Regulador australiano fecha milhares de sites fraudulentos de criptomoedas
Shraddha Sharma
2 min de leitura
ASIC derruba sites de criptomoedas fraudulentas | Imagem: Riki32/Pixabay
- A ASIC derrubou 7.300 sites, incluindo golpes de investimento em criptomoedas desde 2023.
- Os australianos perderam US$ 2,77 bilhões com golpes em um ano, apesar da queda nas perdas.
- A atividade blockchain ilícita global diminuiu 20% no início de 2024, segundo relatório da Chainalysis.
A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) derrubou 7.300 sites de investimento fraudulentos, incluindo endossos de criptomoedas, em um ano. As fraudes frequentemente surgiam em canais de mídia social e a ASIC as tem visado desde 2023.
Um relatório recente da Chainalysis afirmou que a atividade ilícita caiu quase 20% este ano, à medida que a atividade legítima registra crescimento. Enquanto isso, o Centro Nacional Antifraude da Austrália relatou que as perdas financeiras diminuíram, mas o número de fraudes na região subiu.
Australianos perderam $2.77b para fraudes em 2023
A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) lançou um programa contra fraudes de investimento em julho de 2023. Como relatado por The Guardian, o programa eliminou 7.300 sites fraudulentos em seu primeiro ano. Os sites fraudulentos incluíram mais de 5500 sites de negociação, cerca de 1000 tentativas de phishing, e 615 plataformas falsas de criptomoedas.
Em média, a ASIC está derrubando cerca de 20 sites fraudulentos por dia em parceria com a empresa de serviços de internet Netcraft. O Centro Nacional Antifraude informa que os australianos perderam $2,77 bilhões com essas fraudes em 2023. Notavelmente, as estatísticas recentes mostram que as perdas financeiras reduziram 13%, mas o número de fraudes reportadas aumentou 18,5%. O regulador admitiu que combater fraudes é um jogo de
O relatório chega enquanto Chainalysis notou uma diminuição na atividade on-chain ilícita global.
Fraudes globais diminuem à medida que atividades legítimas aumentam
A Chainalysis descobriu que as atividades ilícitas na blockchain caiu em 20% no primeiro semestre de 2024. No entanto, o valor dos fundos de criptomoedas reportados como roubados dobrou, de $857 milhões para $1,58 bilhão. Os pagamentos vinculados ao ransomware também viram um leve aumento. O relatório revelou uma diminuição no número de vítimas pagando resgate.
Enquanto isso, as Relatório de Crimes na Internet do FBI. O relatório revela que, dos $4,57 bilhões roubados, $3,96 bilhões foram por meio de investimentos falsos em criptomoedas.
A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA) também revelou em seu relatório de agosto que os criminosos estão usando criptomoedas para
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Shraddha Sharma
Sharma traz cerca de cinco anos de experiência como jornalista financeira, com formação em banca de investimentos e finanças. Ela começou sua carreira na Índia como estagiária de notícias empresariais e produtora de vídeo. Ela descobriu o cripto durante esse período, mas o lockdown causado pela pandemia lhe deu tempo para desacelerar e entender melhor essa classe de ativos. Sharma tem se dedicado a compreender as tecnologias emergentes à medida que influenciam os mercados mais amplos.
