Регуляторы криптовалют в Австрии налагают максимальный штраф в 200 000 евро на нелегальных операторов

Регуляторы криптовалют в Австрии объявили, что криптокомпании не могут работать, пока не получат лицензию от национального финансового надзорного органа, поскольку вступили в силу новые правила по противодействию отмыванию денег (AML)..

Криптоактивы, однако, не подпадают под действие данного регулирования. Они по-прежнему подпадают под текущие ограничения Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Австрийские регуляторы в сфере криптовалют также рекомендовали инвесторам всегда проверять личность компании (сведения о личности, страну регистрации и т. д.) перед инвестированием и никогда не доверять компании, если её личность не может быть чётко установлена.

Для надзора и обеспечения соблюдения правил и нормативных требований на финансовом рынке Управление финансовых рынков (FMA) Австрии будет налагать максимальный штраф в размере 200 000 евро на компании, связанные с криптоактивами, которые не зарегистрируются в национальном регуляторе.

Это соответствует внедрению Пятой директивы по противодействию отмыванию денег (AMLD 5). В ней дается достаточное объяснение криптоактивам, и они описываются как «финансовые инструменты». Финансовые инструменты выходят за рамки криптовалют и охватывают многие связанные активы, включая токены безопасности.

Европа ужесточает правила для криптокомпаний

Управление финансовых рынков (FMA), регуляторы криптовалют в Австрии, было строгим в своих предупреждениях для инвесторов, объясняя потенциальные риски, связанные с инвестированием в Биткоин и другие криптовалюты. Многие криптокомпании в Австрии были вынуждены закрыться, поскольку Европа постепенно ужесточает правила для криптопространства.

За пределами Австрии другие европейские страны также имеют свои строгие предупреждения, аналогичные предупреждениям регуляторов криптовалют в Австрии. В Чехии в прошлом году также планировалось ввести жесткий набор правил для компаний, работающих с криптовалютами, превышающий требования, указанные Европейским союзом (ЕС).

Местная газета в Чехии сообщила, что чешские власти планируют ввести более строгие правила, включая крупный штраф в размере около 560 400 долларов США для криптокомпаний, которые не зарегистрируют свой бизнес в Национальном управлении по лицензированию торговли.

Однако точное время введения нового набора регуляторных рамок не было указано.

ЕС и регулирование криптовалют

Корпоративные 5-я директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег предписывает государствам-членам ЕС начать регулирование криптовалют с 10 января. Криптобиржи и провайдеры кастодиальных кошельков также подпадают под те же регуляторные требования, что и банки и другие финансовые учреждения.

Директива вносит поправки в Четвертую директиву по противодействию отмыванию денег и распространяет правила ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на виртуальные валюты. Поправка также предлагает государствам-членам создать центральные базы данных, состоящие из идентификационных данных пользователей криптовалют и адресов кошельков, и разрешить национальным подразделениям финансовой разведки (FIU) получать доступ к хранящейся в них информации.

Главное изображение от Pixabay