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El regulador australiano cierra miles de sitios fraudulentos de criptomonedas
Shraddha Sharma
- ASIC ha eliminado 7.300 sitios web, incluidas estafas de inversión en criptomonedas desde 2023.
- Los australianos perdieron 2.770 millones de dólares en estafas en un año, a pesar de la caída de las pérdidas.
- La actividad ilícita global de blockchain disminuyó un 20% a principios de 2024, según un informe de Chainalysis.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha desmantelado 7.300 sitios web de inversión fraudulentos, incluyendo sitios que promocionaban criptomonedas, en un año. Las estafas solían surgir en redes sociales y la ASIC las ha estado vigilando desde 2023.
Un informe reciente de Chainalysis afirma que la actividad ilícita ha disminuido casi un 20 % este año, mientras que la actividad legítima registra un crecimiento. Por su parte, el Centro Nacional contra las Estafas de Australia informó que las pérdidas financieras disminuyeron, pero el número de estafas en la región aumentó.
Los australianos perdieron 2.770 millones de dólares por estafas en 2023
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) lanzó un programa contra las estafas de inversión en julio de 2023. Según The Guardian, el programa eliminó 7300 sitios web fraudulentos en su primer año. Estos sitios incluían más de 5500 sitios web de comercio, alrededor de 1000 intentos de phishing y 615 plataformas de criptomonedas falsas.
Según informes, ASIC desmantela aproximadamente 20 sitios web fraudulentos cada día en colaboración con la empresa de servicios de internet Netcraft. El Centro Nacional Antiestafas (National Anti-Scam Centre) calcula que los australianos perdieron 2.770 millones de dólares a causa de estas estafas en 2023. Cabe destacar que las estadísticas recientes muestran que las pérdidas financieras se redujeron un 13 %, pero el número de estafas denunciadas aumentó un 18,5 %. El regulador admitió que combatir las estafas es un juego de lógica.
El informe aparece luego de que Chainalysis notó una disminución en la actividad ilícita global en la cadena.
Las estafas globales se reducen a medida que aumentan las actividades legítimas
Chainalysis descubrió que las actividades ilícitas relacionadas con blockchain disminuyeron un 20 % en el primer semestre de 2024. Sin embargo, la cantidad de fondos de criptomonedas reportados como robados se duplicó, pasando de 857 millones de dólares a 1580 millones de dólares. Los pagos vinculados al ransomware también experimentaron un ligero aumento. El informe reveló una disminución en el número de víctimas que pagaron rescates.
Mientras tanto, las estafas de "matanza de cerdos" han cobrado fuerza en Estados Unidos, y el FBI registró un aumento del 38 % en las pérdidas de inversión en 2023, según su Informe sobre Delitos en Internet. El informe revela que, de los 4570 millones de dólares robados, 3960 millones se obtuvieron mediante inversiones fraudulentas en criptomonedas.
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) también reveló en su informe de agosto que los delincuentes están utilizando criptomonedas para "blanquear" dinero ilegal en lugar de usar solo cash.
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