Órgão regulador australiano fecha milhares de sites fraudulentos de criptomoedas

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) desativou 7.300 sites fraudulentos de investimento, incluindo sites de propaganda de criptomoedas, em apenas um ano. Os golpes geralmente se espalham pelas redes sociais e a ASIC os combate desde 2023.

Um relatório recente da Chainalysis afirmou que a atividade ilícita diminuiu quase 20% este ano, enquanto a atividade legítima registrou crescimento. Enquanto isso, o Centro Nacional de Combate a Fraudes da Austrália relatou que as perdas financeiras diminuíram, mas o número de golpes na região aumentou.

Australianos perderam US$ 2,77 bilhões em golpes em 2023

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) lançou um programa contra golpes de investimento em julho de 2023. Conforme relatado pelo The Guardian, o programa eliminou 7.300 sites fraudulentos em seu primeiro ano. Os sites fraudulentos incluíam mais de 5.500 sites de negociação, cerca de 1.000 tentativas de phishing e 615 plataformas falsas de criptomoedas.

Em média, a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) está removendo cerca de 20 sites fraudulentos por dia, em parceria com a empresa de serviços de internet Netcraft. O Centro Nacional de Combate a Fraudes estima que os australianos perderam 2,77 bilhões de dólares australianos para esses golpes em 2023. Notavelmente, as estatísticas recentes mostram que as perdas financeiras diminuíram 13%, mas o número de golpes relatados aumentou 18,5%. O órgão regulador admitiu que combater os golpes é como jogar um jogo de bater em toupeiras.

O relatório surge num momento em que a Chainalysis constatou uma diminuição da atividade ilícita global na blockchain.

Os golpes globais diminuem à medida que as atividades legítimas aumentam

A Chainalysis constatou que as atividades ilícitas em blockchain diminuíram 20% no primeiro semestre de 2024. No entanto, o montante de criptomoedas roubadas dobrou, passando de US$ 857 milhões para US$ 1,58 bilhão. Os pagamentos relacionados a resgates por ransomware também apresentaram um leve aumento. O relatório revelou uma queda no número de vítimas que pagaram resgate.

Enquanto isso, os golpes de "abate de porcos" ganharam força nos EUA, com o FBI registrando um aumento de 38% nas perdas de investimentos em 2023, segundo o Relatório de Crimes na Internet do FBI. O relatório revela que, dos US$ 4,57 bilhões roubados, US$ 3,96 bilhões foram obtidos por meio de investimentos fraudulentos em criptomoedas.

A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA, na sigla em inglês) também revelou em seu relatório de agosto que criminosos estão usando criptomoedas para "lavar" dinheiro ilegal em vez de simplesmente usar cash.