Il regolatore australiano chiude migliaia di siti crypto truffaldini
Shraddha Sharma
2 min di lettura
L'ASIC abbassa i siti web di criptovalute truffaldine | Immagine: Riki32/Pixabay
- L'ASIC ha bloccato 7.300 siti web, comprese le truffe sugli investimenti in criptovalute, dal 2023.
- Gli australiani hanno perso 2,77 miliardi di dollari a causa delle truffe in un anno, nonostante il calo delle perdite.
- L'attività blockchain illecita globale è diminuita del 20% all'inizio del 2024, secondo il rapporto di Chainalysis.
La Commissione Australiana per i Valori Mobiliari e gli Investimenti (ASIC) ha abbattuto 7.300 siti di investimento truffaldini, inclusi endorsement crypto, in un anno. Le truffe spesso eruttano sui canali social media e l'ASIC le sta bersagliando dal 2023.
Un recente rapporto di Chainalysis ha affermato che l'attività illecita è diminuita di quasi il 20% quest'anno, mentre l'attività legittima registra una crescita. Nel frattempo, il Centro Nazionale Antifrode dell'Australia ha segnalato che le perdite finanziarie sono diminuite ma il numero di truffe nella regione è aumentato.
Gli australiani hanno perso 2.77 miliardi di dollari alle truffe nel 2023
La Commissione Australiana per i Valori Mobiliari e gli Investimenti (ASIC) ha lanciato un programma contro le truffe di investimento nel luglio 2023. Come riportato da The Guardian, il programma ha eliminato 7.300 siti web truffaldini nel suo primo anno. I siti di truffa includevano oltre 5500 siti di trading, circa 1000 tentativi di phishing, e 615 piattaforme di criptovalute false.
In media, l'ASIC sta abbattendo circa 20 siti web truffaldini ogni giorno in partnership con l'azienda di servizi internet Netcraft. Il Centro Nazionale Antifrode segnala che gli australiani hanno perso 2,77 miliardi di dollari a queste truffe nel 2023. È notevole che le statistiche recenti mostrino che le perdite finanziarie sono diminuite del 13%, ma il numero di truffe segnalate è aumentato del 18,5%. Il regolatore ha ammesso che combattere le truffe è un gioco del picchia-topo.
Il rapporto arriva mentre Chainalysis ha notato una diminuzione dell'attività on-chain illecita globale.
Le truffe globali diminuiscono mentre le attività legittime aumentano
Chainalysis ha trovato che le attività illecite blockchain è sceso del 20% nel primo semestre del 2024. Tuttavia, l'importo dei fondi crypto rubati segnalati è raddoppiato, da 857 milioni a 1,58 miliardi. I pagamenti legati al ransomware hanno anche visto un leggero aumento. Il rapporto ha rivelato un calo nel numero di vittime che pagano il riscatto.
Nel frattempo, le "truffe del macellaio di maiali" (pig butchering scams) hanno guadagnato slancio negli USA con l'FBI che nota un aumento del 38% nelle perdite di investimento nel 2023, per Rapporto sui Crimini Informatici dell'FBI. Il rapporto rivela che dei 4,57 miliardi di dollari rubati, 3,96 miliardi sono stati attraverso investimenti crypto falsi.
L'Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito (NCA) ha anche rivelato in il suo rapporto di agosto che i criminali stanno usando le criptovalute per "riciclare" denaro illegale invece di usare solo contanti.
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Shraddha Sharma
Sharma vanta circa cinque anni di esperienza come giornalista finanziaria, con una formazione in banca d'investimento e finanza. Ha iniziato la sua carriera in India come stagista per le notizie economiche e produttrice video. In questo periodo ha scoperto il mondo delle criptovalute, ma i lockdown dovuti alla pandemia le hanno dato il tempo di rallentare e comprendere meglio questa classe di attività. Sharma è sempre stata interessata a comprendere le tecnologie emergenti e il loro impatto sui mercati più ampi.
