة المميزة بواسطة Pixabay
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
غوربريت ثيند
غوربريت ثيند يدرس حاليًا درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وباهتمام خاص بالبنى المدعومة بتقنية البلوكشين، يسعى لاستكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية كتمويل للمستقبل. وهو شغوف بتعلم لغات وثقافات جديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
