El regulador australiano cierra miles de sitios web fraudulentos de criptomonedas
Shraddha Sharma
2 min de lectura
La ASIC retira sitios web fraudulentos de criptomonedas | Imagen: Riki32/Pixabay
- Desde 2023, la ASIC ha desactivado 7.300 sitios web, incluidas estafas de inversión en criptomonedas.
- Los australianos perdieron $2.770 millones en un año debido a estafas, a pesar de la disminución de las pérdidas.
- La actividad blockchain ilícita global disminuyó un 20 % a principios de 2024, según un informe de Chainalysis.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha eliminado 7.300 sitios web fraudulentos de inversión, incluidos los que promueven criptomonedas, en un año. Los estafas a menudo surgían en canales de redes sociales y ASIC ha estado apuntando a ellos desde 2023.
Un informe reciente de Chainalysis afirmó que la actividad ilícita ha disminuido casi un 20% este año, a medida que la actividad legítima registra un crecimiento. Mientras tanto, el Centro Nacional Antiestafas de Australia informó que las pérdidas financieras disminuyeron, pero el número de estafas en la región aumentó.
Los australianos perdieron 2.77 mil millones de dólares en estafas en 2023
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) lanzó un programa contra las estafas de inversión en julio de 2023. Según se informa, The Guardian, el programa eliminó 7.300 sitios web fraudulentos en su primer año. Los sitios web fraudulentos incluían más de 5.500 sitios de comercio, la incorporación de conflictos internos dentro de los proyectos debido a esta intersección. 1000 intentos de phishing, y 615 plataformas falsas de criptomonedas.
En promedio, se informa que ASIC elimina aproximadamente 20 sitios web fraudulentos cada día en asociación con la empresa de servicios de Internet Netcraft. El Centro Nacional Antiestafas informa que los australianos perdieron 2.770 millones de dólares en estas estafas en 2023. Cabe destacar que las estadísticas recientes muestran que las pérdidas financieras se redujeron un 13%, pero el número de estafas reportadas aumentó un 18,5%. El regulador admitió que combatir las estafas es como un juego de 'golpea al topo'.
El informe llega mientras Chainalysis notó una disminución en la actividad ilícita global en la cadena de bloques.
Disminuyen las estafas globales a medida que aumenta la actividad legítima
Chainalysis encontró que las actividades ilícitas en blockchain bajó disminuyeron un 20% en el primer semestre de 2024. Sin embargo, la cantidad de fondos de criptomonedas reportados como robados se ha duplicado, pasando de 857 millones a 1.580 millones de dólares. Los pagos vinculados al ransomware también han experimentado un ligero aumento. El informe reveló una disminución en el número de víctimas que pagan el rescate.
Mientras tanto, las "estafas de matanza de cerdos" han ganado fuerza en EE. UU., con el FBI señalando un aumento del 38% en las pérdidas de inversión en 2023, según el Informe sobre Delitos Informáticos del FBI. El informe revela que de los 4.570 millones de dólares robados, 3.960 millones fueron a través de inversiones falsas en criptomonedas.
La Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido (NCA) también reveló en su informe de agosto que los criminales están utilizando criptomonedas para "lavar" dinero ilegal en lugar de solo usar efectivo.
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Shraddha Sharma
Sharma cuenta con alrededor de cinco años de experiencia como periodista financiera, con formación académica en banca de inversión y finanzas. Comenzó su carrera en India como pasante de noticias empresariales y productora de video. Descubrió el cripto durante este periodo, pero el confinamiento provocado por la pandemia le dio tiempo para ralentizar su ritmo y comprender mejor esta clase de activos. Sharma ha mostrado gran interés en entender las tecnologías emergentes y cómo influyen en los mercados más amplios.
