Неплательщики криптовалюты рискуют получить штраф в размере $220K по правилам австрийского FMA

Несоблюдение правил австрийского FMA может привести к крупным штрафам для крипто-бизнеса. Власти Австрии будут налагать штрафы на крипто-бизнес в размере до двухсот двадцати одной тысячи долларов ($221,000), если они не будут соблюдать руководящие принципы лицензирования, предписанные Австрийским управлением по финансовым рынкам (FMA).

Австрия известна своим либеральным отношением к криптовалюте или виртуальным валютам. Торговля криптовалютой очень популярна в стране. Однако все компании и операторы, занимающиеся торговлей криптовалютой, должны будут зарегистрироваться в FMA. Кроме того, они должны предоставить достаточные доказательства наличия достаточной ликвидности, торговых ресурсов и документов о должной осмотрительности.

Соблюдайте правила австрийского FMA или платите крупные штрафы

Новые правила австрийского FMA были опубликованы в недавнем юридическом уведомлении. Новые руководящие принципы будут охватывать все виды торговой деятельности, касающейся выпуска, торговли, обмена и продажи виртуальных валют, а также поставщиков кошельков для хранения. Новые правила могут оказаться довольно строгими для небольших брокерских фирм и криптобирж.

Устоявшиеся европейские и международные биржи также должны будут соблюдать новые правила на уровне всей ЕС. Ведущие европейские криптобиржи открыли свои офисы в Австрии, включая Bitstamp и Kraken. Вероятно, они легко справятся с этими правилами, так как смогут быстро достичь соответствия. Bitpanda уже имеет лицензию управляющего деньгами. Однако данных о общем количестве криптобирж или брокерских фирм, работающих на австрийской почве, нет.

Регулирование AMLD5 Европейского Союза повлияет на операции крипто-компаний в ЕС

Европейский союз AMLD5 регулирование также окажется сложным для поставщиков крипто-услуг. Оно требует более тщательного контроля и повышенной бдительности в отношении цифровых активов. Регулирование AMLD5 вступит в силу 10^-летия января 2020 года. Основной целью этих новых правил является предотвращение финансирования терроризма, незаконных денежных потоков и отмывания денег. Недавно документы Панама раскрыли, как личное богатство скрывается в новых цифровых активах.

Крипто-операторы уже проводят традиционные проверки KYC и скрининг клиентов. Большинство фирм не ведут бизнес с запрещёнными субъектами и санкционированными странами. Кроме того, многие криптобиржи прозрачно сотрудничают с властями для проверки незаконной деятельности. Остаётся посмотреть, как правила австрийского FMA повлияют на крипто-сферу страны.

Главное изображение от Pixabay