L'autorità di regolamentazione australiana chiude migliaia di siti truffaldini di criptovalute

In un anno, la Commissione australiana per i titoli e gli investimenti (ASIC) ha bloccato 7.300 siti di investimento fraudolenti, inclusi quelli che promuovevano criptovalute. Le truffe spesso si diffondevano sui social media e l'ASIC le ha prese di mira dal 2023.

Un recente rapporto di Chainalysis ha affermato che le attività illecite sono diminuite di quasi il 20% quest'anno, mentre le attività lecite hanno registrato una crescita. Nel frattempo, il National Anti-Scam Centre australiano ha segnalato che le perdite finanziarie sono diminuite, ma il numero di truffe nella regione è aumentato.

Gli australiani hanno perso 2,77 miliardi di dollari a causa delle truffe nel 2023

L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha lanciato un programma contro le truffe sugli investimenti nel luglio 2023. Come riportato da The Guardian, il programma ha eliminato 7.300 siti web fraudolenti nel suo primo anno. I siti truffa includevano oltre 5.500 siti web di trading, circa 1.000 tentativi di phishing e 615 false piattaforme di criptovalute.

In media, l'ASIC sta segnalando la chiusura di circa 20 siti web fraudolenti al giorno, in collaborazione con la società di servizi Internet Netcraft. Il National Anti-Scam Centre stima che gli australiani abbiano perso 2,77 miliardi di dollari a causa di queste truffe nel 2023. In particolare, le statistiche recenti mostrano che le perdite finanziarie si sono ridotte del 13%, ma il numero di truffe segnalate è aumentato del 18,5%. L'autorità di regolamentazione ha ammesso che reprimere le truffe è un gioco del tipo "whack-a-mole".

Il rapporto arriva mentre Chainalysis ha notato una diminuzione delle attività illecite on-chain a livello globale.

Le truffe globali diminuiscono mentre aumentano le attività legittime

Chainalysis ha rilevato che le attività illecite legate alla blockchain sono diminuite del 20% nel primo semestre del 2024. Tuttavia, l'importo dei fondi crittografici segnalati come rubati è raddoppiato, passando da 857 milioni di dollari a 1,58 miliardi di dollari. Anche i pagamenti legati ai ransomware hanno registrato un leggero aumento. Il rapporto ha rivelato un calo nel numero di vittime che hanno pagato il riscatto.

Nel frattempo, le "truffe legate alla macellazione dei maiali" hanno preso piede negli Stati Uniti, con l'FBI che ha rilevato un aumento del 38% delle perdite di investimento nel 2023, secondo il rapporto sui crimini informatici dell'FBI. Il rapporto rivela che dei 4,57 miliardi di dollari rubati, 3,96 miliardi provenivano da falsi investimenti in criptovalute.

Anche la National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha rivelato nel suo rapporto di agosto che i criminali utilizzano le criptovalute per "riciclare" denaro illecito anziché utilizzare semplicemente cash.